Crypto is 'sleutel' om misdaad aan te pakken, zegt Europol

Terwijl Bitcoin en andere cryptocurrencies worden steeds meer gebruikt door criminelen, het open karakter van blockchain-technologie biedt autoriteiten ook een "sleutel" nieuwe manier om de georganiseerde misdaad aan te pakken.

Dit was de algemene consensus onder cryptospecialisten en financiële onderzoekers die vorige week bijeenkwamen voor de 6e Wereldwijde conferentie over criminele financiën en cryptocurrencies in Den Haag georganiseerd door Europol met de steun van het Basel Institute on Governance

Volgens de sprekers, die Europese regelgevers, wetshandhavers en experts van crypto-uitwisseling vertegenwoordigden Binance, evenals blockchain-speurders Chainalysis, CypherTrace en TRM-Labs, breidt het gebruik van cryptocurrencies zich uit "naar praktisch elk land en elke sector", wat nieuwe vormen van misdaad mogelijk maakt.

Voorbeelden van illegale activiteiten waarbij crypto is gebruikt, zijn onder meer drugssmokkel, matchfixing in de sport en financiering van de productie, verwerving, bezit en export van massavernietigingswapens.

Daarnaast is er een groeiend aantal professionele witwassers die gebruik maken van de mogelijkheden die digitale activa bieden om de opbrengsten van zowel fysieke als cybercriminaliteit wit te wassen.

Maar verwijzend naar de pseudonieme aard van de meeste blockchain-netwerken en de mogelijkheid om - tot op zekere hoogte - cryptocurrency-transacties te volgen, waren de sprekers het er ook over eens dat "deze unieke kenmerken "een ongekende kans bieden" om de georganiseerde misdaad en witwasnetwerken te onderzoeken en om uiteindelijk gestolen geld terugkrijgen.

Het aanpakken van de georganiseerde misdaad vereist echter ook “de juiste instrumenten, capaciteit en samenwerking”, aldus de experts.

Criminaliteit voorblijven

Volgens Europol werken alle partijen die betrokken zijn bij de bestrijding van misdaad, zoals wetshandhavers, regelgevers en de particuliere sector, "hard om degenen voor te blijven die crypto-activa misbruiken om misdaden te plegen en geld wit te wassen."

De organisatie rekent ook op nieuwe Europese wetgeving om "ervoor te zorgen dat crypto-activa worden behandeld als alle andere activa met het oog op de regulering van en het toezicht op het witwassen van geld."

De nieuwe regels, afgerond in juni van dit jaar, zullen serviceproviders, zoals crypto-uitwisselingen, verplichten om informatie te verzamelen en op te slaan die mensen identificeert die betrokken zijn bij cryptotransacties, en om de informatie over te dragen aan autoriteiten die onderzoeken uitvoeren.

De nieuwe regelgeving zal echter niet de trackingvereisten opleggen aan particuliere, niet-gehoste portemonnees die het EU-parlement aanvankelijk in maart had gepland.

Desalniettemin, aangezien wetshandhavings- en gerechtelijke autoriteiten cryptocurrencies in toenemende mate behandelen als elk ander actief vanuit een juridisch perspectief, wordt inbeslagname, beheer en uiteindelijke conversie van cryptocurrencies in fiatgeld nu een veel eenvoudigere taak, aldus Europol.