Crypto Exchange Bitzlato heeft 1 miljard dollar witgewassen in verband met criminele activiteiten, zegt Europol

Bitzlato, een kleine Russische crypto-uitwisseling die vorige week door het Amerikaanse ministerie van Justitie werd beschuldigd van het witwassen van geld, heeft volgens het EU-agentschap voor samenwerking op het gebied van wetshandhaving (Europol) ongeveer $1 miljard aan activa omgezet die verband houden met criminele activiteiten.

Europol zei maandag dat Hong Kong zich heeft geregistreerd Bitzlato ontving in totaal 2.3 miljard dollar. Ongeveer 46% van de fondsen was gekoppeld aan criminele entiteiten die zijn gesanctioneerd door het Amerikaanse Office of Foreign Assets Control (OFAC) en aan activiteiten zoals ransomware, cyberzwendel, het witwassen van geld en kindermisbruik.

Europol zei dat gebruikers voornamelijk bitcoin (BTC), ether (ETH), litecoin (LTC), bitcoin cash (BCH), dash (DASH), dogecoin (DOGE) en USDT omzetten in Russische roebels.

Bitzlato was vooral dicht bij Hydra Market, een Russische darknet-marktplaats voor drugs en illegaal verkregen financiële informatie. Europol zei dat ongeveer 1.5 miljoen BTC werd overgedragen tussen Bitzlato-gebruikers en Hydra Market, die in april 2022 werd gesloten.

Europol zei dat tot nu toe vijf mensen zijn gearresteerd, waaronder Anatoly Legkodymov, CEO van Bitzlato. werd afgelopen woensdag door het Amerikaanse ministerie van Justitie (DOJ) in Miami gearresteerd. De financiële en marketingdirecteuren van de beurs zijn ook gearresteerd.

Bovendien hebben de autoriteiten acht huizen doorzocht, de digitale infrastructuur van de beurs platgelegd, crypto-portemonnees met een inhoud van ongeveer $19.5 miljoen in beslag genomen en meer dan 100 rekeningen met een waarde van meer dan $108 miljoen bevroren.

Autoriteiten die de zaak onderzoeken, zijn afkomstig uit Cyprus, België, Frankrijk, de Verenigde Staten, Spanje, Nederland en Portugal. Zowel het Federal Bureau of Investigation (FBI) als het ministerie van Justitie (DOJ) zijn bij de zaak betrokken.

De sluiting van Bitzlato en de arrestatie van de vermeende daders is een goed teken dat de toezichthouders serieus zijn in het brengen van gerechtigheid voor cryptocriminelen. De bredere cryptogemeenschap bekritiseert toezichthouders echter vaak omdat ze misdaad niet voorkomen, maar alleen achteraf bestraffen. Gebruikers moeten voorzichtig zijn bij de interactie met verschillende gecentraliseerde cryptoplatforms.