연방수사국(FBI)이 익명성을 요구하는 고객을 위해 암호화폐를 현금으로 전환하는 무면허 사업을 운영한 것으로 알려진 인도 국민 그룹을 체포한 것으로 알려졌습니다.
Westfair 비즈니스 저널 보고서 용의자 17명 중 XNUMX명이 지난 XNUMX월 XNUMX일 체포돼 무면허 송금업을 운영한 혐의로 기소됐다.
인도 시민 Raju Patel, Brijeshkumar Patel, Hirenkumar Patel, Naineshkumar Patel, Nileshkumar Patel 및 Shaileshkumar Goyani가 불만 사항에 이름을 올렸습니다.
Goyani의 변호사인 Daniel A. Hochheiser는 그의 고객에 대한 혐의가 입증되지 않았다고 말했습니다.
"대배심이 기소하면 고야니는 무죄를 주장할 것입니다."
법원 문서에 따르면 피의자들은 전달 다크넷 마켓플레이스 및 P2P 교환 서비스를 제공한 공모자를 대신하여 비트코인(BTC) 및 기타 암호화폐와 교환하여 미국 우체국 속달 우편 또는 우선 우편을 통해 현금을 배송합니다.
당국은 뉴욕주 웨스트체스터 카운티의 한 우체국에서 공모자를 대신해 현금 꾸러미를 우편으로 보낸 개인을 체포한 후 불법 행위를 단속했습니다. 문제의 개인은 나중에 FBI 기밀 정보원이 되었습니다.
기밀 소식통이 참여하기로 동의한 80번의 통제된 현금 픽업을 통해 FBI는 이름이 밝혀지지 않은 공모자를 대신하여 XNUMX명의 용의자가 돈 꾸러미를 배달했다는 사실을 알게 되었습니다.
"10년 2023월 27일부터 2023년 1월 80일경까지 CS-15,067,000(기밀 출처)은 협력의 일환으로 총 약 XNUMX달러에 달하는 약 XNUMX건의 통제된 현금 픽업을 준비하고 참여했습니다."
FBI 특수요원 로렌스 로너건은 이 사업이 주법과 연방법을 위반한다고 말했습니다.
“FinCEN(금융 범죄 단속 네트워크)에 등록하지 않음으로써 자금 송금 기업은 재무부가 해당 기업이 CTR(화폐 거래 보고서) 및 SAR(의심스러운 활동 보고서)을 적절하게 제출하는지 확인하는 것을 방해합니다.
이는 등록되지 않은 송금 사업체가 의회가 미국 금융 시스템에 부과하려는 조사를 받지 않고 자금이 통과할 수 있는 그림자 은행으로 운영되도록 허용하는 효과가 있습니다.”
비트를 놓치지 마세요 – 확인 받은 편지함으로 직접 전달되는 이메일 알림을 받으려면
체크 가격 액션
우리를 따라 오세요 트위터, 페이스북 및 텔레그램
서핑 일일 Hodl 믹스
Disclaimer : The Daily Hodl에 명시된 의견은 투자 조언이 아닙니다. 투자자는 Bitcoin, cryptocurrency 또는 디지털 자산에 대한 위험이 높은 투자를하기 전에 실사를해야합니다. 귀하의 양도 및 거래는 귀하의 책임하에 행해져 야하며 귀하가 잃을 수있는 모든 손실은 귀하의 책임임을 알려드립니다. Daily Hodl은 cryptocurrencies 또는 디지털 자산의 매매를 권장하지 않으며 The Daily Hodl은 투자 고문도 아닙니다. The Daily Hodl은 제휴 마케팅에 참여합니다.
생성된 이미지: Midjourney
- SEO 기반 콘텐츠 및 PR 배포. 오늘 증폭하십시오.
- PlatoData.Network 수직 생성 Ai. 자신에게 권한을 부여하십시오. 여기에서 액세스하십시오.
- PlatoAiStream. 웹3 인텔리전스. 지식 증폭. 여기에서 액세스하십시오.
