의 의견 사설입니다. Bitcoin Magazine의 기고자 인 Matthew Green과 Brian Mondoh.
익명으로 설계된 바이트코인, 모네로 및 zcash를 포함하여 사용 가능한 모든 암호화폐와 함께 랜섬웨어 공격자는 계속 비트코인을 요구하고 있으며 일부 보고서에 따르면 다크넷 시장은 비트코인 거래에 의해 활성화됩니다(54페이지 및 109페이지 참조). Chainalysis 2022 암호화 범죄 보고서). 겉보기에 비트코인은 상대적 안정성, 가격 및 관련성을 고려할 때 블록체인 기술을 활용하는 범죄자들에게 가장 가치 있는 자산 중 하나로 남아 있습니다.
유사하게, 다른 암호화폐가 도난당하거나, 난독화되거나, 사기의 일부로 지불된 많은 경우에 자금은 비트코인으로 이체된 다음 법정화폐로 추출됩니다. 2021년 XNUMX월 리퀴드 거래소 발표 67개의 다른 ERC-20 토큰과 다량의 이더 및 비트코인이 조선민주주의인민공화국을 대표하는 당에 의해 옮겨졌다. 공격자는 ERC-20 토큰을 포함한 수많은 토큰을 이더로 교환한 다음 현금화하기 전에 비트코인으로 교환했습니다. 그 결과 약 91.35만 달러가 세탁되었습니다. 비슷한 이전이 이루어졌다. 스파르탄 프로토콜 해킹 2021년 30월 공격자는 프로젝트에서 약 XNUMX천만 달러를 훔칠 수 있었습니다.
범죄 활동을 방지하기 위해 설계된 정부 기관에서 수억 달러에 달하는 대규모 공격을 조사하는 동안 매일 사람과 기업에서 비슷한 가치의 비트코인이 추출됩니다. 이제 법인을 포함한 개인이 자산(및 수익금)을 추적하고 법원 시스템을 사용하여 자산을 완전하게 만들 수 있는 시스템이 마련되어 있습니다.
이 접근 방식은 영국 법원 시스템에서 일상적으로 실행되었으며 다른 관습법 관할권에서도 증가하고 있습니다. 이러한 접근 방식은 피해자에게 자금을 돌려주기 위해 판례에 의존합니다. 아래는 이것이 어떻게 되었는지에 대한 법적 및 실제적 여정을 요약한 것입니다.
비트코인이 재산이 되었을 때
영국에서는 2019년 XNUMX월 이전에 암호 화폐가 법에 따라 재산인지 여부에 대한 질문이 여전히 결정되지 않았습니다. 관습법은 재산이 (부채와 같은) 행위에 의해 소유되거나 집행될 수 있는 것으로 규정하고 있으며, 법은 이러한 방식으로 비트코인을 분류하는 데 어려움을 겪었습니다. ㅏ "암호화 자산 및 스마트 계약에 대한 법적 진술"영국 관할 태스크포스(UKJT)가 비트코인을 자산으로 인정한 첫 신호인 "암호화 자산에는 모든 자산 표시가 있다"고 언급되기 불과 한 달 전에 영국 관할 태스크포스(UKJT)가 준비했습니다.
이 질문은 2019년 XNUMX월에 마침내 법정에서 고려되었습니다(참조: AA v Persons Unknown & Ors, Re Bitcoin). 캐나다 병원이 맬웨어 공격의 희생자가 되었고 비트코인으로 몸값을 요구하고 런던 보험사에 지불했습니다. 몸값을 지불하면 병원 데이터가 복구되고 시스템에 액세스할 수 있습니다. 그러나 보험사는 거래 흐름이 블록체인에서 볼 수 있다는 점을 감안할 때 그 몸값을 추적하고 복구하려고 했습니다. 그런 다음 보험사는 블록체인 분석 회사에 몸값 수익 추적을 지원하도록 지시했으며, 이는 결국 영국령 버진 아일랜드에 상장된 거래소인 Bitfinex에서 이루어졌습니다.
