Rechtbank Abu Dhabi beveelt 10 jaar gevangenisstraf voor 9 beschuldigden in witwaszaak van cryptogeld

Negen daders van het witwassen van cryptogeld werden door een strafrechtbank in Abu Dhabi veroordeeld tot tien jaar gevangenisstraf en een boete van Dh9 miljoen. Samen met de individuen zijn ook meer dan zes bedrijven schuldig bevonden aan beschuldigingen van het witwassen van cryptogeld.

Het racket verzamelde in totaal 18 miljoen Dh aan gestolen geld van de slachtoffers. Na de gevangenisstraf zullen de beklaagden worden teruggestuurd naar hun thuisland, met uitzondering van de tweede beklaagde. De bedrijven die medeplichtig waren aan de misdaad zijn eveneens aansprakelijk voor het betalen van een boete van 50 miljoen Dh. Ondertussen zijn alle gestolen gelden en bezittingen door de autoriteiten in beslag genomen.

Racketbewerkingen

Het gerechtelijke ministerie van Abu Dhabi (ADJD) meldde dat het in Abu Dhabi gevestigde crypto-witwasfraude begon met een gedaagde die in het buitenland was gevestigd. Deze persoon zou contact opnemen met amateur- en aspirant-crypto-investeerders en hen overtuigen van zijn vaardigheid in crypto-investeringen, wat hem kwalificeerde om tegen zeer winstgevende tarieven in de crypto-markt te investeren.

De slachtoffers werd gevraagd hun geld over te maken, gevolgd door een verplichte belasting die moest worden betaald vóór de verkrijging van de winstbedragen. Ze maakten hetzelfde over naar een in de VAE gevestigd lege vennootschap, vanwaar een aanzienlijk deel van het geld vervolgens door de beklaagden werd overgemaakt naar bankrekeningen die buiten de VAE werden aangehouden. Dit racket werd opgepakt toen een van de potentiële slachtoffers verdachte activiteiten meldde.

Het AML-beleid wordt strenger

Met toenemende crypto-witwaspraktijken wordt het anti-witwasbeleid (AML) ook wereldwijd strenger. Onlangs is er ook een cryptocurrency-clausule toegevoegd aan de EU's Anti-Money Laundering (AML) voorstel. Het wetgevingsvoorstel van de Commissie voor crypto is verantwoordelijk voor het reguleren van dienstverleners op het gebied van crypto-activa, evenals overdrachten in crypto-activa, met een verplichte vereiste om informatie te verstrekken over de opdrachtgever en de begunstigde die al gebruikelijk zijn voor bankoverschrijvingen.

Samen met de EU, Korea richt zich ook op groepen voor het witwassen van cryptogeld met zijn bijgewerkte AML-beleid. Terwijl autoriteiten stappen ondernemen om particuliere en institutionele beleggers te beschermen tegen cryptofraude, raken kleine cryptobedrijven verstrikt in het kruisvuur.

Abonneer u op onze nieuwsbrief gratis