ASIC sluit A One Multi Services af vanwege onwettige crypto-activiteiten

De Australian Securities and Investments Commission (ASIC), heeft vandaag aangekondigd dat het stappen heeft ondernomen om de illegale financiële zakelijke dienstverlening, A One Multi Services, te sluiten wegens vermoedelijke betrokkenheid bij onwettige activiteiten, waaronder de aankoop van crypto-activa uit illegale fondsen.

ASIC heeft voorlopige bevelen en rechterlijke bevelen verkregen van de federale rechtbank in Queensland tegen A One Multi. Bovendien heeft de commissie orders gekregen tegen Aryn Hala en Heidi Walters, de directeuren van het bedrijf gevestigd in Gold Coast.

Uit de door ASIC vrijgegeven details blijkt dat meer dan 60 consumenten tussen 25 januari 1 en 2019 juni 30 meer dan $ 2020 miljoen hebben gestort op rekeningen van A One Multi. Volgens ASIC is meer dan $ 2.4 miljoen overgemaakt van A One Multi om crypto-activa te kopen.

“Er wordt beweerd dat de heer Hala tegenover investeerders vertegenwoordigt dat hij hen kan helpen hun pensioen te investeren in een zelfbeheerd pensioenfonds (SMSF) en vervolgens het geld in hun SMSF te lenen aan A One Multi. ASIC beweert dat de heer Hala investeerders vertelde dat ze een jaarlijks beleggingsrendement van meer dan 20% zouden ontvangen”, aldus ASIC gemarkeerd.

“ASIC beweert dat de heer Hala meer dan 5.7 miljoen dollar van het geld van A One Multi heeft gebruikt voor het persoonlijke voordeel van hem en mevrouw Walters, onder meer door het verwerven van onroerend goed en luxe voertuigen op hun naam. Bovendien is er meer dan $2.4 miljoen overgemaakt van A One Multi om crypto-activa te kopen”, aldus de commissie.

Crypto-activa

Op 21 oktober 2021 beval de rechtbank de overdracht van de heer Hala cryptogeld activa op zijn naam aan de curatoren. Als gevolg hiervan werd op 25 oktober 2021 de eerste tranche aan crypto-activa overgedragen aan de curatoren. Bovendien beval de rechtbank reisbeperkingen voor de heer Hala en mevrouw Walters.

"Op 1 november 2021 heeft het Hof verdere bevelen uitgevaardigd waarbij de beklaagden werden verplicht om een ​​ASIC-kantoor bij te wonen om de overdracht van de resterende crypto-activa die door de beklaagden worden gehouden of gecontroleerd aan de curatoren te vergemakkelijken", concludeerde ASIC.

ASIC handelde snel om de orders te verkrijgen, gezien het gemak waarmee crypto-activa kunnen worden overgedragen of verhandeld.