이 사실을 알게 된 보험사는 자금을 동결하고 Bitfinex에서 예금 주소를 통제하는 개인의 전 세계 자산을 동결하고 공개 명령에 대한 임시 구제를 영국 고등법원에 신청했습니다. 관련 주소를 관리하는 개인의 신원을 알 수 없었기 때문에 보험 회사가 계속되기 전에 더 많은 정보가 필요했습니다.
이러한 구제를 받기 위해 법원은 비트코인이 재산인지 여부를 판단해야 했고 판사는 판결문에서 “암호화폐가 자산이라는 잠정 독점 금지 명령의 형태로 잠정 금지 명령을 내릴 목적으로 만족한다. 독점 금지 명령의 대상이 될 수 있는 재산의 형태."
결과적으로 비트코인과 암호화폐는 일반적으로 다른 자산과 마찬가지로 "부동산"으로 취급될 수 있으며 (이론적으로) 자동차, 집 또는 법정 화폐와 같은 다른 자산처럼 동결, 양도 및 처리될 수 있습니다.
왜 중요?
XNUMXD덴탈의 "AA v Person Unknown" 사건은 비트코인에 대한 최초의 독점 금지 명령을 보았습니다. 이는 지불된 비트코인 또는 추적 가능한 수익(이 경우 Bitfinex에서 찾은 수익)이 동결되어 영국 고등 법원의 결정에 종속되었음을 의미합니다. 보험사는 이제 비트코인 고리를 걸었습니다. 따라서 보험사의 신청으로 인해 해당 자금, Bitfinex가 보관 주소를 관리하는 사람의 고객 정보 문서를 포함한 신원 및 자산에 대한 전 세계적인 동결 금지 명령이 동결되었습니다.
이제 비트코인을 추적, 동결 및 복구하는 선례가 있었는데, 이는 법원을 이용하여 사기 피해자로서의 권리를 행사할 수 있는 개인이 사용할 수 있습니다. 중요한 것은, 예금 주소 보유자와 초기 범죄자가 일반적으로 연결되어 있지만 블록체인 분석, 오픈 소스 인텔리전스 또는 법 집행 기관에 의해 입증되었지만 처음부터 사기를 저지른 당사자일 필요는 없지만 자금을 추적하고 추적하는 것이 목표입니다. . 어떤 사건에서든 저지른 범죄에 대해 당국에 알리는 것은 항상 가치가 있습니다.
현재 영국, 미국, 싱가포르에서는 비트코인 및 기타 암호화폐가 복구를 돕기 위해 동결된 사례가 많습니다.
고려해야 할 과제
복구 횟수가 증가함에도 불구하고 특정 장애물로 전환할 가치가 있습니다.
첫째, 손실된 금액과 조사관과 변호사를 교육할 가치가 있는지 여부와 같은 상업적 고려 사항이 있습니다. 전문가가 항상 저렴하지는 않으며 손실된 금액이 명목상이라면 추구할 가치가 없을 수도 있습니다. 둘째, 어떤 관할권이 관련이 있습니까? 영국을 예로 들면, 피해자가 그곳에 거주하고 있거나 사기범이 연결되어 있거나 사기가 영국에서 발생한 경우 일반적으로 영국 법원이 이러한 사례를 고려할 관할권을 갖습니다. 이들 중 하나가 없으면 피해자는 더 관련성이 높은 다른 영역에서 소송을 진행해야 할 수 있습니다.
