Binance-trainingsprogramma voor wetshandhaving om 'slechte acteurs' op te sporen

Binance, 's werelds grootste cryptocurrency-uitwisseling, heeft een speciaal programma gelanceerd om "wetshandhavingsinstanties te helpen financiële en cybercriminaliteit op te sporen". zei dinsdag, terwijl het de tegenwind van de regelgeving het hoofd biedt en de nalevingsinspanningen opvoert.

Zie gerelateerd artikel: Binance zegt dat het voldoet aan de regelgevers na het Amerikaanse anti-witwasonderzoeksrapport

Snelle feiten

• Binance zei dat haar nieuwe "Global Law Enforcement Training Program" is ontworpen om "te helpen bij de vervolging van slechte actoren die digitale activa exploiteren".
• De uitwisseling heeft het afgelopen jaar meer dan 30 gerelateerde workshops georganiseerd om autoriteiten in Argentinië, Brazilië, Canada, Frankrijk, Duitsland, Israël, Nederland, de Filippijnen, Zweden, Zuid-Korea en het VK te betrekken, volgens de verklaring van dinsdag.
• Het bedrijf zei dat het Binance Investigations-team, bestaande uit beveiligingsexperts en voormalige agenten, sinds november 27,000 heeft gereageerd op meer dan 2021 rechtshandhavingsverzoeken.
• Eerder deze maand, Binance zei het heeft met regelgevende instanties van over de hele wereld samengewerkt om openstaande nalevingskwesties aan te pakken, na a Reuters rapport dat Amerikaanse federale aanklagers de uitwisseling hebben gevraagd om eind 2020 interne gegevens over oprichter en CEO Changpeng Zhao aan te bieden voor antiwitwascontroles.
• In april, Binance geweigerd klantgegevens te delen met de Russische autoriteiten, naar aanleiding van beschuldigingen van een Reuters nieuwsonderzoek in de banden van de uitwisseling met het land.

Zie gerelateerd artikel: Binance heeft meer dan US $ 1 miljard uitgegeven aan compliance, zegt oprichter Changpeng Zhao: