Binance Frankrijk wordt onderzocht wegens witwassen: CoinDesk

Volgens het Parijse openbaar ministerie, geciteerd door CoinDesk, wordt er naar verluidt een onderzoek ingesteld naar de cryptovalutabeurs Binance's Franse activiteiten wegens 'verergerd' witwassen van geld en het illegaal aanbieden van diensten voor digitale activa. 

Zie gerelateerd artikel: SEC-rechtszaak zorgt ervoor dat Binance.US wankelt, handelsplatforms schrappen crypto's

Snelle feiten

• De Franse afdeling van Binance wordt ervan beschuldigd illegaal te opereren als dienstverlener op het gebied van digitale activa in het land, ondanks dat de cryptobeurs sinds mei 2022 is geregistreerd als dienstverlener voor digitale activa bij de Franse markttoezichthouder.
• Een onderzoek naar Binance, uitgevoerd in februari 2022, leidde tot een verwijzing naar de anti-financiële misdaadeenheid van de Franse overheid, en het tijdens het onderzoek verzamelde bewijsmateriaal zal volgens CoinDesk worden onderworpen aan een diepgaand onderzoek.
• “In Frankrijk zijn onverwachte (zonder voorafgaande kennisgeving) inspecties ter plaatse van gereguleerde bedrijven de norm, voor banken, en nu ook voor crypto. Het verrassingsbezoek voor Binance France vond een paar weken geleden plaats. Het is geen “nieuws”. Binance France werkte volledig mee”, zegt Changpeng Zhao, CEO van Binance. tweeted op vrijdag. “Binance is ook niet het enige geïnspecteerde cryptobedrijf. Dit overkwam ook andere bekende cryptobedrijven in Parijs. Binance France blijft ons vlaggenschipcentrum in Europa.”
• Het rapport komt uren na Binance aangekondigd dat het de Nederlandse markt zal verlaten, omdat het zich niet kon registreren als virtuele activadienstverlener bij de toezichthouder van het land.
• Binance.US werd aangeklaagd vorige week door de Securities and Exchange Commission, wegens aanklachten in verband met schendingen van de effectenwetgeving. De motie van het agentschap om te bevriezen De activa van de beurs werden woensdag door een federale rechter ontkend en de twee partijen kregen de opdracht de onderhandelingen voort te zetten.
• Binance's cryptocurrency BNB daalde met 1.31% naar $233.56 in het uur voorafgaand aan 7 uur in Hong Kong. Het token daalde afgelopen maandag onder de grens van $50, nadat de SEC een rechtszaak tegen de grootste beurs ter wereld had aangekondigd.

Zie gerelateerd artikel: BlackRock-bestanden voor spot Bitcoin ETF, tapt Coinbase af als bewaarder

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• EVM Financiën. Uniforme interface voor gedecentraliseerde financiën. Toegang hier.
• Quantum Media Groep. IR/PR versterkt. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3 gegevensintelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://forkast.news/headlines/binance-france-investigation-money-laundering/