Dirty Crypto volgen: Binance-onderzoekers praten over hun beroep

Ingewikkelde plannen, cryptotransacties met hoge inzetten, internationale netwerken van criminelen. Het klinkt als een scène uit een film, maar dit is wat onderzoekers van financiële cybercriminaliteit elke dag doen op 's werelds grootste cryptobeurs. 

Ze zijn actief in de digitale wereld, volgen illegale fondsen en navigeren door complexe netwerken van bedrog om de daders achter anonieme transacties te ontdekken. Ze adverteren niet met hun echte naam of gezicht, maar bewaken stilletjes en volhardend het financiële systeem tegen de slechteriken. 

Wat doen ze precies en wat is er zo bijzonder aan hun vak? Jane Davis en John Smith, twee onderzoekers van financiële cybercriminaliteit bij Binance, stemde in met een voorproefje van hun takenpakket. Op verzoek van onderzoekers zijn beide namen gewijzigd.

Virtuele plaats delict 

'Herinner je je die films nog waarin je de muur vol met foto's en snoeren ziet die ze met elkaar verbinden? Ik heb dit bij de politie gedaan. Het is hetzelfde in crypto”, zegt John. 

Samen met Jane voeren beide ex-politieagenten onderzoeken naar financiële cybercriminaliteit uit bij Binance, waarbij ze virtuele punten met elkaar verbinden om de criminelen achter het witwassen van geld en andere illegale regelingen waarbij digitale valuta betrokken zijn, te onthullen.

Tegenwoordig lossen ze virtuele puzzels op en onderzoeken ze misdaden op de blockchain. Ze zoeken de verborgen verbinding uit met behulp van analytische hulpmiddelen en soms gewoon een stuk papier om de punten met elkaar te verbinden. En de plaats delict waar ze naar kijken is virtueel.

“Het is veel werk. Sommige slachtoffers verliezen al hun spaargeld. En je voelt de druk om deze puzzels sneller op te lossen, gerechtigheid te brengen en de slachtoffers sneller te helpen”, legt Jane uit, eraan toevoegend dat geen dag hetzelfde is bij de onderzoekseenheid voor financiële cybercriminaliteit in Binance.

De zaken die ze oplossen variëren van snelle zaken waarbij een enkele verdachte moet worden geïdentificeerd tot langdurige en complexe onderzoeken, gericht op grotere illegale netwerken achter de fraudeplannen of financiële piramides.

Het vinden van nieuwe verbanden tussen afzonderlijke puzzelstukjes en het identificeren van onbekende verdachten is spannend. Geen twee dagen zijn ooit hetzelfde.

Nieuwsgierige puzzeloplossers met achtergronden in wetshandhaving

Jane en John stapten over naar de privésector nadat ze jarenlang bij de politie hadden gediend. 

Ze heeft een master in strafrecht en criminologie en is ervaren in het opsporen van cryptocurrencies als onderdeel van financiële cybercriminaliteitsonderzoeken. Hij doet al tien jaar onderzoek naar financiële misdrijven na het behalen van een bachelor ingenieurswetenschappen en een master recherchewerk aan de Nederlandse Politieacademie. 

Beide onderzoekers zijn het erover eens dat niet alleen harde vaardigheden, zoals technische kennis van blockchain, forensische tools en het begrijpen van witwasmethoden, essentieel zijn voor het onderzoeken en analyseren van financiële cybercriminaliteit. 

Onderzoekers moeten kritisch kunnen denken om patronen en anomalieën in cryptotransacties te identificeren en goed op details letten om ervoor te zorgen dat er geen bewijs wordt gemist. Analytisch vermogen en helder communiceren zijn net zo belangrijk voor een effectief onderzoek. 

Een goede rechercheur zijn gaat niet alleen over een universitair diploma, benadrukken Jane en John. Het begint allemaal met de liefde voor puzzels en de natuurlijke nieuwsgierigheid die leidt tot opleiding in het veld.  

“Onboarding-afdelingen bij financiële instellingen bieden functies aan waarin je specifieke puzzelvaardigheden kunt trainen. Er wordt daar ook opsporingswerk verricht. Je krijgt altijd gevallen waarin er geen oplossing of verklaring is voor wat er is gebeurd”, zegt John. 

