US DOJ, 25만 달러 규모의 암호화폐 폰지 사기를 저지른 혐의로 두 남성 기소

미국 법무부(DOJ)가 투자자들에게 약 25만 달러를 사취한 암호화폐 폰지 사기를 저지른 혐의로 남성 XNUMX명을 기소했습니다.

A에 따라 릴리스를 누르십시오 법무부 출신인 51세 호주의 데이비드 길버트 사프론(David Gilbert Saffron)과 캘리포니아의 52세 빈센트 앤서니 마조타 주니어(Vincent Anthony Mazzotta Jr.)는 높은 수익에 대한 거짓 약속으로 피해자를 유인하는 사기성 암호화폐 투자 계획을 운영했습니다.

DOJ, 암호화폐 계획 운영 혐의로 두 사람 기소

법원 문서에 따르면 Saffron과 Mazzotta는 자신의 의견을 제출한 것으로 알려졌습니다. 계획 암호화폐 시장에서 자산을 거래하기 위해 인공지능 자동화 거래 봇을 활용한 프로그램으로 투자자에게 제공됩니다.

이 듀오는 Bitcoin Wealth Management, Cloud9Capital, Omicron Trust, Circle Society 및 Mind Capital을 포함한 여러 이름으로 프로그램을 홍보했습니다. Saffron과 Mazzotta는 손실된 디지털 자산을 복구하여 이 계획이 합법적인 것처럼 보이도록 하는 연방 암호화폐 준비금(Federal Crypto Reserve)이라는 허위 단체를 만들었습니다.

사기 혐의자들은 피해자들이 암호화폐 투자 프로그램 중 하나에 돈을 투자하도록 유도하고 투자자들에게 손실을 조사하고 복구하기 위해 연방 암호화폐 준비금(Federal Crypto Reserve)에 비용을 지불하도록 요청하는 패턴을 만들었습니다. Saffron은 Blue Wizard 및 Bitcoin Yoda와 같은 온라인 페르소나로 David Gilbert 및 Dave Gabe를 포함한 여러 가명으로 피해자에게 접근하여 이 전략을 주도했습니다.

증거인멸 및 은폐

Saffron과 Mazzotta는 계획을 계속하는 동안 25만 달러 상당의 투자자의 암호화 자산을 사용하여 고급스러운 라이프스타일을 유지했습니다. 그들은 개인 요리사, 고급 호텔 숙박, 개인 맨션 임대, 경비원 및 전세 제트기 비용을 지불했습니다.

또한 두 사람은 기록을 위조하고 공무집행을 방해하는 등 증거인멸을 공모했다. 그들은 또한 암호화폐 텀블러와 믹서를 사용하고 블록체인 호핑과 같은 방법을 구현하여 피해자의 투자 출처와 위치를 은폐하기 위해 공모했습니다.

법무부는 사프란과 마조타를 송금 사기 음모, 정의 방해 음모, 자금세탁 음모, 자금세탁 혐의로 기소했습니다.

이들은 각각 여러 건의 최대 징역 20년, 10년, 10년을 선고받는 반면, 사프란은 재판 전 석방되는 동안 중범죄를 저지른 혐의로 추가로 2019년의 징역형을 선고받았다. 그는 이전에 XNUMX년 XNUMX월 상품선물거래위원회로부터 기소된 바 있습니다. 매력적인 사기 계획에서.

한편 DOJ는 이 계획의 피해자들에게 지정된 연락선과 이메일을 통해 연락할 것을 요청했습니다.