Vrijwel 400 Digital Asset Service Suppliers (VASPS) zijn in Estland vrijwillig gesloten of hun vergunningen zijn ingetrokken, nadat de federale overheid nog niet zo lang geleden de wetgeving ter voorkoming van terrorismefinanciering en de bestrijding van het witwassen van geld (AML) heeft aangescherpt, die in maart van kracht werden.
De gewijzigde wettelijke richtlijnen uitgebreid de geschetste reikwijdte van VASP's vereiste dat bedrijven authentieke hyperlinks naar Estland moesten hebben, verhoogde licentiekosten en kapitaal- en kennisrapportagebehoeften, samen met de introductie van de Monetary Motion Process Power Journey Rule.
In lijn met een 8 verklaring van de Estse Monetaire Inlichtingendienst (FIU) heeft de wijziging van de wettelijke AML-richtlijnen op 15 maart ervoor gezorgd dat vrijwel 200 leveranciers van thuiscryptodiensten vrijwillig zijn gesloten.
Aanbod: Monetaire Inlichtingeneenheid van de Republiek Estland
Terwijl bij ronde 189 bovendien hun vergunningen werden ingetrokken als gevolg van “niet-naleving van de vereisten.”
“Gezien de documenten die zijn ingediend door de dienstverleners die hun bevoegdheden zijn kwijtgeraakt, hun werkwijze en de daaraan verbonden risico’s, kan worden beargumenteerd dat de reactie van de wetgever met betrekking tot de wijzigingen in de wet en de toezichtactiviteiten zowel daarvoor als erna de amendementen zijn relevant geweest”, bekende Matis Mäeker, de directeur van de Monetary Intelligence Unit, waaronder:
“Bij het vernieuwen van autorisaties zagen we situaties die elke toezichthouder zou verbazen.”
Na de grote opruiming zijn er per 100 mei 1 energieke cryptobedrijven in Estland geregistreerd, als reactie op de FIU.
De FIU benadrukte verschillende gemeenschappelijke punten die zij ontdekte binnen de bedrijven die zij met geweld had gesloten, waarbij in belangrijke mate werd verwezen naar misleidende bedrijfsinformatie.
Om maar een paar voorbeelden te noemen: sommige bedrijven hadden geregistreerde bestuursleden en vaste contacten zonder dat de precieze mensen zelf het wisten, terwijl andere bedrijven verschillende personen in de boeken hadden staan die een vervalste beroepsachtergrond op hun cv hadden vermeld.
Het lijkt er bovendien op dat veel bedrijven identieke ondernemingsplannen van elkaar hadden gekopieerd en geplakt, waarvan bovendien is ontdekt dat ze “elke logica of connectie met Estland” missen.
Geassocieerd: Bitcoin neemt vlucht in Liechtenstein: Minister stelt voor dat aanbieders van cryptogeld worden betaald
Estland heeft de afgelopen jaren nagedacht over het doorvoeren van robuuste wettelijke AML-richtlijnen binnen het hele bestuur. Dat komt vooral door de ontdekking in 2018 dat voor ongeveer 235 miljard dollar aan illegaal kapitaal was witgewassen door de megabank Danske Financial van het Estse departement van Denemarken.
De aanhoudende strijd tussen Rusland en Oekraïne heeft bovendien indruk gemaakt, omdat Estland heeft aangedrongen op “het stopzetten van de inkomsten ter ondersteuning van de Russische oorlogsmachine en het beschermen van de internationale financiële systemen”, door middel van robuuste antiwitwasregelgeving als onderdeel van zijn beleid. vennootschap met de VS.
Een andere kwestie die ongetwijfeld heeft bijgedragen aan de nog niet zo lang geleden verbeterde juridische richtlijnen tegen AML, is het lidmaatschap van de Europese Unie, vanwege dit feit, wat betekent dat het snel de komende juridische richtlijnen voor Markets in Crypto-Property (MiCA) moet implementeren die zullen naar verwachting begin 2025 weer van kracht worden.
Onder MiCA kunnen cryptobedrijven onderworpen zijn aan strenge eisen op het gebied van AML en terrorismepreventie.