De onderzoekers noemen bankinstellingen, crypto-uitwisselingen, crypto-bedrijven en wetshandhavers als de beste plaatsen om eerste ervaring op te doen met onderzoeken naar financiële cybercriminaliteit.

Afgezien daarvan moet men gepassioneerd zijn door nieuwe technologieën en de drang naar gerechtigheid hebben, aangezien rechercheurs altijd proberen slachtoffers te helpen.

“Als onderdeel van Binance proberen we altijd dit vooroordeel weg te nemen dat crypto slechts een ruimte is voor criminelen. We willen de ruimte opruimen en dat drijft ons ook”, legt Jane uit.

Niet verstoppen in Vans 

Het dagelijkse werk van onderzoekers van financiële cybercriminaliteit is dynamisch en vloeiend. Ze lossen complexe criminele puzzels op, met taken als onderzoek, analytisch werk en kritisch denken. 

Volgens de Binance-onderzoekers doen zij het undercoverwerk niet. Je zult ze niet in een voertuig zien zitten wachten tot criminelen komen opdagen. Dit is wat wetshandhavingsinstanties doen. 

Onderzoekers van financiële cybercriminaliteit opereren op virtuele plaatsen delict en volgen de digitale sporen op een blockchain. Soms 'jagen' ze proactief, meestal wanneer ze reageren op verschillende verwijzingen en verdachte transacties monitoren.

“Bij Binance hebben we verschillende onderzoeksrollen. Soms is het gewoon analytisch werk”, legt Jane uit. “En dan is het veel samenwerken. Zowel met je teamgenoten want we hebben allemaal andere ervaringen en opvattingen over gelijkaardige zaken, maar ook met externe partners. Voor ons zijn het wetshandhavers en andere particuliere bedrijven. Het is een groot deel van het werk.”

Omdat het een knooppunt is tussen de cryptocurrency-uitwisseling en wetshandhaving, ontmoeten onderzoekers regelmatig de officieren, toezichthouders en openbare aanklagers bij het oplossen van complexe witwaszaken of andere ongeoorloofde financiële activiteiten.

Dergelijke bijeenkomsten helpen om kennislacunes te overbruggen die veel wetshandhavingsinstanties nog hebben over blockchain. "We proberen ze bij te brengen over technologie", voegt de onderzoeker eraan toe.

Vervolgens schrijven Jane en John, net als elke andere officier of onderzoeker, de rapporten waarin ze documenteren wat ze hebben gevonden en hoe ze tot hun conclusies zijn gekomen.

Hier moet je vaardigheden hebben om de technische aspecten van op blockchain gebaseerde misdaad te vertalen naar begrijpelijke en leesbare rapporten, zegt John. Anders komt er niets uit wat de onderzoeker heeft gevonden. 

“De meeste aanklagers zijn niet op de hoogte van dit specifieke systeem. Later in de rechtbanken moeten ze beslissingen nemen op basis van onze bevindingen. Het is dus heel belangrijk dat we dat kunnen vertalen naar iets begrijpelijks.”

De witwaspraktijken van tien jaar geleden zijn anders dan nu. Misdaadmethodologieën en -technologieën ontwikkelen zich snel en vereisen dat rechercheurs ze even snel bijhouden om te begrijpen wat er gebeurt.

Volgens de onderzoekers is het begrijpen van blockchain-technologie de enige manier om de rode vlaggen en risico's te identificeren die ontstaan ​​bij het overdragen of verdoezelen van waarde.

Er is veel informatie online beschikbaar, van Coursera tot YouTube, zodat iedereen zich kan informeren over blockchain en verdachte activiteiten kan opsporen.

“Je kunt de voorbeelden die ze je geven spiegelen. Soms zie je mensen op YouTube praten over het onderzoeken van walvissen. Volg hun stappen en kijk of u hetzelfde zou kunnen doen. Dat heb ik zelf gedaan”, onthult John.

Toen hij in 2013 begon, werden er geen softwaretools gemaakt om dingen grafisch te traceren of weer te geven. Hij moest alle verbindingen met de hand tekenen, exports maken van blockchain-puntinformatie en de volgende stappen formuleren.

