암호화 혁명은 금융 서비스에 대한 접근성을 높이고 송금을 가속화하며 금융 거래에 대한 투명성과 감사 가능성을 제공함으로써 전통적인 금융 시스템을 변화시키고 있습니다. 놀라운 개선 사항입니다. 이 새롭고 분산된 디지털 경제의 생존 가능성을 유지하려면 악의적인 행위자가 암호 화폐를 사용하여 폭력을 지원하고 피해를 입히는 것을 방지하는 것이 중요합니다. 블록체인블록 체인 — 비트 코인 및 기타 기술의 기반이되는 기술… 더 보기 분석은 블록체인 기술 및 암호 화폐암호 화폐 (또는 암호 화폐)는 디지털 자산입니다. 더 보기 경제.
블록체인 분석이 하는 일
Blockchain Analytics는 고급 알고리즘을 사용하여 퍼블릭 블록체인에서 사용할 수 있는 데이터를 분석하여 불법 금융 및 의심스러운 활동의 잠재적 출처를 식별합니다. 블록체인 분석 회사의 사용자는 글로벌 자금세탁방지(AML) 및 테러자금조달방지(CFT) 표준 및 규정을 준수해야 하는 법적 의무가 있는 암호화폐 거래를 촉진하는 기업입니다.
AML/CFT 규정은 무기 거래, 인신매매, 마약 카르텔과 같은 반인도적 범죄로부터 사람들을 보호하기 위해 시행되고 있습니다. 은행, 거래소, 지갑, 분산형 애플리케이션(dapp)과 같은 기업이 AML/CFT 규정을 준수하지 않으면 벌금과 징역형에 처할 수 있습니다. 퍼블릭 블록체인의 탈중앙화 설계는 많은 회사가 스스로 해결할 준비가 되어 있지 않은 몇 가지 고유한 규정 준수 문제를 제시합니다.
예를 들어, FATF(Financial Action Task Force)에서 발표한 여행 규칙, 글로벌 AML 감시 및 표준 제정자는 특정 임계값을 초과하여 암호화폐로 거래하는 모든 비즈니스가 수신하는 암호화폐 비즈니스와 거래와 관련된 정보를 공유하도록 요구합니다. 가상 자산 거래에 어떻게 적용해야 하는지에 대한 여행 규칙과 FATF의 지침에 대한 비평가들은 이 규칙이 암호화폐를 뒷받침하는 개인 정보 보호의 핵심 가치를 훼손한다고 생각했습니다. 첫째, 블록체인의 거래는 불변 원장에 암호화 해시로 투명하게 기록되어 현금보다 추적이 용이합니다. 또한 블록체인 분석은 기업이 실제로 다른 합법적인 법인과 거래하고 있음을 확인하고 AML 법률을 준수하는 데 필요한 여행 규칙 정보를 안전하게 공유할 수 있는 도구를 제공할 수 있습니다.
FATF가 표준을 설정한다는 점을 명확히 하는 것이 중요하지만 FATF의 해당 지침에 따라 FATF 표준을 구현하는 규정을 제정하고 시행하는 것은 각 개별 관할 구역에 달려 있습니다. 전 세계적으로 FATF 지침의 다양한 수준 채택은 "일출 문제." 이것은 그들이 운영하는 관할권에 따라 수많은 법률을 준수해야 하는 암호화폐 비즈니스에 또 다른 도전을 추가합니다. 블록체인 분석은 암호화폐 비즈니스가 글로벌 규정을 준수할 수 있도록 하여 일출 문제를 해결합니다. 여행 규정 안내, 미국, 캐나다, 일본, 싱가포르, 한국, 스위스와 같은 주요 경제권에서 이미 시행되고 있습니다.
일부 관할 구역에서는 암호화폐 거래와 관련하여 더 엄격한 표준을 채택할 수 있습니다. 그만큼 예를 들어, 미국의 FinCEN(Financial Crimes Enforcement Network)은 임계값을 낮추는 것을 제안했습니다. 기업은 여행 규칙을 $3000에서 $250로 따라야 하며, 이는 미국에서 규정 준수 이벤트의 수를 두 배 이상 증가시켰을 것입니다. 다시 2021년 여름, FinCEN은 초점을 두 배로 늘렸습니다. 테러 자금 조달 및 자금 세탁 방지와 관련하여 최우선 순위에 암호 화폐를 포함합니다. 그러나 미국이 암호화폐 규제에 대해 더 엄격한 입장을 취하고 있는 것은 아닙니다. 전 세계 정부는 범죄자의 오용을 줄이기 위해 암호 화폐 거래에 더 많은 관심을 기울이고 있습니다.
블록체인 분석의 정의와 그렇지 않은 것
블록체인 분석은 블록체인 설계에 내재된 투명성과 감사 가능성을 활용하여 불법 금융에서 비롯되었을 가능성이 있는 거래를 식별합니다. 블록체인의 탈중앙화 원장 기술은 사기로부터 보호하고 개인 정보를 보호하는 방식으로 디지털 지갑을 생성할 수 있는 합의에 의해 작동하는 ID 없는 민주주의 시스템을 나타냅니다. 블록체인 분석을 알리는 사용자 계정 데이터는 공개 및 비밀 키 쌍을 통해 가명화됩니다(사용자를 식별하는 정보가 제거되거나 대체되는 경우). 따라서 블록체인 분석을 사용하여 사기 거래를 식별할 수 있지만 사기 배후의 악의적인 행위자를 식별하지는 못합니다.
블록체인 분석 없이 우리는 어디에 있을까요?
암호화폐가 점점 주류화되고 전 세계적으로 수용됨에 따라 AML/CFT 규정은 법정화폐 기반 가치 거래와 마찬가지로 암호화폐 거래에도 적용될 것이며 암호화폐로 거래하는 회사가 이러한 글로벌 표준 및 법률. 블록체인 분석 및 암호화폐 인텔리전스는 이러한 회사가 필요한 규정 준수 표준을 달성하고 거래를 안전하게 수행하여 급성장하는 암호화폐 경제의 성장을 지속하고 운영할 수 있도록 하는 열쇠입니다.
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