최근 몇 년간 가장 큰 XNUMX가지 핀테크 사기: 누가 잡혔습니까?

핀테크와 암호화폐 업계는 힘든 한 해를 보냈고 여러 가지 이유로 비난을 받았습니다. 다른 압력들 중에서 아마도 올해 나온 가장 피해가 큰 측면은 업계에서 의심되는 사기꾼들이 저지르는 광범위한 의심스러운 활동일 것입니다. 

Sam Bankman-Fried 및 Gerald Cotten과 같은 이름은 불행하게도 동의어가 되다 의심되는 사기 행위 및 속임수. 기소된 두 명의 사기꾼은 투자자들에게 수백만 달러를 착취했다고 주장했으며 그들의 이야기는 전체 산업에 의심의 그림자를 드리웠습니다. 

닷컴 버블의 붕괴 이후 기술과 암호화 공간의 명성이 사상 최저 수준으로 떨어졌기 때문에 많은 품위 있고 진지한 사람들이 여전히 업계에서 일하고 있다는 것을 기억하는 것이 중요합니다. 그러나 인식된 약점이나 시스템의 '허점'을 이용하기 위해 항상 감시하는 사기꾼을 인식하는 것도 중요합니다. 

다음은 유명하거나 덜 알려진 일부 사기 혐의자 및 유죄 판결을 받은 사기꾼의 목록입니다.

샘 뱅크 프리드먼 – FTX가 은총에서 떨어지다

FTX CEO의 재판 샘 뱅크 맨 프라이드 2023년 XNUMX월에 시작될 예정이며 이 사건은 암호화폐 산업에 중대한 영향을 미칠 수 있습니다.

Bankman-Fried는 바하마에서 체포되었고 충전 무엇보다도 전신 사기, 증권 사기 및 자금 세탁. 유죄가 확정되면 최대 115년형을 선고받는다. Bankman-Fried의 동료인 사기꾼 Caroline Ellison과 Gary Wang도 관련 혐의에 대해 유죄를 인정하고 혐의가 있는 계획에 대한 검찰 조사에 협조했습니다.

이 사건은 한때 가장 많이 찾는 암호화폐 거래소 중 하나였던 FTX의 붕괴를 중심으로 합니다. FTX는 11년 2022월 XNUMX일 파산 신청을 했습니다. 그것은 계시되었다. Bankman-Fried는 은행과 기타 금융 기관에서 수백만 달러를 사취했습니다. 이는 개인 비용을 지불하기 위해 사기 수익금을 사용하고 이전 피해자에게 폰지 유형 지불을 하는 지불을 위해 거짓되고 부풀려진 청구서를 제출함으로써 이루어졌습니다.

Markus Braun – Wirecard 수익의 인플레이션

Markus Braun은 전직 회장이었습니다. 무선 카드, 한 때 가치가 20억 달러가 넘던 사라진 독일 결제 회사. 2020년 XNUMX월, 회사는 유럽 역사상 가장 큰 회계 스캔들 중 하나로 무너졌습니다.

이런 맥락에서 Braun과 다른 두 명의 전직 임원인 두바이의 Wirecard 자회사를 이끄는 Oliver Bellenhaus와 회사의 수석 회계사인 Stephan von Erffa는 3.7년부터 Wirecard가 파산할 때까지 허위 회계를 통해 2015억 달러의 채권자를 사취한 혐의로 기소되었습니다. 2020년.

혐의는 Wirecard의 수익과 이익을 부풀려 회사를 실제보다 더 가치 있게 보이도록 만드는 데 연루된 혐의와 관련이 있습니다.

검찰에 따르면 Braun과 그의 공동 피고인은 Wirecard의 수익과 이익을 부풀리기 위해 복잡한 계획을 사용했습니다. 한 번도 이뤄지지 않은 결제대행 서비스로 허위 수입을 창출하는 한편, 제XNUMX자와 계약을 맺어 실제보다 더 많은 수익을 올리는 것처럼 위장한 혐의를 받고 있다.

CEO 사임 후 Braun 자발적으로 항복 뮌헨의 당국에 제출되었으며 그 이후로 미결 구금 상태로 남아 있습니다. 법원은 100년 말까지 계속될 총 2023일 간의 심리를 계획했습니다.

Amit Bhardwaj – GainBitcoin 사기의 왕

오케스트레이션한 Amit Bhardwaj GainBitcoin 사기, 올해 초 심장 마비로 사망했습니다.

GainBitcoin 사기는 인도 암호 화폐 업계에서 가장 큰 사기 중 하나로 여겨지며 Bhardwaj가 투자자로부터 최대 Rs 1 lakh crore(미화 15.38억 XNUMX만 달러)를 수집했을 수 있다는 보고가 있습니다.

GainBitcoin 및 Amaze Mining 및 Blockchain Research Limited와 같은 기타 암호화폐 회사의 설립자는 투자자로부터 자금을 수집한 다음 이를 초기 투자자에게 지불하는 데 사용하는 폰지 사기를 운영한 혐의로 기소되었습니다. Amit은 총 투자액을 잘못 기재하고 회사 웹사이트에 수치를 부풀렸습니다.

