장외 거래(OTC)란 무엇입니까? OTC 암호화폐 거래의 장단점은 무엇입니까?

장외 거래(OTC) 거래는 수년 동안 전통적인 투자자들과 함께 사용되어 왔으며 최근에야 암호화폐 투자 분야에서 두각을 나타냈습니다. 장외 거래(OTC) 거래는 수년 동안 전통적인 투자자들과 함께 사용되어 왔으며 최근에야 암호화폐 투자 분야에서 두각을 나타냈습니다.

2014년 Circle이 최초의 암호화 OTC 플랫폼을 출시한 이후로 업계는 거래 거래소에서 OTC 데스크로 관심이 현저하게 이동하는 것을 목격했습니다. OTC 암호화폐 거래가 비공개로 진행된다는 점을 감안할 때 전환 범위를 수량화하는 것은 어렵습니다. 그러나 Circle은 일반 암호화폐 거래소에 비해 하루 암호화폐 장외 거래량이 2018~30배 더 많다고 암시합니다. 예를 들어, 15년 블룸버그는 일일 OTC 거래가 약 XNUMX억 달러라고 보고한 반면 암호화폐 거래소 거래에 대한 해당 수치는 약 XNUMX억 달러에 불과했습니다.

장외 거래가 암호화 투자자 서클에서 계속해서 인기를 얻으면서 이해 관계자는 OTC 거래가 무엇과 관련이 있는지, 암호화 OTC 거래자가 정확히 얼마나 혜택을 받고 있는지, 그리고 가장 중요한 것은 가능한 위험이 무엇인지 궁금해하고 있습니다. 우리가 당신이 알아야 할 모든 것을 분해할 때 미리 읽으십시오.

OTC 거래란 무엇입니까?

OTC 시장은 거래가 관련된 두 당사자(이 경우 암호화 거래자와 마켓 메이커) 간에 직접 발생하는 분산형 시장입니다. (암호화폐 거래소와 달리) 중개자의 존재가 필요하지 않습니다. 몇 년 전에 소수의 암호화 장외 거래 중개인이 운영되었지만 지금은 상황이 완전히 다릅니다. 수많은 크립토 브로커가 있을 뿐만 아니라 주요 거래소에서도 해당 부문의 디지털 자산 흐름을 최대한 활용하기 위해 자체 OTC 데스크를 설치했습니다. 보고서에 따르면 북미와 아시아는 전 세계에서 가장 높은 OTC 암호화 활동을 기록합니다.

최근에 이를 전면에 내세운 암호화 OTC 거래의 장점이 셀 수 없이 많다는 것은 말할 필요도 없지만, 더 깊이 파고 들기 전에 OTC 부문의 몇 가지 핵심 요소를 강조해 보겠습니다.

누가 암호 장외 거래를 선호합니까?

Crypto OTC 데스크는 대량 거래자, 기관, 개인 자산 관리자 및 헤지 펀드를 위한 수익성 있는 거래 인터페이스입니다. 이러한 구매자는 거대한 자본 기반과 거래당 US$ 25,000에서 US$ 75,000에 이르는 대량 거래 능력을 갖추고 있습니다. OTC 거래의 경우 이러한 거래 한도는 일반적으로 OTC 암호 화폐 브로커가 설정합니다.

반면에 암호화폐 채굴자는 장외 거래 도메인의 주요 판매자입니다.

다양한 OTC 암호화폐 거래 채널

OTC 거래는 현재 다른 채널을 통해 수행할 수 있습니다. 여기에는 다음이 포함됩니다.

• OTC 암호화폐 브로커 – 그들은 종종 올바른 플랫폼을 통해 구매자와 판매자를 연결하는 중개자 역할을 합니다.
• 공개 채팅방 – 암호화폐 구매자와 판매자는 텔레그램, 스카이프, 링크드인, 인터넷 중계 채팅, 브로커 전용 채팅방 등을 통한 대화방을 통해 쉽게 서로를 찾을 수 있습니다.
• ATM – 장외 거래자는 암호화 ATM을 사용하여 일대일 거래를 결제합니다.
• OTC 데스크 교환 – 많은 암호화폐 거래소는 대량 거래를 용이하게 하기 위해 별도의 OTC 데스크를 운영합니다.

암호화폐 장외거래의 장단점

암호화폐 장외 시장을 통해 전문 투자자는 가격 하락 없이 개인적으로 대량 거래를 할 수 있습니다. 이것이 기관 투자자들이 OTC 플랫폼이 제공하는 최고의 전문성, 재량 및 최상의 가격 실행에 대한 선호는 말할 것도 없고 OTC 데스크에 기대는 주된 이유입니다. 암호화폐 장외거래의 핵심역량과 중요한 단점을 살펴보겠습니다.

