Crypto Exchange Binance huurt voormalige IRS speciale agent in om SAR-rapportage te leiden

Crypto-uitwisseling Binance heeft aangekondigd het aannemen van Amjad Qaqish, een voormalig lid van de Criminal Investigation-eenheid van de Amerikaanse Internal Revenue Service (IRS), als directeur van Global Suspicious Activity Report (SAR) Reporting. 

"Dhr. Qaqish heeft meer dan 30 jaar dienst bij de IRS, waarvan er meer dan 23 werden doorgebracht als speciaal agent bij het IRS Criminal Investigation-bureau”, zei Binance in een verklaring.

Tijdens zijn tijd bij de IRS "werkte hij aan crypto-gerelateerde zaken met betrekking tot fraude, belastingontduiking, witwassen van geld en terrorismefinanciering", voegde de uitwisseling eraan toe. 

Nu zal Qaqish het Global SAR-team leiden, dat verdachte en ongebruikelijke activiteiten monitort met als doel te voorkomen dat kwaadwillenden misbruik maken van de cryptocurrency-industrie. Het team streeft er ook naar om ervoor te zorgen dat gebruikersaccounts en fondsen veilig zijn. 

"De snelheid waarmee de cryptomarkt groeit, betekent dat het afschrikken van slechte actoren van cruciaal belang is voor het succes van onze sector op de lange termijn", zei Qaqish. Hij voegde eraan toe: "Binance is een marktleider en de wereldwijde gemeenschap zal naar ons opkijken."

Toch is Binance gedurende het grootste deel van dit jaar controverse over regelgeving tegengekomen.

Binance's regelgevende strijd

Voor het grootste deel van 2021 heeft de crypto-uitwisseling een overvloed aan problemen ondervonden met regelgevende instanties voor financiële diensten over de hele wereld. 

Regelgevers in Nederland en Japan hebben consumentenwaarschuwingen afgegeven over de uitwisseling. Regelgevers in de Kaaiman Eilanden en Italië hebben gezegd dat Binance geen licentie heeft in hun rechtsgebieden.

In Maleisië, werd de uitwisseling geconfronteerd met handhavingsmaatregelen wegens illegale activiteiten in het land. 

In het VK heeft de Financial Conduct Authority (FCA) ook een waarschuwing voor de consument-deze keer tegen Binance's in het VK gevestigde entiteit, Binance Markets Limited (BML). Maanden later zei de FCA dat BML... niet in staat om te worden gereguleerd nadat het bedrijf naar verluidt geen basisinformatie had verstrekt over hoe het - en de bredere Binance Group - was georganiseerd. 

Sinds augustus, decoderen heeft herhaaldelijk om informatie gevraagd over hoe de Binance Group is georganiseerd. We hebben nog geen reactie ontvangen.

Bron: https://decrypt.co/85334/crypto-exchange-binance-hires-former-irs-special-agent-lead-sar-reporting