Amit Bhardwaj의 형제인 Ajay Bhardwaj는 다른 여러 사기꾼과 함께 GainBitcoin 사기의 주요 피고인이기도 합니다.

미결

Charlie Javice: Frank는 JP Morgan에 의해 고소되었습니다.

찰리 자비스, 젊은 창업자 대학 기획 스타트업 프랭크(Frank)는 회사가 JP모건 체이스(JPMorgan Chase)에 175억XNUMX만 달러를 속였다는 사실이 밝혀지자 눈살을 찌푸렸다.

이제 그녀가 어떻게 계획을 실행했는지에 대한 자세한 내용이 나타나고 있으며 훨씬 더 끔찍합니다.

은행은 Javice와 Frank의 전 최고 성장 및 인수 책임자인 Olivier Amar가 거의 XNUMX만 명의 고객을 속였다고 비난했습니다. 수백만 명의 고객 목록을 가짜로 채우는 정교한 계획에 참여한 듀오로 밝혀졌습니다. 30세의 사기꾼은 거의 XNUMX만 명의 고객 이름과 이메일을 조작하는 가짜 정보를 만들기 위해 데이터 과학 교수를 고용했습니다.

Hanad Hassan – 가짜 암호화 자선 단체 Orfano

영국 방송사(BBC)는 버밍엄을 고향으로 만들기 위해 전쟁으로 폐허가 된 소말리아를 탈출한 이 20세 남성이 지난해 암호화폐 거래로 수백만 달러를 벌었다고 보도했습니다.

영국의 공영 방송사는 제목이 30분인 다큐멘터리를 제작했습니다. 우리는 영국이다: 버밍엄의 자수성가한 암호화폐 백만장자 전에 불과 몇 시간 전에 취소됨 사기 혐의가 쌓이면서 실행될 예정이었습니다.

Hassan이 설정한 가짜 자선 토큰은 Orfano라고 불리며 2021년 XNUMX월에 출시되었습니다. 암호화폐의 아이디어는 계획에 투자된 돈의 XNUMX%를 자선 프로젝트에 할당하는 것이었습니다. 

그러나 Orfano는 갑자기 운영을 중단하고 모든 사람의 자산을 가져갔으며 사용자가 사용할 수 있는 인출 옵션이 없었습니다. 그런 다음 Hanad는 OrfanoX를 OrfanoX로 다시 시작하고 동일한 사기를 반복했습니다.

제럴드 코튼 -   사라진 암호화폐 거래소 쿼드리거 (QuadrigaCX)

QuadrigaCX의 작고한 창립자, 제럴드 코튼, 고객 자금 215억 XNUMX만 달러를 횡령한 혐의를 받고 있습니다.

Gerald Cotten은 늦었습니다. 쿼드리가CX 설립자, 지금은 없어진 암호화폐 거래소. 그는 또한 대부분의 비트코인 ​​및 기타 디지털 자산을 보관하는 회사의 콜드 월렛에 대한 개인 키를 담당했습니다. 

이 이야기는 2018년 XNUMX월 Cotten이 고객의 자금에 액세스하거나 환불할 방법이 없는 미망인과 회사를 남기고 사망하면서 시작되었습니다.

그의 죽음 이후, Cotten이 자신의 이익을 위해 QuadrigaCX의 자금을 부정하게 유용했다는 것이 밝혀졌습니다. 그는 가명으로 가짜 계좌를 개설하고 암호화폐로 자신을 입금했으며 거래를 했습니다. 베팅이 잘못되었을 때 Cotten은 고객 자금을 사용하여 거래 손실을 충당하고 돈을 유용하여 생활 자금을 마련했습니다.

Ruja Ignatova – 하나의 동전과 암호 여왕

2016년 초, Dr Ruja Ignatova라는 수수께끼의 여성이 런던에서 열린 화려한 행사에서 무대에 올랐습니다. 그녀는 자신의 새로운 암호화폐인 OneCoin을 홍보하기 위해 그곳에 있었습니다. 하지만 먼저 그녀는 군중에게 자신이 진짜라는 것을 보여주어야 했습니다.

그녀는 자신을 암호화폐 여왕이라고 부르며 사람들에게 비트코인과 경쟁할 암호화폐를 발명했다고 말했습니다. 수십억 달러를 투자하도록 설득했습니다..

하지만 한 가지 문제가 있었습니다. OneCoin은 활발하게 거래되지 않았으며 코인을 사용하여 물건을 구매할 수도 없었습니다. Ruja 박사는 뜨거운 공기 외에는 아무것도 팔지 않았습니다. 하지만 그녀가 만든 계략은 너무나 영리했고 설득력 있게 거짓말을 하여 수백만 명의 사람들을 속여 저축한 돈을 빼앗았습니다. 그녀 2017년 XNUMX월 실종 최초의 암호 화폐 사기꾼 중 한 명이었습니다. FBI의 10대 수배자 명단에 추가됨.

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• 출처: https://fintechnews.sg/69013/crypto/seven-biggest-fintech-frauds-of-recent-years-who-got-caught/