Coinbase ex-productmanager pleit niet schuldig aan handel met voorkennis

Een voormalige productmanager van Coinbase heeft zich niet schuldig gemaakt aan handel met voorkennis.

Ishan Wahi, 32, pleitte woensdag tijdens een hoorzitting niet schuldig aan beschuldigingen van overboekingsfraude die naar verluidt plaatsvond tijdens het werken bij de crypto-uitwisseling Coinbase, Reuters heeft gemeld.

Het ministerie van Justitie opgeladen Wahi met draadfraude en samenzwering om draadfraude te plegen in verband met een handel met voorkennis in een aanklacht ingediend op 21 juli in New York. 

Los daarvan heeft de Securities and Exchange Commission (SEC) op dezelfde dag een aanklacht wegens handel met voorkennis ingediend tegen Wahi. Volgens SEC's filing, zou Wahi van tevoren Coinbase-aankondigingen hebben gedeeld met zijn broer Nikhil Wahi en vriend Sameer Ramani. Nikhil Wahi en Ramani vervolgens zou hij die voorkennis hebben gebruikt om te handelen voordat de aankondigingen live gingen en meer dan $ 1.1 miljoen aan winst behaalden.

De SEC beweert dat Ishan Wahi, die de Indiase nationaliteit bezit met een werkvisum in de VS, een internationaal telefoonnummer heeft gebruikt om kennis over handel met voorkennis door te geven via telefoontjes en sms-berichten, volgens de indiening. 

Ishan heeft naar verluidt voorkennis gedeeld van ten minste 14 verschillende Coinbase-aankondigingen voor meer dan 25 verschillende cryptocurrencies.

"Als onderdeel van een handel met voorkennis heeft Ishan Wahi zijn plichten van vertrouwen en vertrouwen jegens Coinbase geschonden", betoogde het ministerie van Justitie in de aanvraag. 

De gebroeders Wahi en Ramani zouden ook “talrijke stappen hebben ondernomen om” ontwijken detectie door wetshandhaving" door hun cryptocurrencies over meerdere verschillende Ethereum portemonnees en zelfs portemonnees op naam van anderen, aldus de aanklacht.

“De beschuldigingen van vandaag zijn een verdere herinnering dat Web3 is geen wetvrije zone', zei de Amerikaanse procureur Damian Williams in een persbericht toen de aanklacht werd ingediend.

Het ministerie van Justitie beweerde ook in zijn aanklacht dat Ishan Wahi "een enkele reis naar het buitenland heeft gekocht in een mislukte poging om de Verenigde Staten te ontvluchten." 

Terwijl de Wahi broers zijn gearresteerd, is de verblijfplaats van Ramani onbekend.

De raadsman van Ishan, openbare verdediger Corey Endo, reageerde niet onmiddellijk op: decoderenVerzoek om commentaar.