영국 금융 행위
당국(FCA)은 전 추장인 Mohammad Prodhan을 공개적으로 비난했습니다.
설립 실패에 대한 Sonali Bank UK(SBUK)의 집행관
은행에서 효과적인 자금 세탁 방지(AML) 시스템 및 통제를 유지합니다.
금융 시장 규제 기관, Prodhan에게 £76,400의 벌금을 부과했습니다.
2018, 이제 몇 가지 비승인을 선택하고 있습니다.
"이 경우 예외적 인 상황"의 결과로 전 CEO.
이러한 상황에는 다음이 포함됩니다.
방글라데시이며 더 이상 영국에 소득이나 자산이 없습니다. 그가 없다는 사실
방글라데시에서 더 오래 고용; 자신을 제한하는 지속적인 개인 조건
상급 재판소를 위해 영국으로 여행할 수 있는 능력; 그리고 시간의 길이
Covid-delays의 영향을받은 그의 위법 행위 이후
소송," FCA 성명서에 설명 출시 on
금요일.
또한 금융감독원은
영란은행 건전성규제청(Prudential Regulation Authority)은 은행의
권한 부여. 이 기관은 또한 Sonali Bangladesh (UK) Limited로 이름이 변경되었다고 말했습니다.
SBUK는 2001년에 설립되었습니다.
영국의 방글라데시 커뮤니티. 은행은 상품이다.
방글라데시 정부와 국유 은행인 Sonali 은행 간의 파트너십
방글라데시의 상업은행.
프로단의 공격
2018년 FCA는 다음과 같은 이유로 Prodhan을 처벌했습니다.
SBUK에서 AML 업무를 담당하지 않아 "체계적인
비즈니스 전반에 걸친 SBUK의 AML 시스템 및 제어 장애.” 하지만,
CEO는 사건을 영국 상급 법원인 Upper Tribunal에 회부했습니다.
사건이 지연된 곳.
“금전적 벌금은 적절했지만
이 경우, 처벌을 집행하기 위한 장기간의 소송
설명을 위해 영국으로 여행할 수 없는 사람에 대해 지불
상급재판소에 직접 출석하는 것은 실용적이지도 공정하지도 않습니다.” 집행 및 시장 담당 전무이사인 Mark Steward
FCA의 감독. "이것들 중에서
예외적인 상황에서 공개 견책은 적절한 해결 방법입니다.
사례”라고 Steward가 덧붙였습니다.
한편, 2016년, 방글라데시 정해진
Rupali의 상무이사인 Pradhan
국영 상업 은행인 은행. 2019년에는 방글라데시 소날리은행 MD로도 선임됐다.
그러나 최근 성명서에서 FCA는 Prodhan이 더 이상
방글라데시.
영국 금융 행위
당국(FCA)은 전 추장인 Mohammad Prodhan을 공개적으로 비난했습니다.
설립 실패에 대한 Sonali Bank UK(SBUK)의 집행관
은행에서 효과적인 자금 세탁 방지(AML) 시스템 및 통제를 유지합니다.
금융 시장 규제 기관, Prodhan에게 £76,400의 벌금을 부과했습니다.
2018, 이제 몇 가지 비승인을 선택하고 있습니다.
"이 경우 예외적 인 상황"의 결과로 전 CEO.
이러한 상황에는 다음이 포함됩니다.
방글라데시이며 더 이상 영국에 소득이나 자산이 없습니다. 그가 없다는 사실
방글라데시에서 더 오래 고용; 자신을 제한하는 지속적인 개인 조건
상급 재판소를 위해 영국으로 여행할 수 있는 능력; 그리고 시간의 길이
Covid-delays의 영향을받은 그의 위법 행위 이후
소송," FCA 성명서에 설명 출시 on
금요일.
또한 금융감독원은
영란은행 건전성규제청(Prudential Regulation Authority)은 은행의
권한 부여. 이 기관은 또한 Sonali Bangladesh (UK) Limited로 이름이 변경되었다고 말했습니다.
SBUK는 2001년에 설립되었습니다.
영국의 방글라데시 커뮤니티. 은행은 상품이다.
방글라데시 정부와 국유 은행인 Sonali 은행 간의 파트너십
방글라데시의 상업은행.
프로단의 공격
2018년 FCA는 다음과 같은 이유로 Prodhan을 처벌했습니다.
SBUK에서 AML 업무를 담당하지 않아 "체계적인
비즈니스 전반에 걸친 SBUK의 AML 시스템 및 제어 장애.” 하지만,
CEO는 사건을 영국 상급 법원인 Upper Tribunal에 회부했습니다.
사건이 지연된 곳.
“금전적 벌금은 적절했지만
이 경우, 처벌을 집행하기 위한 장기간의 소송
설명을 위해 영국으로 여행할 수 없는 사람에 대해 지불
상급재판소에 직접 출석하는 것은 실용적이지도 공정하지도 않습니다.” 집행 및 시장 담당 전무이사인 Mark Steward
FCA의 감독. "이것들 중에서
예외적인 상황에서 공개 견책은 적절한 해결 방법입니다.
사례”라고 Steward가 덧붙였습니다.
한편, 2016년, 방글라데시 정해진
Rupali의 상무이사인 Pradhan
국영 상업 은행인 은행. 2019년에는 방글라데시 소날리은행 MD로도 선임됐다.
그러나 최근 성명서에서 FCA는 Prodhan이 더 이상
방글라데시.
