75% van witgewassen ETH komt terecht op Tornado Cash: rapport

Tornado Cash is een veelgebruikt witwasplatform geworden met snel groeiende incidenten in Ethereum en Binance Smart Chain in een consistente opwaartse trend. Een aanzienlijk deel van de illegale fondsen is hun spoor kwijtgeraakt nadat ze door de mixer waren gegaan.

Volgens een nieuwe verslag door blockchain-beveiligingsplatform SlowMist werd in de eerste helft van 74.6 300,160% van het gestolen geld (of bijna 2022 ETH) op het Ethereum-netwerk overgedragen aan de controversiële cryptocurrency-tuimelaar.

In het halfjaarlijkse Blockchain-beveiligings- en AML-analyserapport van SlowMist in 2022 staat:

“Tornado Cash is goed voor het grootste deel van de initiële financiering voor deze beveiligingsincidenten. Er zijn ook meldingen geweest van opnames van beurzen, handelsplatforms en persoonlijke portemonnees om deze beveiligingsincidenten te financieren.”

Lazarus-groepsverbinding

Cryptomixers zijn een belangrijk twistpunt geweest voor regelgevers over de hele wereld. Tornado Cash, aan de andere kant, is verstrikt geraakt in een nieuwe storm van controverse vanwege zijn connectie met de door de Noord-Koreaanse staat gesponsorde hackgroep Lazarus.

De Amerikaanse schatkist onthuld dat Lazarus Group achter enkele van de grootste hacks in de crypto-ruimte zat, waaronder de Ronin bridge-hack, zoals aangekondigd door het Amerikaanse Federal Bureau of Investigation (FBI). Als gevolg hiervan kwam Tornado Cash onder vuur te liggen omdat het via zijn platform voor miljarden dollars aan geld had witgewassen.

Sinds de start in 2019 suggereren gegevens dat Tornado Cash naar schatting is gebruikt om meer dan $ 7 miljard aan digitale activa wit te wassen. Het Office of Foreign Asset Control (OFAC) heeft eerder deze maand sancties opgelegd aan de muntmixer, waardoor Amerikaanse burgers en bedrijven er onmiddellijk geen gebruik van mogen maken.

Vervolgens blokkeerde Kraken, USDC stablecoin, gerund door een consortium van Circle en Coinbase, accounts gekoppeld aan Tornado Cash. De strenge actie van de waakhond van de Schatkist heeft mogelijk veel spelers in de sector ertoe aangezet om adressen die aan de mixer zijn gekoppeld, te blokkeren, wat een nieuwe reeks discussies op gang heeft gebracht over hoe ver protocollen en bedrijven zullen gaan om zich te houden aan de voorschriften van de overheid.

Het verbod uitdagen

Non-profit cryptobeleid denktank Coin Centre, bijvoorbeeld, wil de zaak graag voor de rechtbank brengen. Het belangrijkste argument is dat: verbieden het hele platform is niet gerechtvaardigd en voegde eraan toe dat OFAC zijn wettelijke bevoegdheid mogelijk heeft overschreden.

Kraken-CEO Jesse Powell is ook van mening dat het verwijderen van de coderepositories van Tornado Cash van Github niet nodig was en voegde eraan toe dat er privacyzoekende en gezagsgetrouwe gebruikers zijn wiens belangen niet in gevaar hadden mogen worden gebracht.