2,500,000,000달러 상당의 비트코인을 보유하고 있는 런던 거주자, 돈세탁 혐의로 유죄 판결: 보고서 – The Daily Hodl

비트코인을 환전한 여성(BTC) 고급 주택 및 보석류에 가담한 혐의로 유죄 판결을 받은 것으로 알려졌습니다. 자금 세탁 약정.

BBC는 북런던 헨든에 거주하는 중국 국적의 지안 웬(Jian Wen)이 월요일 서더크 형사법원에서 유죄판결을 받았다고 보도했습니다.

2017년 42세 여성은 보석업체 직원으로 행세해 런던에서 고가의 주택을 구입하려 했으나 자금세탁 수표 통과에 어려움을 겪어 2019년에는 취리히에서 보석을, 두바이에서 고급 부동산을 구입하기로 결정했다.

사건에 대한 대규모 조사를 실시한 메트로폴리탄 경찰청(Met)은 여러 주소를 검색하고 48개의 전자 장치를 검토했으며 중국어로 번역된 파일을 포함하여 수천 개의 디지털 파일을 조사했습니다.

경찰은 나중에 처음에 약 2.52억 4.28천만 달러 상당의 비트코인을 발견하고 압수했지만 현재 가치는 약 XNUMX억 XNUMX천만 달러로 평가됩니다.

메트로폴리탄(Met)은 이번 압수 사건이 영국에서 단연 최대 규모이며, 검찰청(CPS)이 이미 고등법원으로부터 BTC 스택 몰수로 이어질 수 있는 동결 명령을 받았다고 밝혔습니다. 

라고 수사관 제이슨 프린스(Jason Prins),

"이번 판결과 5년간의 기나긴 조사는 사건이 아무리 복잡하더라도 불법 자금의 수익을 즐기려는 범죄자를 잡기 위해 모든 노력을 다할 것임을 보여줍니다."

지안의 선고일은 10월 XNUMX일이다.

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생성된 이미지: DALLE3

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• 출처: https://dailyhodl.com/2024/03/25/london-resident-holding-2500000000-in-bitcoin-convicted-on-money-laundering-charges-report/