Exclusief: Infrawatch PH naar BSP: is backdoor-acquisitie van VASP-licentie toegestaan?

• Infrawatch vraagt ​​de Centrale Bank of zij bedrijven toestaat andere bedrijven over te nemen om hun eigen licenties veilig te stellen.
• BitPinas ontvangt een kopie van de brief die Infrawatch naar de BSP heeft gestuurd. De BSP heeft de brief gemarkeerd als ‘Ontvangen’.
• De BSP heeft voor de komende drie jaar een moratorium ingesteld op crypto-uitwisselingsaanvragen.
• Binance zei dat dit voor hen geen probleem is, omdat ze een entiteit overnemen die de licentie heeft.
• Binance heeft onlangs een blockchain-forensisch seminar gehouden samen met het Cybercrime Investigation and Coördinatiecentrum van DICT en andere wetshandhavingsinstanties.

Bewerking door Nathaniel Cajuday. Aanvullende rapportage door Michael Mislos

Terry L. Ridon, voorzitter van Infrawatch PH, heeft een brief naar de Centrale Bank gestuurd met de vraag of de BSP achterdeurovernames toestaat, naar aanleiding van de verslag dat de internationale cryptocurrency-uitwisseling Binance momenteel een lokaal bedrijf overneemt dat zowel een VSP- als een EMI-licentie heeft van de Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP). De denktank verzocht de BSP ook om bestaande entiteiten met de licenties te beoordelen.

Doorzetten met het verwerven van een leverancier van virtuele activadiensten (VASP) en uitgevers van elektronisch geld (EMI) licenties, zei Kenneth Stern, algemeen directeur van Binance Philippines, dat ze momenteel in onderhandeling zijn om een ​​BSP-gelicentieerd en gereguleerd lokaal bedrijf over te nemen dat over beide licenties beschikt. Dit is tot nu toe een manier voor de beurs om een ​​vergunning te verkrijgen nadat de centrale bank officieel een verbod had opgelegd over VASP-licentieaanvragen vorige maand. (Lees verder: Binance Exec onthult plannen om PH-bedrijf over te nemen dat VASP-licentie veilig stelt)

Infrawatch-brief

“Hoewel we het initiatief van BSP verwelkomen om de focus te verleggen naar ‘het beoordelen van de algehele prestatie- en risicobeheersystemen van de bestaande Bangko Sentral-geregistreerde VASP, hun impact op de financiële diensten en de agenda voor financiële inclusie, en hun bijdrage aan de verwezenlijking van de Digital Payments Transformation Roadmap ( DPTR) doelstellingen,' vragen we om opheldering over de vraag of het VASP-aanvraagmoratorium ook elke achterdeurverwerving van bestaande entiteiten met VASP-licenties door nieuwkomers op de markt verbiedt,' luidt de brief van Infrawatch PH.

Bovendien benadrukte de denktank dat ze ook opheldering willen of alle entiteiten met beide licenties momenteel operationeel zijn. A VASP licentie is een wettelijke vereiste om entiteiten die de uitwisseling tussen virtuele activa en fiatvaluta, virtuele activa naar virtuele activa, bewaring of overdracht van virtuele activa vergemakkelijken, in het land te laten opereren. (Lees verder: Lijst van Filippijnse financiële instellingen, zowel VASP- als EMI-licenties)

“Het is ons standpunt dat een bijzondere verduidelijking over deze kwestie moet worden gegeven in het licht van de recente ontwikkelingen, omdat het niet verbieden van elke achterdeurverwerving van bestaande entiteiten met VASP-licenties de doelstellingen van BSP Memorandum nr. M-2022- zal tenietdoen. 35,” benadrukt Ridon. 

Dienovereenkomstig verklaarde de denktank aan het eind van hun brief van wel “bidden” dat de BSP opheldering zal geven over de vraag of het VASP-moratorium ook nieuwkomers op de markt verbiedt gebruik te maken van achterdeurovername van bestaande entiteiten met VASP-licenties, “Wijs de achterdeurovername van bestaande entiteiten met VASP-licenties door nieuwkomers op de markt zoals Binance af,” en “de VASP-licentie beoordelen, opschorten of intrekken van entiteiten die er niet in zijn geslaagd binnen een bepaalde periode te opereren.” 

“Onze angsten zijn niet ongegrond, aangezien toezichthouders in verschillende rechtsgebieden al onderzoeken zijn gestart naar het witwassen van geld, fraude, illegale effecten en andere illegale activiteiten gepleegd via Binance,” eindigde de brief. “In feite is Binance al gewaarschuwd, verboden of beperkt vanwege het niet naleven van bestaande wet- en regelgeving en zelfs geconfronteerd met strafrechtelijke onderzoeken in buitenlandse rechtsgebieden, waaronder de Verenigde Staten van Amerika, Japan, het Verenigd Koninkrijk wereldwijd, en Maleisië, Thailand. , Indonesië en Singapore in Zuidoost-Azië, om er maar een paar te noemen. 

