4 mensen aangeklaagd voor vermeende oplichting van investeerders in crypto- en edelmetaalzwendel

De Amerikaanse Commodity Futures Trading Commission zei eerder deze week dat ze een klacht had ingediend tegen vier personen en hun entiteit zonder rechtspersoonlijkheid wegens het uitvoeren van een frauduleus project waarbij edelmetalen en digitale activa betrokken waren.

De vermeende zwendel had op een gegeven moment meer dan 14,000 klanten.

• De klacht was: ingediend in de Amerikaanse districtsrechtbank voor het Middle District van Florida tegen Rene Larralde, Brian Early, Alisha Ann Kingrey en Juan Pablo Valcarce.
• De groep van vier, naast hun niet-geregistreerde entiteit genaamd Fundsz, werden beschuldigd van "frauduleuze verzoeken van klanten om zogenaamd te handelen in cryptocurrencies en edelmetalen."
• Het persbericht meldde dat het project liep van oktober 2020 tot nu en investeerders meer dan 3% rendement per week beloofde met behulp van een "eigen algoritme" voor handel en iets dat de oprichters beschreven als "geheime saus".
• Over hun historische prestaties gesproken, de vier aangeklaagde mensen beweerden dat ze zeven jaar lang "op tijd en nauwkeurig hadden betaald". Bovendien zeiden ze dat een eenmalige investering van $ 2,500 in hun project binnen 1 maanden kan worden omgezet in $ 48 miljoen zonder extra bijdragen.
• De oprichters zeiden ook dat ze een parallelle liefdadigheidsorganisatie runnen en delen van de bijdragen aan Fundsz gebruiken om verschillende initiatieven te ondersteunen, waaronder het schoonmaken van oceanen en andere met betrekking tot gezondheid, onderwijs en humanitarisme.
• Het lijkt erop dat de tactiek van Fundsz had gewerkt, aangezien het op zijn hoogtepunt meer dan 14,000 klanten had verzameld. De CFTC voerde echter aan dat de aangeklaagde personen nooit daadwerkelijk geld hebben verhandeld. Alle winsten van klanten zijn 'illusoir', aangezien de beklaagden 'eenvoudigweg fictieve wekelijkse aangiften verzinnen om aan klanten te rapporteren'.

“De CFTC blijft individuen uitroeien die klanten bedriegen op de cryptocurrency- en edelmetaalmarkten. Hoewel de producten die fraudeurs beweren te verhandelen en hun methoden om slachtoffers aan te trekken – in dit geval via sociale media – misschien veranderd zijn, blijft het oude adagium 'als iets te mooi klinkt om waar te zijn, het waarschijnlijk ook zo zijn' nog steeds van kracht', zei hij. Directeur handhaving Ian McGinley.