셀시우스 전 CEO 알렉스 마신스키, 뉴욕서 체포

부실 암호화폐 대출업체인 셀시우스(Celsius)의 전 CEO 알렉스 마신스키(Alex Mashinsky)는 송금 사기부터 시장 조작까지 다양한 혐의를 받고 있다.

미국 검찰은 목요일 뉴욕에서 셀시우스의 전 CEO 알렉스 마신스키(Alex Mashinsky)와 전 최고수익책임자(CRO) 로니 코헨-파본(Roni Cohen-Pavon)을 체포했습니다.

미국 법무부(DOJ) 청구 된 오늘 오전 공개된 기소장에서 수십억 달러 규모의 사기 및 시장 조작 계획을 저지르려는 음모를 꾸민 전직 임원들이 공개되었습니다.

이번 기소는 셀시우스(Celsius)에 대한 조사에 따른 것인데, 셀시우스는 사기 계획에서 자신의 역할을 수락한 회사에 따라 당국과 불기소 계약을 체결했습니다.

“Mashinsky는 Chelsea를 고객이 암호화폐 자산을 안전하게 예치하고 이자를 얻을 수 있는 현대 은행으로 묘사했습니다. 그러나 실제로 마신스키는 셀시우스를 위험한 투자 펀드로 운영하여 허위 및 오해의 소지가 있는 핑계로 고객의 자금을 탈취했습니다.”라고 기소장에 적혀 있습니다. 

이날 미국 상품선물거래위원회(CFTC), 미국 증권거래위원회(SEC), 연방거래위원회(FTC)는 셀시우스와 마신스키를 상대로 각각 소송을 제기했다. 

CFTC 고발 당한 Chelsea는 규제되지 않은 DeFi 계약에서 수백만 달러 상당의 무담보 대출을 연장하는 것을 포함하여 투자자에게 약속된 수익을 충족하기 위해 점점 더 위험한 투자 전략에 참여하고 있습니다.

한편, 삼성전자 주장 된 Mashinsky와 Chelsea는 기본 CEL 토큰과 Chelsea Earn 제품 발행을 통해 증권 사기를 저질렀습니다. 목요일 기자회견에서 SEC의 집행관 Gurbir Grewal은 피고인들이 종종 "재무 정보를 완전히 조작"하여 투자자들을 오도했다고 주장했습니다.

FTC 조준했다 Chelsea에서는 고객에게 고객의 의무를 충족할 수 있는 충분한 준비금이 있음을 확인했으며 회사가 암호화폐 대출 서비스의 마케팅 및 판매와 관련하여 연방거래위원회법을 위반했다고 주장했습니다. 

FTC는 또한 전직 Celsius 임원인 Shlomi Daniel Leon, Hanoch Goldstein 및 Mashinky를 고객을 속여 암호화폐를 자사 플랫폼으로 전송한 혐의로 기소했습니다. 몇 시간 후, FTC는 셀시우스와 합의하여 회사의 파산 절차가 끝날 때까지 벌금 4.7억 달러를 벌금으로 부과하기로 합의했다고 발표했습니다. 그러나 규제 당국은 세 명의 임원이 합의에 동의하지 않았다고 밝혔다. 정착 그들의 사건은 연방 법원에서 진행됩니다.

마신스키는 "오늘 제기된 혐의를 강력히 부인한다"며 "법정에서 적극적으로 자신을 변호할 것을 기대한다"고 말했다. 문 그의 변호사가 만든 CoinDesk.