26 Israëli's gearresteerd in een massale cryptofraudezaak

Tijdens een gezamenlijke operatie hebben het Federal Bureau of Investigation (FBI) en de Israëlische politie dinsdagavond een inval gedaan in een in Tel Aviv gevestigd bedrijf en 26 Israëli's gearresteerd wegens hun vermoedelijke betrokkenheid bij het organiseren van georganiseerde financiële fraude. Ze worden ervan verdacht deel uit te maken van een fraudeurs cryptocurrency-investeringsplan.

Hoewel de naam van het bedrijf of de regeling nog onbekend is, vermoeden de autoriteiten dat de individuen miljoenen sjekels hebben opgelicht van tientallen buitenlandse burgers.

De arrestatie werd uitgevoerd na een gezamenlijk onderzoek van de Amerikaanse en Israëlische autoriteiten, omdat het plan gericht was op inwoners van de VS. Het onderzoek werd geleid door de Amerikaanse autoriteiten.

De regeling eiste geld op van de slachtoffers door verschillende beleggingsproducten op de markt te brengen, maar er werd niet in enige vorm geïnvesteerd. De autoriteiten hebben de vermeende daders vorige maand in de val gelokt door een steekoperatie uit te voeren.

Naast de arrestaties hebben de autoriteiten bij huiszoekings- en inbeslagnemingsoperaties ook computers en digitale opslagmedia in verband met het plan in beslag genomen. De invallen begonnen dinsdagavond en duurden tot woensdagochtend vroeg.

Toch om kosten op te leggen

Volgens meerdere lokale mediakanalen hebben de meeste gearresteerde verdachten elk wangedrag ontkend, omdat ze niet wisten dat het plan oplichterij was. Eén van hen zou een bekende figuur zijn in het bedrijfsleven, maar zijn identiteit is niet bekendgemaakt.

De politie ondervraagt ​​de gearresteerden nog steeds, maar het is niet bekend of ze zullen worden aangeklaagd voor het plegen van fraude en het witwassen van geld.

Eerder hebben de Amerikaanse autoriteiten de Israëlische meesterbreinen van meerdere binaire optieplannen aangeklaagd, waaronder SpotOption, die zich richtte op de inwoners van de VS. Recentelijk heeft de Amerikaanse SEC twee personen in rekening gebracht gevestigd in Israël wegens het naar verluidt exploiteren van boiler rooms en het verkopen van binaire opties.