- 플라톤ESG. 탄소, 클린테크, 에너지, 환경, 태양광, 폐기물 관리. 여기에서 액세스하십시오.
- PlatoHealth. 생명 공학 및 임상 시험 인텔리전스. 여기에서 액세스하십시오.
- 출처: https://dailyhodl.com/2023/10/22/fbi-takes-down-15000000-unlicensed-crypto-to-fiat-transmitting-operation-in-new-york-state-report/
- :있다
- :이다
- :아니
- 000
- 10
- 17 위
- 2023
- 27
- 80
- a
- 소개
- 활동
- 조언
- 조언받은
- 고문
- 제휴
- 제휴 마케팅
- 후
- 반대
- 에이전트
- 동의
- 알림
- 주장
- 주장한 바에 의하면
- 허용
- an
- 및
- 익명
- 어떤
- 대략
- 있군요
- 배열 된
- 체포 된
- AS
- 자산
- At
- 은행
- BE
- 비트
- 되었다
- 된
- 전에
- 대신에
- 존재
- 비트코인
- BTC
- 묶음
- 국
- 사업
- 구매
- by
- CAN
- 현금
- 청구 된
- 시민
- 수업
- 클라이언트
- 클라이언트
- CO
- 불평
- 국회
- 통제
- 변환
- 협력
- 군
- 법정
- 금이 간
- 범죄
- 암호 화폐
- 크립토 통화를
- 암호 화폐
- 환율
- 매일
- 다크 넷
- 전달
- 디지털
- 디지털 자산
- 근민
- 직접
- do
- 서류
- 하지
- 아래 (down)
- 두
- 효과
- 이메일
- 시행
- 보장
- 엔터 버튼
- 교환
- 교환
- 급행
- 표현
- 페이스북
- 실패
- FBI가
- Feb
- 연방
- 연방 수사 국
- 철하기
- 금융
- 금융 범죄
- 금융 범죄 집행 네트워크
- 재무 시스템
- 핀 센
- 다섯
- 럭셔리
- 에
- 자금
- 얻을
- 웅대한
- 그룹
- 유죄
- 유죄 항변
- 했다
- 위험
- 그의
- HODL
- HTTPS
- 불법
- 영상
- 두다
- in
- 옥수수
- 기소
- 개인
- 조사
- 투자
- 투자
- 법률
- 문제
- 일지
- 후에
- 최근
- 최신 뉴스
- 로렌스
- 법규
- 변호사
- 배운
- 잃다
- 메일 링
- 유튜브 영상을 만드는 것은
- 마케팅
- 장터
- XNUMX월..
- 미스...
- 돈
- 이름
- 네트워크
- 신제품
- 뉴욕
- 뉴욕 주
- news
- 십월
- of
- 제공
- Office
- on
- 운영
- 운영
- 운영
- 조작
- 의견
- or
- 기타
- 자신의
- 패키지
- 부품
- 참여
- 참여
- 참여하는
- 패스
- 피어 위해 피어
- 플라톤
- 플라톤 데이터 인텔리전스
- 플라토데이터
- 항변
- 부디
- 게시하다
- 사무실을 게시
- 우편
- 방지
- 우선
- 정확히
- 문제
- 권하다
- 회원가입
- 신고
- 보고서
- 책임
- 위험
- s
- 라고
- 정밀한 조사
- 모색
- 판매
- XNUMX월
- 서비스
- 서비스
- 그림자
- 배
- 영상을
- SIX
- 모색
- 출처
- 특별한
- 주 정부
- 미국
- 의심 많은
- 체계
- 소요
- 그
- XNUMXD덴탈의
- 매일 Hodl
- 그들의
- 을 통하여
- 에
- 거래
- 거래
- 전송
- 국고
- 우리
- 미국
- United States
- 이름 없음
- 미등록의
- ...에
- us
- 를 통해
- 했다
- 언제
- 어느
- 누구
- 의지
- 과
- 없이
- 요크
- 자신의
- 너의
- 제퍼 넷