Associated: Journal: Crypto-regulering – Heeft SEC-voorzitter Gary Gensler het ultieme woord?
#Estland #squeezes #crypto #corporations #juridische richtlijnen
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoAiStream. Web3 gegevensintelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- De toekomst slaan met Adryenn Ashley. Toegang hier.
- Koop en verkoop aandelen in PRE-IPO-bedrijven met PREIPO®. Toegang hier.
- Bron: https://cryptoinfonet.com/regulation/estonia-squeezes-out-400-crypto-corporations-after-new-legal-guidelines/
- : heeft
- :is
- :niet
- 1
- 100
- 15%
- 200
- 2018
- 2025
- 8
- a
- Handelen
- activiteiten
- Daarnaast
- Na
- geleden
- amendementen
- AML
- an
- en
- Nog een
- anti-witwassen van geld
- ZIJN
- AS
- aanwinst
- Authentiek
- autorisaties
- Overheid
- achtergronden
- BE
- omdat
- geweest
- vaardigheden
- tussen
- Miljard
- Bitcoin
- boord
- Boeken
- zowel
- by
- Bellen
- CAN
- hoofdstad
- Voorzitter
- lasten
- Gemeen
- versterken
- contacten
- voortzetten
- voortgezet
- bijgedragen
- Bedrijven
- kon
- crypto
- Crypto-regeling
- Denemarken
- afdeling
- digitaal
- Digitaal actief
- Director
- ontdekt
- ontdekking
- documenten
- doet
- beneden
- twee
- Vroeg
- inspanning
- verhoogd
- verbeterde
- Enterprise
- Estland
- Nederlands
- Europeese Unie
- Alle
- voorbeelden
- vervalst
- beroemd
- Federaal
- weinig
- financieel
- financiele instelling
- financiële systemen
- financiering
- Stevig
- vlucht
- volgend
- oppompen van
- Gary
- Gary Gensler
- Gensler
- richtlijnen
- HAD
- Hebben
- hier
- Gemarkeerd
- Home
- HTTPS
- identiek
- ongeoorloofd
- Impact
- uitvoeren
- in
- Inclusief
- individuen
- info
- Instelling
- Intelligentie
- Internationale
- in
- de invoering
- betrokken zijn
- kwestie
- IT
- HAAR
- tijdschrift
- jpg
- voor slechts
- kennis
- witgewassen
- Witwassen
- Juridisch
- Licenties
- Liechtenstein
- Lijn
- LINK
- logica
- lang
- verloren
- machine
- gemaakt
- veel
- Maart
- Markten
- middel
- Leden
- lidmaatschap
- methoden
- Mica
- vermist
- monetair
- beweging
- Dan moet je
- Navigatie
- benodigdheden
- New
- of
- korting
- on
- EEN
- operatie
- or
- Overige
- Overig
- uit
- geschetst
- over
- betaald
- deel
- Mensen
- plannen
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- punten
- energie
- nauwkeurig
- het voorkomen
- vorig
- prijs
- in de eerste plaats
- stelt
- beschermen
- providers
- geduwd
- snel
- lezing
- Beschouwen
- geregistreerd
- Regulatie
- relevante
- Rapportage
- Republiek
- nodig
- Voorwaarden
- antwoord
- verkregen
- terugkeer
- inkomsten
- risico's
- robuust
- ronde
- Regel
- Rusland
- s
- ervaren
- omvang
- SEC
- sec stoel
- lijkt
- gezien
- service
- dienstverleners
- stilgelegd
- aanzienlijk
- sinds
- situaties
- geschoold
- sommige
- ingediend
- toezicht
- leveranciers
- Ondersteuning
- verrassing
- Systems
- neemt
- Terrorisme
- terrorist
- de financiering van terrorisme
- dat
- De
- hun
- zich
- Er.
- dit
- gedachte
- overal
- naar
- samen
- ook
- onderwerp
- Oekraïne
- ultieme
- unie
- eenheid
- komende
- divers
- vaspen
- virtueel
- vrijwillig
- oorlog
- Manier..
- we
- welke
- Met
- zou
- jaar
- zephyrnet