멕시코 정부는 국내에서 서비스를 제공하는 암호화폐 거래소에 17월 XNUMX일 이전에 운영이나 활동에 관한 정보를 보고하라는 새로운 알림을 발행했습니다. 통지에 따르면, 암호화폐 회사는 $87,000 한도를 초과하는 모든 거래를 보고해야 합니다.
실제로 멕시코 정부의 자금세탁 방지 웹사이트에서는 국내 관할권 또는 외국 관할권 하에서 운영되는 회사에 이 규칙이 적용된다는 점을 명시했습니다. “우리는 불법 원산지 자원 운영 방지 및 식별을 위한 연방법(LFPIORPI) 제18조 VI항에 규정된 의무를 언급합니다. 이에 따라 해당 조항의 XVI항에 따라 취약한 활동을 수행하는 사람이 같은 법 17조에 따라 해당 행위나 작전이 수행되는 달의 다음 달 17일까지 자신이 수행하는 행위나 작전에 대한 통지를 제출해야 합니다.”라고 정부는 말했습니다.
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멕시코와 FATF
이 판결은 또한 보관 및 거래 서비스를 제공하는 모든 암호화폐 관련 회사를 대상으로 하지만 금융 기관에는 적용되지 않습니다. 정부가 언급한 금액은 645 UMA(측정 업데이트 단위)에 해당합니다. 디지털 자산 정의에 따라 멕시코 당국은 다음과 같이 명시했습니다. “가상 자산은 전자적으로 등록되어 모든 유형의 법적 행위에 대한 지불 수단으로 대중 사이에서 사용되며 양도만 수행될 수 있는 모든 가치 표현으로 이해되어야 합니다. 전자적 수단을 통해.”
알림과 함께 멕시코 FATF(Financial Action Task Force) 지침에 부합합니다.. 이 단체는 암호화폐 규제 측면에서 국가를 매우 평판이 좋은 국가로 만들었습니다. 지난 6월, FATF는 멕시코가 암호화폐 거래소 및 암호화폐 서비스 제공업체 간 고객 파악(KYC) 규정 시행을 포함해 암호화폐 분야에 대한 판결을 준수하는 과정에서 "뛰어난" 성과를 거두었다고 지적했습니다.
