DeFi의 폭발적인 성장 – 누가 위험에 처해 있습니까?

DeFi의 폭발적인 성장은 시장의 엄청난 유동성 유입에 의해 주도됩니다. 오늘날 누구나 KYC / AML 검증 가능한 프로세스를 완료하지 않고 동전으로 돈을 교환하는 간단한 프로세스를 거치고 큰 잠재력을 가진 프로젝트에 투자하고 손가락을 교차하여 투자 성장을 지켜 볼 수 있습니다. 즉, 사용자는 개인 데이터를 공개하지 않고 쉽게 지갑을 만들고 거래를 시작할 수 있습니다. 이 과정은 짧은 공식으로 압축 될 수 있습니다. - 교환하고, 투자하고, 보상을 받으세요.

DeFi와 그 기술은 정직한 시장 참여자와 정직하지 않은 참여자 모두에게 엄청난 기회를 제공 할 수 있습니다. 나쁜 행위자는 '더러운 돈'을 세탁하는 역할을하며 착한 행위자와 그들의 재정 활동을 체계적으로 위험에 빠뜨립니다. 한편, 글로벌 금융 시스템의 재 구축에 가시적 인 가치를 더하는 훌륭한 행위자는 DEX와 관련된 추가 활동을 접근 및 거부하거나 FATF에 의해 유동성 풀에 유동성을 제공하는 것을 방지 할 수 있습니다.

OKEx Insights에 따르면, 1 년 2021 분기 전체 월간 DEX 거래량은 2020 년 25 월로 끝나는 분기 (XNUMX 억 달러)에 비해 거의 XNUMX 배가되었습니다.

일일 평균 DEX 거래량은 0.71 억 2.26 천만 달러에서 XNUMX 억 XNUMX 천만 달러로 증가했습니다. - 분기 별 318 % 증가. 현재 가장 인기있는 DEX 인 Uniswap은 전체 암호화 시장에서 가장 신뢰할 수있는 중앙 집중식 거래소 인 Coinbase보다 더 많은 거래량을 보유했습니다.

이러한 맥락에서 FATF는 관할권이 AML / CFT 완화를 구현하기 위해 요구 사항을 업데이트해야한다고 G20에 선언했습니다. 조치들. 또한, 유럽위원회 MiCa의 새로운 초안은 EU 시민이 DeFi 프로젝트에 액세스하는 것을 제한 할 수 있습니다. -최소한 제안 된 엄격한 법적 규정에 동의하지 않는 경우.

Chainalysis는 DeFi를 통한 자금 세탁이 증가하고 있다고 결론지었습니다. - 34 년에 약 2020 만 달러의 DeFi 거래가 범죄 행위자들에 의해 수행되었습니다. Chainalysis 예측 DeFi 시장에서 불법 활동의 기하 급수적 인 성장을 예측하고 이는 또 다른 큰 시장 문제를 야기 할 것입니다 - DEX는 전 세계 기관 투자자 및 신뢰할 수있는 금융 기관에 의해 위험하다고 간주됩니다.

이 정보에 따라 아래에 설명 된 몇 가지 위험에 노출됩니다.

실제 위험은 무엇입니까?

• 유동성 풀 사용자 -또는sers는 자산을 인출하기로 결정하면 다른 사람의 '더러운'머니 트레일을 줍는 높은 위험을 무의식적으로 감수합니다.
• 유동성 풀 운영자 -H제품을 운영하는 것은 풀이 보유한 자금에 대한 책임을지는 것을 의미합니다. 모든 사용자에게 신뢰할 수없는 제품의 가치는 완전히 파괴됩니다. 제품이 자금 세탁 및 정부의 KYC 규정을 준수하지 않을 경우 사용자의 신뢰를 얻기가 특히 어렵습니다.
• DEX 거래자 - T외부 도움없이 스스로 동전을 분류 할 수있는 방법은 없습니다. 각 거래의 이력을 보관하지 않으면 매수 또는 매도가 '깨끗한'것인지 여부를 방어 할 수 없습니다.

결론적으로, 잠재적 인 '더러운 돈'흔적으로부터 자신을 안전하게 지키는 가장 현명한 솔루션은 안전을 보장 할 수있는 전문가에게 규정 준수를 아웃소싱하는 것입니다.

Slava Demchuk, 암호 화폐 업계의 인증 된 자금 세탁 방지 전문가이자 Blockchain Ukrainian Association의 회원입니다. 설립자 겸 CEO AML안전, AML봇 과 퓨어파이.io.

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출처 : https://dailyhodl.com/2021/06/17/the-explosive-growth-of-defi-who-is-at-risk/