De Oostenrijkse financiële toezichthoudende autoriteit, de Financial Market Authority (FMA), is waakzaam geworden tegen cryptobedrijven met de recente intrekking van de registratie van ATIRA GmbH als aanbieder van virtuele activadiensten.
De toezichthouder heeft het besluit woensdag afgerond, daarbij verwijzend naar verschillende tekortkomingen in de verplichtingen tegen het witwassen van geld en tarotfinanciering van de kant van het cryptobedrijf.
“De onderneming is er niet in geslaagd adequate en passende maatregelen te treffen voor de naleving van de due diligence-verplichtingen ter voorkoming van het witwassen van geld en de financiering van terrorisme en heeft een groot aantal ernstige inbreuken of plichtsverzuim gepleegd tegen de Wet ter bestrijding van het witwassen van geld op de financiële markten (FM). -GwG; Finanzmarkt-Geldwäschegesetz). Het is de onderneming daarom verboden virtuele valuta om te wisselen in fiatgeld en omgekeerd”, aldus de FMA.
Een andere niet-gelicentieerde crypto-uitwisseling gemarkeerd
Het besluit tegen ATIRA was echter niet de enige regelgevende actie die de FMA onlangs tegen cryptobedrijven heeft ondernomen. Bovendien waarschuwde de Oostenrijkse waakhond investeerders voor StormGain LLC, een crypto-uitwisseling in St. Vincent en de Grenadines.
Voorgestelde artikelen
CODI Finance, DeFi Ecosystem op Solana, kondigt IDO aanGa naar artikel >>
"Deze aanbieder is niet bevoegd om in Oostenrijk banktransacties uit te voeren waarvoor een vergunning nodig is", voegde de toezichthouder eraan toe. “Het is de aanbieder dus niet toegestaan om voor eigen rekening of voor rekening van anderen op commerciële basis te handelen.”
Vorig jaar stelde Oostenrijk de eis van een FMA-licentie verplicht voor crypto-uitwisselingen om in het land te kunnen opereren. Dit leidde ertoe dat begin 40 aanvragen werden ingediend door veertig potentiële aanbieders van digitale activa Er werden slechts aan 18 bedrijven vergunningen verleend, Financiën Magnaten vervolgens gemeld.
Ondertussen is de Oostenrijkse toezichthouder dat wel actief markeren van niet-gelicentieerde crypto-entiteiten die Oostenrijkse klanten aannemen zonder de verplichte lokale registratie te verkrijgen.
- "
- Account
- Actie
- kondigt
- anti-witwassen van geld
- toepassingen
- dit artikel
- aanwinst
- Activa
- Oostenrijk
- auto
- Bankieren
- inbreuken
- commercieel
- Bedrijven
- afstand
- crypto
- crypto uitwisseling
- Crypto Exchanges
- valuta's
- Defi
- digitaal
- Digitale activa
- ijver
- ecosysteem
- uitwisseling
- Exchanges
- Fiat
- Fiatgeld
- financiën
- financieel
- HTTPS
- Investeerders
- Groot
- LED
- Vergunning
- LLC
- lokaal
- Markt
- Markten
- geld
- Het witwassen van geld
- het voorkomen
- Registratie
- regelgevers
- Diensten
- solarium
- handel
- Transacties
- Virtueel
- virtuele valuta
- jaar