다음은 피해자나 해당 계좌를 떠난 시점부터 현재 위치까지 자금의 흐름을 보여주는 추적 보고서를 살펴보는 것이다. 자금이 어디로 갔는지, 이 시점에서 거래소에 도달했는지(일반적으로 실시간 추적이 가능함), 그렇다면 어떤 거래소에 도달했는지 고려하십시오. 경험상, 그리고 다시 영국을 예로 들면, 거래소는 영국 법원 명령을 준수함으로써 옳은 일을 하는 것으로 보여지기를 원하며, 이를 위반하고 그에 따른 부정적인 언론의 위험이 강력한 요소입니다. 그런 점에서 거래소에서 핵심 정보를 얻기 위해서는 해당 거래소에 대한 신청이 필요하고 어떤 것을 추구할지 고민하는 것이 중요하다.
자산이 동결되면 다음 단계는 자금 주소를 누가 통제하는지에 달려 있습니다. 그들은 빠른 거래를 원할 수도 있고 전혀 응답하지 않을 수도 있고 소송을 원할 수도 있지만 일반적으로 범죄 활동과 관련된 개인은 법원 문서에서 자신의 사업이 영속화되는 것을 원하지 않습니다.
법원이 자산이 피해자의 자산이라는 데 동의하고 자산을 양도하라는 명령을 받은 경우 피해자는 집행, 즉 자금을 회수하는 방법을 고려해야 합니다. 제XNUMX자 부채 주문은 거래소에서 자산을 이전하도록 강제하지만 이것이 불가능한 경우 상황에 따라 다른 전술이 작동합니다. 추가 주소 보유자로 확인된 개인, 사기꾼 회사의 임원 또는 기타 다른 사람일 수 있으며, 특히 음모와 공동 및 여러 책임이 있는 경우 파산 절차가 제기될 수 있습니다. 그러나 합의는 그들이 응답한 것에 기초하여 항상 관련된 모든 당사자에게 선호됩니다.
다른 분야의 복구
수억 달러의 분산형 교환 해킹에 대한 이야기가 헤드라인을 장식하지만 로맨스 사기, 몸값을 지불하는 보험사, 일반적으로 사기 피해자 및 디지털 자금과 관련된 지급 불능 절차에 희생된 개인이 비트코인을 조사하고 복구할 수 있는 방법이 있음을 기억해야 합니다. 및 기타 블록체인 기반 자산.
중요한 것은 피해자들이 집단 소송에 적합한 그룹을 만들기 위해 함께 할 수 있는 경우 소송 자금을 이용할 수 있고 절차 비용이 분담될 수 있다는 것입니다. 그것은 또한 약간만 잃은 사람들을 도우면서 대량 회복을 초래할 수 있습니다.
이와는 별도로 고객을 대신하여 비트코인으로 몸값을 계속 지불하는 보험사는 이러한 몸값을 회수하고 지불 주기를 깨뜨릴 수 있으며 이는 랜섬웨어 산업의 지속을 촉진합니다. 보험사는 고객과의 계약을 준수하고 범죄자의 몸값을 박탈함으로써 해결책이 될 수 있습니다.
해당되는 경우 비트코인을 포함하여 복구를 위한 끝없는 응용 프로그램이 있으며 관습법 판례가 계속해서 증가함에 따라 모범 사례 조치가 계속 개발될 것입니다. 영국은 신속하고 효과적인 자산 복구 구제책의 가치를 계속 인식하고 있으며 22년 2021월 XNUMX일 UKJT는 "디지털 분쟁 해결 규칙," 상업 분쟁 디지털 자산 및 블록체인의 빠르고 비용 효율적인 해결을 촉진하고자 합니다. 요약하자면, 영국은 블록체인과 관련된 분쟁을 심각하게 받아들이고 있으며 관습법 관할권의 고유한 유연성은 피해자를 지원하고 부당한 이익을 회복하는 데 계속 초점을 맞추고 있습니다.
이것은 Matthew Green과 Brian Mondoh의 게스트 포스트입니다. 표현된 의견은 전적으로 자신의 것이며 BTC Inc. 또는 Bitcoin Magazine의 의견을 반드시 반영하는 것은 아닙니다.