Binance in de Filipijnen

Maar hoewel er rechtsgebieden zijn die Binance lijken te onderzoeken, is Binance in de Filippijnen de laatste tijd om verschillende redenen in het nieuws geweest.

Twee weken geleden, Binance partnered met het Department of Information and Communications Technology (DICT) – Cybercrime Investigation and Coördinatiecentrum (CICC) om een ​​blockchain-forensisch seminar te houden met wetshandhavingsinstanties. Binance's hoofd van Intelligence and Investigations voor Azië-Pacific Jarek Jakubcek gaf onder meer een overzicht van hoe crypto-uitwisselingen op elkaar inwerken, hoe crypto-transacties worden getraceerd en een overzicht van de meest voorkomende cybercriminaliteitsactiviteiten.

Het seminar werd bijgewoond door CICC-adjunct-directeur Mary Rose Magsaysay en PCol. Armel Gongona, adjunct-directeur van de Anti-Cybercrime Group van de Filippijnse Nationale Politie (PNP).

Lees verder:

Binance heeft onlangs een Global Advisory Board aangekondigd, wiens doel het is om Binance te voorzien van advies over enkele van de meest complexe regelgevende, politieke en sociale kwesties waarmee de hele crypto-industrie wordt geconfronteerd terwijl deze snel groeit en evolueert.

In een eerder interview met BitPinas zei Leon Foong, hoofd van Binance APAC, dat het verwerven van de licentie in de Filippijnen een prioriteit voor hen is, terwijl hij ook de licenties benadrukte die ze in andere landen hebben ontvangen.

“Als onze interne processen niet aan de minimumnormen zouden voldoen, zullen we geen licenties kunnen verkrijgen in bijvoorbeeld Frankrijk, Italië, Spanje, Dubai, Abu Dhabi, Bahrein. Dit zijn allemaal licenties die we onlangs in de afgelopen zes tot negen maanden hebben gekregen. Ik denk dat dit een bewijs is dat je weet hoeveel we hebben geïnvesteerd in onze interne controles en naleving”, aldus Foong.

“Door steeds meer mondiale spelers op de markt voor mondiale liquiditeit te hebben, biedt dit de gebruikers in de Filipijnen keuzevrijheid. Maar als je die keuze van de gebruikers wegneemt, zijn de uiteindelijke mensen die nu al de dupe zijn de gewone mens die toegang wil, die wil worden opgenomen in het nieuwe financiële systeem. Dus ik denk dat een ding dat ons nauw aan het hart ligt financiële inclusie en financiële empowerment is”, voegde Foong eraan toe.

Voorafgaand hieraan heeft Infrawatch sinds juni van dit jaar actief brieven naar de financiële toezichthouders gestuurd om Binance te verbieden, toen het voor het eerst een bericht stuurde brief aan de centrale bank om de cryptocurrency-uitwisseling in het land op te schorten en te verbieden zonder de benodigde licenties om dit te doen. (Lees verder: Dit is de reactie van Binance op de PH-beleidsgroep die de BSP vraagt ​​om het in de Filippijnen te verbieden)

[Ingesloten inhoud]

In juli stuurde Infrawatch nog een brief en die was voor de Ministerie van Handel en Industrie (DTI)  Minister Ramon Lopez vraagt ​​de afdeling om onderzoek te doen naar Binance vanwege zijn lokale promotie-aanbiedingen zonder de juiste vergunningen in het land te verkrijgen. (Lees verder: Binance beantwoordt de brief van Infrawatch PH aan DTI)

Voor de derde keer verzocht het de regering om de activiteiten van beursgigant Binance in het land te verbieden. Deze keer stuurde het de brief naar de Securities and Exchange Commission (SEC). De Commissie heeft gereageerd door het publiek waarschuwen om niet bij Binance te beleggen. (Lees verder: [Exclusief interview] Binance APAC onthult plannen in de Filipijnen en zegt dat het verkrijgen van een VASP-licentie een prioriteit is)

Bekijk voor ander nieuws de tijdlijn van evenementen hier:

Dit artikel is gepubliceerd op BitPinas: Infrawatch PH naar BSP: is achterdeurverwerving van VASP-licentie toegestaan?

Disclaimer: BitPinas-artikelen en de externe inhoud ervan zijn: geen financieel advies. Het team dient om onafhankelijk, onbevooroordeeld nieuws te leveren om informatie te verstrekken voor Philippine-crypto en daarbuiten.