528% rendement in 240 dagen, SEC markeert BitBank Crypto Scam

Een voor een heeft de Securities and Exchange Commission (SEC) een nieuw advies gepubliceerd tegen een entiteit die profiteert van de opkomende populariteit van cryptocurrency en virtuele activa in de Filippijnen. 

Onder verwijzing naar de rapporten die zijn ontvangen over de ongeoorloofde investeringsactiviteiten van BITBANKUPS.COM, heeft de Commissie een advies gepubliceerd om het publiek eraan te herinneren voorzichtig te zijn bij transacties met de genoemde entiteit.

In de rapporten stond dat vermeende zwendelpraktijken werden verspreid via de website BITBANKUPS.COM, waar investeerders die hun zuurverdiende geld stortten naar verluidt door de beheerders van de website droog werden gelaten omdat ze hun investeringen niet konden opnemen toen de website werd gesloten en onbereikbaar werd.

BITBANKUPS.COM verleidt het publiek om te investeren in hun virtuele valuta "BBT" op hun platform. BitBank adverteert zichzelf door een virtueel actief of valuta aan te bieden die verdient aan commissies en verwijzingen.

BITBANKUPS.COM biedt gegarandeerde winst door middel van commissies waarbij ze van hun investeerders verwachten dat ze een startkapitaal van ten minste $ 100.00 tot $ 5000.00 inleggen, allemaal in USDT of Tether2. De potentiële winst via de commissie op deze optie is afhankelijk van het tijdstip van de lock-in periode of Commissieperiode.

Volgens de richtlijnen van BitBank geldt: hoe langer de wachttijd of commissieperiode, hoe hoger de winst waarbij de belegger alles hoeft te doen behalve wachten tot de lock-in-periode is verstreken. Zo wordt beleggers beloofd 0.8% per dag te verdienen tot wel 528% in 240 dagen.  

Afgezien van de commissie, biedt het bedrijf investeerders de mogelijkheid om verwijzingsbonussen te krijgen waarmee ze extra kunnen verdienen aan verwijzingen. Bovendien wordt de investeerders ook een winst beloofd elke keer dat ze met succes een persoon hebben aangeworven om in de regeling te investeren.

Bijgevolg biedt BITBANKUPS.COM ook incentives of bonussen voor het inloggen op hun website - elke keer dat een gebruiker incheckt op hun website of mobiele applicatie, worden de gebruikers beloond. Voor deze bonus stijgen de te ontvangen beloningen afhankelijk van het aantal opeenvolgende dagen dat de belegger incheckt.

Afgezien van zijn investeringsplatform, heeft BITBANKUPS.COM een vermeend liefdadigheidssysteem. 

"BITBANKUPS.COM gebruikte ook de naam "BITBANK", wat ook de naam is van een zeer bekende en grote cryptocurrency-uitwisseling in Japan, om zich blijkbaar te associëren met een entiteit met een goede reputatie," aldus de SEC.

In een verklaring onthulde de SEC dat de investeringsprogramma's die door BITBANKUPS.COM worden gebruikt, investeringscontracten zijn, aangezien ze betrekking hebben op het aanbieden en verkopen van effecten aan het publiek waarbij hun investeerders geen andere inspanning hoeven te leveren dan te investeren of geld te plaatsen in haar regeling met de redelijke verwachting van winst door de inspanningen van anderen. 

Hierna herinnerde de Commissie eraan dat bedrijven en andere entiteiten naar behoren bij hen geregistreerd moeten zijn en dat elke persoon of entiteit die voornemens is zijn investeringscontract aan te bieden en te verkopen, verplicht is om de nodige registratie en/of vergunning van de Commissie te verkrijgen, zoals voorzien in de Securities Regelgevingscode.

“Op basis van de gegevens van de Commissie is BITBANKUPS.COM echter NIET GEREGISTREERD bij de Commissie EN WERKT ZONDER DE NOODZAKELIJKE LICENTIE EN/OF AUTORITEIT om investeringen/plaatsingen van het publiek aan te vragen, te accepteren of aan te nemen, noch om investeringscontracten en andere vormen uit te geven. van effecten gedefinieerd onder Sectie 3 van de Securities Regulation Code (SRC),” de SEC schreef.

Dienovereenkomstig herinnert de Commissie het publiek eraan af te zien van investeringen in BITBANKUPS.COM's en "geen entiteiten te vertrouwen die geen voorafgaande registratie en secundaire vergunning hebben om investeringen van het publiek aan te nemen".

Voorafgaand hieraan kan worden herinnerd dat een slachtoffer van online investeringsplatform Flint meldde dat de beheerders van genoemde app nergens te vinden zijn en hem waarschijnlijk hebben opgelicht. Hierdoor zal zijn investering van meer dan 200,000 waarschijnlijk als virtueel geld in de applicatie blijven. (Lees verder: Online app bedriegt man met investering van P230k )

De SEC heeft entiteiten actief afgemeld voor het verkopen van effecten en investeringen zonder de juiste vergunning. Klik voor meer informatie over SEC-adviezen hier. 

Momenteel zijn er nog steeds geen specifieke voorschriften met betrekking tot digitale activa in de Filippijnen. Afgelopen september heeft de SEC (evenals de Bangko Sentral ng Filipinas (BSP)) vroeg de Senaat om wetgeving op te stellen om deze kwesties en mazen in de huidige regelgeving aan te pakken. Volgens hen heeft de Commissie niet de macht om controle uit te oefenen op andere cybercriminaliteit waarbij digitale activa betrokken zijn en kon ze alleen een einde maken aan investeringszwendel die wordt beschouwd als investeringsverzoeken die in strijd zijn met de Securities Regulation Code. (Lees verder: SEC: wet gericht op digitale activa die nodig zijn)

Onlangs heeft de Filippijnse Nationale Politie - Anti-Cybercrime Group (PNP-ACG) een advies uitgebracht aan het investerende publiek om voorzichtig te zijn bij het omgaan met investeringsaanbiedingen - vooral bij frauduleuze crypto-investeringsaanbiedingen - en merkte op dat deze regelingen waarschijnlijk actiever zullen zijn in de vakantieperiode. (Lees verder: PNP vertelt het publiek: wees voorzichtig met nep-crypto-investeringen naarmate de feestdagen dichterbij komen)

Dit artikel is gepubliceerd op BitPinas: 528% rendement in 240 dagen, SEC markeert BitBank Crypto Scam

Disclaimer: BitPinas-artikelen en de externe inhoud zijn geen financieel advies. Het team dient om onafhankelijk, onbevooroordeeld nieuws te leveren om informatie te verstrekken voor Philippine-crypto en daarbuiten.