Jane gaf verder toe dat onderzoeken kunnen worden uitgevoerd met behulp van gratis en openbaar beschikbare tools voor het verkennen van blockchain. Dat deed ze tijdens haar dagen bij de politie. Vanaf vandaag, wanneer commerciële tools het traceren van transacties veel gemakkelijker maken, omvat het hele onderzoeksproces nog steeds veel handmatig en analytisch werk.

Ze zijn het er beiden over eens dat het begrijpen van de technologie nog steeds de sleutel tot succes is. Volgens John hebben zijn vroege kennis van blockchain en eerdere ervaring met het onderzoeken van traditionele witwasmisdrijven hem geholpen de criminele acties op de keten te begrijpen. 

“Als je nieuw bent in dit systeem, kan het moeilijk zijn om te begrijpen wat er gebeurt. Daarom kan het hebben van een netwerk en het bereiken van de onderzoekers met deze ervaringen ook helpen om de vaardigheden te ontwikkelen. Want dit wordt steeds complexer. Het is makkelijker om je netwerk te vragen”, zegt hij. 

Vraag om feedback over eindresultaten

Het onthullen van het ontbrekende stukje van de criminele puzzel en het oplossen van de complexe plannen die ze hebben gemaakt, is een van de grootste beloningen van hun werk, zeggen beide onderzoekers. Een andere is om het hele plaatje en bruikbare resultaten te krijgen.

“De feedback van wetshandhavers, je andere collega's, dat het hen echt heeft geholpen wat je deed. Dat motiveert me in mijn werk”, bekent John.

Beiden waren het er echter over eens dat het verkrijgen van de feedback lastig is voor rechercheurs uit de particuliere sector. 

“Dit is het lastigste deel van het werken in een privébedrijf versus het werken bij wetshandhaving. We krijgen niet dat spannende moment van het eindresultaat, of het nu gaat om een ​​arrestatie of gerechtigheid voor een slachtoffer”, zegt Jane.

Hoewel ze vaak deel uitmaken van grotere strafzaken, zien de rechercheurs van financiële cybercriminaliteit uit de particuliere sector minder van het hele plaatje en bemoeien ze zich minder met de verdachten. 

“We moedigen wetshandhavers altijd aan om ons feedback te geven over hoe onze informatie bleek of hielp. We hebben dit niet nodig uit nieuwsgierigheid. Het helpt ons alleen om onze service op maat te maken om mogelijke risico's te vermijden. Het helpt ons ook om dezelfde wetshandhavers beter bij te staan ​​en onze gebruikers beter te helpen”, voegt Jane toe.

Op zoek naar meer onderwijs en vertrouwen

Het werk van onderzoekers op het gebied van financiële cybercriminaliteit kan er van buitenaf mooi en opwindend uitzien. Maar het komt ook met zijn nadelen. 

"Ik wou dat er meer vertrouwen zou zijn van de toezichthouders", zegt John. “We werken nu in de particuliere sector voor het bedrijf, maar het zou leuk zijn om meer vertrouwen te zien in wat we doen. 

We moeten kennis, naleving en reguleringsregels ontwikkelen om samen met de regelgevers de industriestandaard op te bouwen. Daarvoor is vertrouwen nodig.” 

Het is altijd hartverscheurend om de slachtoffers hun spaargeld te zien verliezen, voegt Jane eraan toe. Haar grootste wens is om iedereen beter crypto-geschoold en kritischer te zien om te voorkomen dat ze het slachtoffer worden van oplichters. 

"Ik zou graag willen dat ze nadenken voordat ze handelen en beoordelen of iets te mooi is om waar te zijn." 

Lees meer over de CFTC-rechtszaak tegen Binance:

Binance-rechtszaak: CFTC-chef verdubbelt beschuldigingen tegen uitwisseling

Bekijk hoeveel altcoin-prijzen afhankelijk zijn van Youtubers: 

YouTube-beïnvloeders verplaatsen cryptoprijzen: legt professor Brauneis uit

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• De toekomst slaan met Adryenn Ashley. Toegang hier.
• Bron: https://dailycoin.com/following-dirty-crypto-interview-with-binance-investigators/