긍정적

• 일반적으로 암호화 장외 플랫폼을 통한 거래는 기관 수준의 수요 증가를 감안할 때 깊은 유동성을 제공합니다. 암호화폐 거래소는 이러한 유동성 요구 사항을 충족하지 못합니다. 이것은 OTC 무역 성장을 위한 추가 자극으로 작용하여 우리를 다음 단계로 안내합니다.
• 이러한 플랫폼을 통해 사용자는 한 번에 더 많은 양의 암호화 자산을 거래할 수 있습니다. 암호화폐 거래소는 각 암호화폐 거래에 대해 엄청난 교환 한도를 가지고 있지만, 암호화폐 OTC 데스크에는 그러한 상한선이 없습니다.
• 장외 거래는 기록 보관 없이 비공개로 이루어지므로 대량 거래는 암호화 시장 가격을 변경하지 않고 유지합니다.
• 그들은 투자자를 특정 통화 형태로 제한하지 않습니다. 모든 OTC 데스크는 암호화폐에서 암호화폐로 및 암호화폐에서 법정 화폐로의 전송을 지원하지만 많은 거래소는 여전히 법정 화폐를 지원하지 않습니다.
• 기존 거래소에 비해 해킹 위험이 낮습니다(고객 확인을 통해 보안 강화).
• 여기에는 교환 기반 거래에 비해 빠른 응답과 빠른 거래 정산이 포함됩니다.
• 기존 암호화 플랫폼을 통해 거래할 수 없는 희귀 토큰을 지원합니다.
• 프로젝트 수익을 법정화폐로 전환하는 암호화폐를 찾는 ICO에 적합합니다.
• 암호화폐 거래소에서는 생각지 못한 개인화된 서비스를 고객에게 제공합니다.

단점

그러나 암호화 산업은 OTC 거래를 최대한 활용하려면 특정 문제를 해결해야 합니다. 다음은 그 중 몇 가지입니다.

• 장외 암호화폐 거래는 비공개입니다. 자금의 불법적인 세탁이 없는지 확인하기 위해 거래상대방을 적절하게 선별하는 것은 어렵습니다.
• 암호화폐 OTC 거래가 규제되지 않기 때문에 결제 위험이 기존 거래소보다 높습니다. 거래는 전적으로 신뢰를 기반으로 이루어집니다. 서명된 거래는 형식에 불과하며 지불을 보장하지 않습니다.
• 보관 솔루션의 부재 또는 제한은 운영상의 위험도 수반합니다.
• 공유 기록 보관 방법이 없으면 미래 시장 분석을 위한 데이터 검증 및 집계를 달성하기가 어렵습니다.

블록체인의 관련성

여기서 논의된 장외 거래의 대부분의 단점은 미래 지향적인 OTC 소프트웨어를 사용하여 쉽게 극복할 수 있는 투명성과 자동화의 부재 때문입니다. 최첨단 OTC 소프트웨어로 OTC 플랫폼을 자동화한다는 것은 다음을 의미합니다.

• 자동화된 KYC, AML, 2FA를 통한 클라이언트 인증 서비스.
• 디지털 서명을 통해 비공개 거래를 보호합니다.
• 고객 요구에 따라 빠른 결제 및 암호화 자동 백필.
• 모든 고객에 대한 고급 보고서 추적.
• 모든 거래자가 액세스할 수 있고 향후 참조 및 시장 분석에 사용할 수 있는 투명한 공유 계정 원장입니다.

유명한 암호화 장외 플랫폼은 클라이언트에게 가장 신뢰할 수 있는 서비스를 제공하기 위해 인터페이스를 자동화하고 있습니다. 앞으로 블록체인은 기관 수준의 보안을 갖춘 고성능 OTC 데스크를 제공하여 장외 암호화폐 거래 경험을 더욱 향상시킬 것입니다.

인용 :

1. 원, " 암호화 OTC 거래 및 스테이블코인: 기관 시장 참가자가 점점 더 USDC를 선택하는 이유", 19년 2021월 XNUMX일.
2. 나스닥 "OTC Crypto Trading은 실제로 어떻게 작동합니까?", 17년 2021월 XNUMX일.
3. 코인빗 "백서, Coinsbit OTC Exchange, 현금 교환 플랫폼.", 2020.
4. Nezamaikin, Valery N., & Zbirovskaya, Elena P., “디지털 자산 OTC 거래의 현대적 과제"; 아틀란티스 프레스, 2019.
5. 파인더, "OTC 암호화폐 거래 설명"; 3년 2019월 XNUMX일.

출처: https://blog.ionixxtech.com/what-is-over-the-counter-otc-trading-what-are-the-pros-cons-of-otc-crypto-trading/