SBF-proefweek 2: Caroline Ellison: SBF bracht haar ertoe fraude te plegen

• Stergetuige Caroline Ellison, voormalig CEO van Alameda Research en de ex-vriendin van SBF, getuigde dat SBF haar tijdens haar tijd bij Alameda heeft beïnvloed om zich bezig te houden met frauduleuze activiteiten, zelfs nadat hij was teruggetreden als CEO.
• Uit Ellison's getuigenis bleek dat SBF leiding gaf aan het gebruik van FTX-klantengelden, waarbij een aanzienlijk deel werd toegewezen aan leningen voor de medewerkers van Bankman-Fried, die werden gebruikt voor investeringen en politieke bijdragen. 
• Ellison wierp ook licht op de opname van FTX's uitwisselingstoken, FTT, op de balans van Alameda, en benadrukte de rol ervan bij het uiten van zorgen over het bedrijf. Ze noemde de richtlijn van het SBF om meer FTT te verwerven om leningen veilig te stellen, ook al zou deze opname op de balans als potentieel misleidend kunnen worden ervaren.

De kroongetuige in het proces tegen voormalig FTX-CEO Sam Bankman-Fried (SBF), Caroline Ellison, voormalig CEO van Alameda Research en SBF's ex-vriendin, nam uiteindelijk het standpunt in. Volgens haar heeft Bankman-Fried haar ertoe aangezet fraude te plegen. 

Lesen Sie hier SBF-proefupdates:

Ellison's getuigenis

Ellison verklaarde onder ede dat zij zich schuldig had gemaakt aan frauduleuze activiteiten in Alameda op aanwijzing van Bankman-Fried. En hoewel Bankman-Fried was afgetreden als CEO van Alameda om een ​​afscheiding van het hedgefonds tot stand te brengen terwijl ze toezicht hield op FTX, benadrukte Ellison dat ze rechtstreeks aan hem bleef rapporteren en zijn richtlijnen bleef uitvoeren.

“Ik stuurde balansen in opdracht van Sam, waardoor de balansen van Alameda er minder riskant uitzagen voor investeerders.”

Caroline Ellison, voormalig CEO van Alameda Research

Volgens a verslag van CoinDesk getuigde Ellison over het gebruik van het geld van FTX-klanten door Alameda, waarbij ze onthulde dat Bankman-Fried haar had opgedragen om FTX-gelden te gebruiken en er tegelijkertijd voor te zorgen dat het geld op FTX bleef om aan opnameverzoeken van klanten te voldoen. Een aanzienlijk deel van deze fondsen ging naar leningen aan de naaste medewerkers van Bankman-Fried, die uiteindelijk bestemd waren voor investeringen en politieke bijdragen. 

Ellison gaf aan dat Bankman-Fried de aanpak van politieke donaties effectief vond in termen van het verkrijgen van politieke invloed tegen redelijke kosten, hoewel ze haar ongemak uitte over de leningen aan insiders. 

Bovendien onthulde Ellison's getuigenis dat Bankman-Fried haar aandelen in Alameda ontkende, maar dat ze een klein belang had in FTX. Alameda had een uitgebreide kredietlijn bij FTX, die Bankman-Fried had opgericht.

Bovendien noemde ze de complexiteit van haar romantische relatie met Bankman-Fried, en erkende dat dit voor lastige situaties zorgde.

Verduidelijking over de FTT-token en FTX-leningen

Bijgevolg werpt de getuigenis van Ellison licht op de opname van Het uitwisselingstoken van FTX, FTT, op de balans van Alameda, die in november door CoinDesk werd gerapporteerd en een rol speelde bij het onthullen van problemen binnen de activiteiten van Bankman-Fried. 

‘Sam gaf ons opdracht om zoveel mogelijk geld te lenen… Dit is iets waar hij veel over sprak.’

Caroline Ellison, voormalig CEO van Alameda Research

Volgens haar wilde Bankman-Fried meer FTT verwerven om het risico van de leningen te vermijden, hoewel deze opname van FTT-tokens op de balans als potentieel misleidend zou kunnen worden gezien. Alameda gebruikte FTT als onderpand bij het lenen van miljarden dollars van kredietverstrekkers als Genesis, met de vrees dat deze kredietverstrekkers mogelijk zouden stoppen met het accepteren van FTT als onderpand.

"Dit was iets waar ik al zo lang tegenop zag... en ik voelde gewoon een gevoel van opluchting dat ik niet meer hoefde te liegen... dat ik de verantwoordelijkheid kon nemen."

Caroline Ellison, voormalig CEO van Alameda Research

Vóór het proces, eind 2022, Ellison toegegeven schuld in federale fraudezaken en riskeerde mogelijk een gevangenisstraf van 110 jaar. Ze koos er echter voor om samen te werken met de federale autoriteiten, zoals aangegeven in haar pleidooiovereenkomst. Ze werkt sinds haar schuldbekentenis samen met de regering.

Gary Wang, die toegaf dat hij een groot deel van de programmering had gecreëerd die de frauduleuze activiteiten van FTX mogelijk maakte, vermeldde ook het ondertekenen van promessen voor leningen ter waarde van tientallen miljoenen dollars van Alameda, waarbij $ 35 miljoen was toegewezen aan een bedrijf waarin Bankman-Fried wilde investeren. Wang, medeoprichter van FTX, pleitte ook schuldig aan aanklachten die verband hielden met de ineenstorting van FTX.

SBF-proef

Sam Bankman-Fried (SBF), de voormalige CEO van FTX, proces wegens fraude en samenzwering begon eerder deze maand na bijna een jaar nadat hij was uitgeleverd aan de Verenigde Staten. 

Hij wordt geconfronteerd met zeven federale aanklachten, waaronder bankfraude, effectenfraude en het witwassen van geld, in verband met zijn toezicht op de inmiddels ter ziele gegane FTX en Alameda Research, die beide vorig jaar faillissement hebben aangevraagd.

Aanklagers beschuldigen hem ervan een frauduleuze structuur te hanteren die gebaseerd is op bedrog, waarbij geld van klanten wordt gebruikt voor persoonlijk gewin. SBF heeft onschuldig gepleit, waarbij zijn verdediging heeft aangevoerd dat hij niet van plan was geld te verduisteren, maar dat hij overweldigd was door de snelle groei van zijn bedrijven. 

De twaalf juryleden die voor het proces zijn geselecteerd, hebben verschillende achtergronden, maar kunnen problemen ondervinden bij het begrijpen van de technische en financiële aspecten van de zaak.

Dit artikel is gepubliceerd op BitPinas: FTX-sterrengetuige Caroline Ellison: SBF leidde haar tot fraude

Disclaimer:

• Voordat u in cryptocurrency investeert, is het essentieel dat u uw eigen due diligence uitvoert en passend professioneel advies inwint over uw specifieke positie voordat u financiële beslissingen neemt.
• BitPinas levert inhoud voor uitsluitend voor informatieve doeleinden en vormt geen beleggingsadvies. Uw handelingen zijn uitsluitend uw eigen verantwoordelijkheid. Deze website is niet verantwoordelijk voor eventuele verliezen die u lijdt, en claimt ook geen toerekening van uw winsten.

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• Bron: https://bitpinas.com/business/sbf-trial-week-2-ftx-caroline-ellison/