California Department of Justice breekt neer op illegale Bitcoin ATM-ring

Kais Mohammad is geweest veroordeeld tot twee jaar gevangenisstraf nadat hij schuldig had gepleit voor het exploiteren van een virtueel valutabedrijf zonder vergunning en het witwassen van tussen de $ 15 miljoen en $ 25 miljoen aan Bitcoin en contant. 

Tussen december 2014 en november 2019 bezat en exploiteerde Mohammad ‘Herocoin’ en gebruikte hij de bijnaam ‘Superman29’ om online reclame te maken voor zijn bedrijf, waarbij klanten Bitcoin voor contant geld kochten en verkopen in transacties tot $ 25,000. 

Hij hanteerde ook een commissie van 25% op deze transacties, een aanzienlijke verhoging ten opzichte van het standaardtarief. 

Deze operaties verschilden van zijn vloot van Bitcoin-kiosken, waar gebruikers Bitcoin konden kopen en verkopen zonder de vereiste identificatieprocedures. Hij stond klanten ook toe meerdere, opeenvolgende transacties uit te voeren van elk maximaal $ 3,000. 

Het is onduidelijk hoe verschillend deze machines waren van een standaard crypto-geldautomaat.

Hij wist dat een deel van de gelden van zijn cliënten afkomstig was uit illegale activiteiten en de opbrengsten van misdrijven waren. Concreet was Mohammad zich ervan bewust dat het geld van één cliënt de opbrengsten waren van misdaden afkomstig van het dark web. 

Niet-gelicentieerd Bitcoin ATM-netwerk

Ciaran McEvoy, een woordvoerder van het Amerikaanse Openbaar Ministerie zei dat Mohammad ook een voormalig werknemer in de banksector was. Hij was zich er waarschijnlijk van bewust dat hij zijn activiteiten moest registreren bij het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) van het Amerikaanse ministerie van Financiën. 

“In plaats van zijn kennis te gebruiken om een ​​robuust nalevingsprogramma op te zetten, vermeed Mohammad er een helemaal en profiteerde hij door van zijn bedrijf een efficiënt, ongecontroleerd en vrijwel anoniem kanaal te maken voor het witwassen van geld en andere misdaden”, aldus aanklagers die betrokken waren bij de straf van Mohammad. 

McEvoy zei dat Mohammad zich er waarschijnlijk van bewust zou zijn geweest dat zijn activiteiten ook onder de antiwitwasregelgeving vielen, inclusief de noodzaak om valutatransactierapporten in te dienen, due diligence uit te voeren bij klanten en verdachte activiteitsrapporten in te dienen voor transacties van meer dan $ 2,000 waarvan hij wist of reden hadden om te vermoeden dat zij betrokken waren bij criminele activiteiten.

Mohammed koos er echter voor om deze informatie niet te melden. 

Nadat Mohammad contact met hem had opgenomen door FinCEN, registreerde hij naar verluidt zijn bedrijfsactiviteiten, maar voldeed hij nog steeds niet aan de bredere wettelijke vereisten. 

Bron: https://decrypt.co/72389/california-department-justice-cracks-down-illegal-bitcoin-atm-ring