Spaanse effectentoezichthouder waarschuwt voor Bybit en Huobi

De Spaanse toezichthouder op de effectenmarkten, plaatselijk bekend als Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV), heeft een waarschuwing afgegeven tegen twaalf bedrijven die de naam van twee grote cryptohandelsplatforms bevatten: bybit en Huobi.

De andere namen zijn onder meer cryptobeurzen Dsdaq Market, Markets Cube en Expertise Trader; crypto-tokenuitgever N2 Group; handelsplatformen Markets EU, Profit Assist en Financial Resident, onder andere.

Volgens de lijst die maandag is gepubliceerd, is geen van deze bedrijven geregistreerd bij het Spaanse agentschap en kunnen ze dus geen diensten aanbieden aan Spaanse staatsburgers.

“Volgens de gegevens van de CNMV zijn deze instellingen niet geregistreerd in het overeenkomstige register van deze Commissie en zijn ze daarom niet bevoegd om beleggingsdiensten of andere activiteiten aan te bieden die onderworpen zijn aan het toezicht van de CNMV”, aldus de toezichthouder.

CNMV heeft echter alleen administratieve bevoegdheden in het land, wat betekent dat er een gerechtelijk bevel nodig is om sancties op te leggen aan deze bedrijven en hen te verbieden in Spanje actief te zijn. Maar de waarschuwing zal de Spaanse consumenten zeker waarschuwen voor de legaliteit van deze platforms.

Regelgevers tegen crypto-uitwisselingen

Zowel Huobi als Bybit zijn grote namen in de crypto-spot- en derivatenhandel. Eerder had de Japanse Financial Services Agency (FSA) gaf een soortgelijke waarschuwing tegen Bybit, bewerend dat de in Singapore gevestigde beurs in het land activiteiten zonder vergunning uitvoert.

Ondertussen is de top crypto-uitwisseling door handelsvolume, Binance, wordt wereldwijd streng gecontroleerd door regelgeving, aangezien veel regelgevers ofwel waarschuwingen hebben afgegeven of handhavingsmaatregelen tegen het platform hebben genomen.

Binance, dat geen formeel hoofdkantoor heeft, concentreert zich nu op het afstemmen van zijn diensten op lokale regelgeving. Het heeft de derivatenhandelsdiensten in Hong Kong en meerdere Europese landen opgeschort en is gestopt met het aanbieden van aandelentokens. Meest recentelijk is het zijn operaties stopgezet uit Maleisië en Zuid-Korea.