작년의 사건에 이어 영국에서 유통되는 더러운 돈에 상당한 초점이 맞춰져 왔습니다. 저명한 로펌과 유명 은행을 포함한 모든 종류의 기관은 처벌은 아니더라도 경고를 받았습니다.
자금 세탁의 위험에 대해 경계하지 않았기 때문입니다.
관심은 여기서 그치지 않습니다. 다음은 사립학교입니다. 재산 및 기타 고가 자산과 함께 악의적인 행위자들은 돈을 숨기기 위한 유리한 수단으로 사립학교로 눈을 돌렸습니다.
이 사태의 중대성은 간과할 수 있는 것이 아니다. 영국은 세계에서 가장 큰 자금세탁 촉진국 중 하나이며, 총 추산
매년 88억 파운드가 청소됩니다. 관할권이 느슨한 국가의 쉘 회사가 영국 경제로의 직접적인 경로를 제공한다는 것은 일반적인 지식입니다. 결과적으로 나쁜 행위자와 제재를 받은 개인은 국가(예: 영국
버진 아일랜드와 케이맨 제도)가 더러운 돈을 저장하고 흐릅니다.
교육 시스템의 더러운 돈
더러운 돈은 오랫동안 영국 교육 시스템의 일부였습니다. 2019년 보고서
국제 투명성 의심스러운 자금이 미국에서 가장 존경받는 학교를 포함하여 178개의 다른 교육 기관에서 등록금으로 사용되었음을 강조했습니다.
불행히도 불법 자금이 교육 시스템에 있었다는 사실은 새로운 것이 아닙니다. 그러나 러시아와 우크라이나의 갈등은 자금 세탁에 대한 조사를 강화하는 촉매 역할을 했으며 현재 여러 국가에서 압력이 가해지고 있습니다.
언론, 정책 입안자 및 대중을 포함한 각도.
국가범죄수사국(National Crime Agency)은 학교에 더 이상 의문의 여지 없이 돈을 받을 수 없다는 경고를 발령했습니다. 그들은 그들의 돈이 어디서, 누구에게서 오는지 알고 있어야 합니다.
시간 및
텔레그래프 또한 실사를 하지 않고 학비를 받는 피해를 입었거나 단순히 눈감아준 학교를 대상으로 한 작품을 발표하기도 했습니다.
학교는 더 이상 횡령 및 제재 대상 개인과 관련된 평판 위험을 감수할 수 없습니다. 어떤 학교도 과두정치의 천국으로 알려지기를 원하지 않습니다.
학교 및 자금 세탁 방지에 대한 법률은 무엇입니까?
학교는 법률 회사 및 부동산 제공자와 같은 다른 기관에 적용되는 동일한 자금 세탁 규정을 준수할 필요가 없습니다. 그러나 그들은 여전히 범죄수익법 2002의 적용을 받습니다.
불법 자금을 사용하는 사람과 거래를 하는 경우 관련 조치를 취할 수 있는 사람에게 해당 의혹을 보고하지 않으면 여전히 기소될 수 있습니다.
자금세탁 방지
그렇다면 학비 처리를 담당하는 학교 bursar는 돈 세탁 위험을 완화하기 위해 무엇을 할 수 있습니까? 실제로 필요한 실사를 완료하고 올바른 프로세스를 갖추고 올바른
질문.
학교 교인들은 옳은 일을 하고 학교의 명성을 유지하기를 원할 것입니다. 그러나 최신 독립 학교 인구 조사에서 약 25,000명의 학생이 이 나라에 살지 않는 부모가 있습니다. 이는 시간을 고려할 때 벅찬 수치입니다.
개인의 자산 정보 출처와 같은 적절한 실사를 완료하는 데 걸릴 수 있습니다.
수동 프로세스가 악용될 수 있으며 시간이 많이 걸립니다. 학교가 자금 세탁에 대처하는 방법을 개선하려면 기술이 어떻게 도움이 될 수 있는지 고려해야 합니다. 효과적인 규정 준수 기술은 학교에 대한 위험을 표시하고 학교에 제공할 수 있습니다.
그들의 돈이 평판이 좋은 출처에서 나오는지 여부를 쉽게 평가할 수 있습니다.
결론
현재 제재 대상 개인과 이를 가능하게 하는 사람들을 대상으로 하는 공개 조사의 수준을 감안할 때 학교에 대한 평판 위험은 그 어느 때보다 커졌습니다. 그보다 돈이 신탁을 통해서 나오든, 법인을 통해서든, 부모를 통해서든,
학교는 더 적은 노력으로 올바른 일을 해야 하는 도덕적 의무와 기술이 있습니다.
