Crypto-uitwisseling Kraken wordt naar verluidt onderzocht voor schending van sancties tegen Iran

De in de VS gevestigde crypto-uitwisseling Kraken wordt naar verluidt onderzocht door het Office of Foreign Control van het Amerikaanse ministerie van Financiën wegens vermeende schending van economische sancties tegen Iran, volgens de New York Times.

Zie gerelateerd artikel: VS klaagt twee Europeanen aan voor het helpen van N.Korea om sancties met crypto te omzeilen

Snelle feiten

• Kraken zou gebruikers in Iran en elders hebben toegestaan ​​om digitale tokens te kopen en verkopen, volgens het rapport, dat vijf mensen met kennis van de zaak citeerde die anoniem wilden blijven uit angst voor vergelding.
• Het Amerikaanse ministerie van Financiën onderzoekt de uitwisseling sinds 2019 en zal naar verwachting een boete opleggen, aldus het rapport.
• De VS legden in 1979 sancties op aan Iran die de export van goederen of diensten naar mensen of entiteiten in het land verbiedt.
• "Kraken geeft geen commentaar op specifieke gesprekken met regelgevers", vertelde Marco Santori, hoofd juridische zaken bij Kraken voorkast via e-mail, eraan toevoegend: "Kraken houdt nauwlettend toezicht op de naleving van sanctiewetten en rapporteert in het algemeen zelfs potentiële problemen aan regelgevers."
• Kraken kreeg een boete US $ 1.25 miljoen vorig jaar door de Commodity Futures Trading Commission voor het aanbieden van illegale buitenbeurshandel in digitale activa en het niet correct registreren bij het bureau.
• Cryptocurrency's capaciteit om te omzeilen sancties kwamen onder felle discussies na wijdverbreide westerse sancties die aan Rusland waren opgelegd na de invasie van Oekraïne.

Zie gerelateerd artikel: Is cryptocurrency een oplossing voor sancties tegen Rusland?