Het financiële gedrag van het Verenigd Koninkrijk
Autoriteit (FCA) heeft Mohammad Prodhan, de voormalige chef, publiekelijk veroordeeld
Executive Officer van Sonali Bank UK (SBUK), wegens het niet vestigen
en effectieve systemen en controles tegen het witwassen van geld (AML) bij de bank onderhouden.
De toezichthouder op de financiële markten, die kreeg Prodhan een boete van £ 76,400
2018, kiest er nu voor om verschillende af te keuren
ex-CEO als gevolg van "uitzonderlijke omstandigheden in dit geval."
Deze situaties omvatten “De heer Prodhan keert terug naar
Bangladesh en geen inkomen of vermogen meer hebben in het VK; het feit dat hij nee is
langer aan het werk in Bangladesh; aanhoudende persoonlijke omstandigheden die hem beperken
mogelijkheid om naar het VK te reizen voor het Upper Tribunal; en de tijdsduur
sinds zijn wangedrag dat is beïnvloed door Covid-vertragingen bij de
geschil," FCA uitgelegd in een verklaring uitgebracht on
Vrijdag.
Verder constateert de financiële waakhond
de Prudential Regulation Authority van de Bank of England heeft die van de bank geannuleerd
autorisatie. De instelling is ook omgedoopt tot Sonali Bangladesh (UK) Limited, zei het.
SBUK werd in 2001 opgericht om de
Bengaalse gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk. De bank is het product van a
partnerschap tussen de regering van Bangladesh en Sonali Bank, een staatsbedrijf
handelsbank in Bangladesh.
Prodhans aanval
In 2018 heeft de FCA Prodhan bestraft
het niet overnemen van zijn AML-taken bij de SBUK, wat leidde tot “systemisch
storingen in de AML-systemen en controles van SBUK in het hele bedrijf.” Echter,
de CEO verwees de zaak naar het Upper Tribunal, een hoger hof van beroep in het Verenigd Koninkrijk,
waar de zaak is uitgesteld.
“Terwijl een geldboete op zijn plaats was
in dit geval langdurige rechtszaken om een boete af te dwingen die waarschijnlijk niet zal worden opgelegd
betaald tegen een persoon die mogelijk niet naar het VK kan reizen om het uit te leggen
zichzelf persoonlijk bij het Upper Tribunaal te melden, is praktisch noch eerlijk”, aldus Mark Steward, uitvoerend directeur van Enforcement and Market
Toezicht bij de FCA. "In deze
uitzonderlijke omstandigheden, een openbare censuur is een passende resolutie van de
geval, 'voegde Steward eraan toe.
Ondertussen, in 2016, Bangladesh benoemd
Pradhan als algemeen directeur van Rupali
Bank, een handelsbank in staatseigendom. In 2019 werd de directeur ook geselecteerd als MD van Sonali Bank in Bangladesh.
FCA zei echter in de laatste verklaring dat Prodhan niet langer in dienst is
Bangladesh.
Het financiële gedrag van het Verenigd Koninkrijk
Autoriteit (FCA) heeft Mohammad Prodhan, de voormalige chef, publiekelijk veroordeeld
Executive Officer van Sonali Bank UK (SBUK), wegens het niet vestigen
en effectieve systemen en controles tegen het witwassen van geld (AML) bij de bank onderhouden.
De toezichthouder op de financiële markten, die kreeg Prodhan een boete van £ 76,400
2018, kiest er nu voor om verschillende af te keuren
ex-CEO als gevolg van "uitzonderlijke omstandigheden in dit geval."
Deze situaties omvatten “De heer Prodhan keert terug naar
Bangladesh en geen inkomen of vermogen meer hebben in het VK; het feit dat hij nee is
langer aan het werk in Bangladesh; aanhoudende persoonlijke omstandigheden die hem beperken
mogelijkheid om naar het VK te reizen voor het Upper Tribunal; en de tijdsduur
sinds zijn wangedrag dat is beïnvloed door Covid-vertragingen bij de
geschil," FCA uitgelegd in een verklaring uitgebracht on
Vrijdag.
Verder constateert de financiële waakhond
de Prudential Regulation Authority van de Bank of England heeft die van de bank geannuleerd
autorisatie. De instelling is ook omgedoopt tot Sonali Bangladesh (UK) Limited, zei het.
SBUK werd in 2001 opgericht om de
Bengaalse gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk. De bank is het product van a
partnerschap tussen de regering van Bangladesh en Sonali Bank, een staatsbedrijf
handelsbank in Bangladesh.
Prodhans aanval
In 2018 heeft de FCA Prodhan bestraft
het niet overnemen van zijn AML-taken bij de SBUK, wat leidde tot “systemisch
storingen in de AML-systemen en controles van SBUK in het hele bedrijf.” Echter,
de CEO verwees de zaak naar het Upper Tribunal, een hoger hof van beroep in het Verenigd Koninkrijk,
waar de zaak is uitgesteld.
“Terwijl een geldboete op zijn plaats was
in dit geval langdurige rechtszaken om een boete af te dwingen die waarschijnlijk niet zal worden opgelegd
betaald tegen een persoon die mogelijk niet naar het VK kan reizen om het uit te leggen
zichzelf persoonlijk bij het Upper Tribunaal te melden, is praktisch noch eerlijk”, aldus Mark Steward, uitvoerend directeur van Enforcement and Market
Toezicht bij de FCA. "In deze
uitzonderlijke omstandigheden, een openbare censuur is een passende resolutie van de
geval, 'voegde Steward eraan toe.
Ondertussen, in 2016, Bangladesh benoemd
Pradhan als algemeen directeur van Rupali
Bank, een handelsbank in staatseigendom. In 2019 werd de directeur ook geselecteerd als MD van Sonali Bank in Bangladesh.
FCA zei echter in de laatste verklaring dat Prodhan niet langer in dienst is
Bangladesh.
- AML
- mier financieel
- blockchain
- blockchain conferentie fintech
- klokkenspel fintech
- coinbase
- vindingrijk
- crypto conferentie fintech
- FCA
- Vijfde antiwitwasrichtlijn
- Financiën Magnaten
- FinTech
- fintech-app
- fintech innovatie
- Open zee
- PayPal
- Paytech
- betaalmiddel
- Plato
- plato ai
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- platogamen
- scheermes betalen
- Revolut
- Ripple
- SBUK
- Sonali Bank VK
- vierkante fintech
- streep
- tencent fintech
- De Financial Conduct Authority (FCA)
- Xero
- zephyrnet
