Amerikaanse senatoren herintroduceren crypto anti-witwaswet

Amerikaanse senatoren herintroduceren crypto anti-witwaswet

Tijdstempel: 8 augustus 2023 6:06 uur
Amerikaanse senatoren introduceren opnieuw het wetsvoorstel PlatoBlockchain Data Intelligence tegen het witwassen van geld. Verticaal zoeken. Ai.

Twee Amerikaanse senatoren hebben na maanden vertraging de ''Digital Asset Anti-Money Laundering Act of 2023'' opnieuw ingevoerd, die meer nadruk legt op branchedeelnemers zoals mijnwerkers en validators. Als de Bill wordt aangenomen, moeten alle crypto-deelnemers transacties van meer dan US $ 10,000 melden.

Zie gerelateerd artikel: Crypto's afkeer van antiwitwasnormen doet zichzelf alleen maar pijn

Snelle feiten

  • Senatoren Elizabeth Warren – een oud voorstander van strengere regelgeving voor de industrie – en Roger Marshall hebben hun anti-witwaswet op cryptovaluta opnieuw ingevoerd, dit keer met senatoren Joe Manchin en Lindsey Graham als medesponsors.
  • De herintroductie komt na Warren en Marshall voor het eerst geïntroduceerd het in december, waarbij werd vereist dat Amerikaanse cryptocurrency-bedrijven dezelfde ken-uw-klant-regels volgen als banken om het witwassen van geld te voorkomen.
  • De Chamber of Digital Commerce, die zich verzette tegen het wetsvoorstel, wees erop dat het voorstel de innovatie van digitale activa in de VS kan belemmeren omdat het nalevingslasten oplegt aan industriële deelnemers.
  • "Validators en mijnwerkers van digitale activa houden zich bijvoorbeeld doorgaans niet bezig met activiteiten die hen kwalificeren als financiële instellingen volgens de definitie van het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN), " zei de Kamer van Digitale Koophandel in een verklaring. 
  • “De regelgeving van FinCEN is bedoeld voor entiteiten die zich bezighouden met traditionele financiële activiteiten, zoals het accepteren van deposito's, het verstrekken van leningen of het aangaan van andere soorten leningen of financiële bemiddeling. Digital asset validators en miners zijn over het algemeen betrokken bij de technische werking van blockchain-netwerken en bieden geen financiële diensten aan klanten”, voegde het eraan toe. 
  • Het zei ook dat registratie als een financiële instelling een aanzienlijke last zou zijn voor nalevingskosten voor de digitale-activa-industrie en dat bedrijven gedwongen kunnen worden de VS te verlaten, wat resulteert in een braindrain van getalenteerde ontwikkelaars en technische experts.
  • Elders in Azië, Japan geïntroduceerd antiwitwasregels voor cryptocurrency-transacties eerder dit jaar.  Zuid-Korea geïntroduceerd FATF's reisregel vorig jaar, terwijl India in maart dit jaar een belangrijke stap gezet in de richting van regulering van de cryptocurrency-industrie door de wet ter voorkoming van witwassen uit te breiden met digitale activa.

Zie gerelateerd artikel:  Binance zegt dat het voldoet aan de regelgevers na het Amerikaanse anti-witwasonderzoeksrapport

Tijdstempel:

Meer van voorkast