Man uit Florida pleit schuldig voor het stelen van $ 100 miljoen in Crypto Ponzi-regeling

Een man uit Florida pleitte donderdag in de federale rechtbank schuldig aan deelname aan een op cryptocurrency gebaseerd Ponzi-schema dat investeerders voor ongeveer $ 100 miljoen oplichtte, zo heeft het ministerie van Justitie vandaag aangekondigd.

De afdeling zegt Joshua David Nicholas uit Stuart, Florida - 16,000 inwoners - fungeerde bijna twee jaar als de zogenaamde "hoofdhandelaar" van EmpiresX, een cryptocurrency-investeringsplatform dat beleggers een dagelijkse winst van één procent beloofde dankzij de gecombineerde capaciteiten van een state-of-the-art -the-art "handelsbot" en Nicholas' handmatige handelsinzicht. 

In werkelijkheid bestond de bot niet.

Nicholas, samen met Emerson Sousa Pires en Flavio Mendes Goncalves, de mede-oprichters van EmpiresX, namen het grootste deel van het geld van investeerders en huurden een Lamborghini, kochten tal van items van Tiffany & Co. en deed betalingen voor een tweede huis.

Volgens het ministerie van Justitie heeft het kleine bedrag aan gebruikersgeld dat Nicholas op de cryptocurrency-markt heeft verhandeld, aanzienlijke verliezen geleden. 

Nicholas pleitte vandaag schuldig aan één telling van samenzwering om effectenfraude te plegen, en kan tot vijf jaar gevangenisstraf krijgen. Nicholas werd oorspronkelijk in juni ook beschuldigd van samenzwering om fraude te plegen, hoewel die aanklacht sindsdien lijkt te zijn ingetrokken. 

Pires en Goncalves vluchtten ondertussen naar hun geboorteland Brazilië nadat ze eerder dit jaar de terugtrekkingen van investeerders hadden bevroren. Beiden werden niettemin in juni beschuldigd van fraude met effecten en bankoverschrijvingen, evenals van samenzwering tot het plegen van internationaal witwassen. 

"De technologie is veranderd, maar de misdaad blijft hetzelfde", zegt George L. Piro, speciaal agent van de FBI in Miami. "Gewetenloze fraudeurs zijn niets nieuws in de investeringswereld - wat er verandert, is dat ze nu hun criminele activiteiten naar het cryptocurrency-rijk duwen."

"Deze zaak zou moeten dienen als een waarschuwing voor alle individuen die illegaal willen profiteren van de vermeende dubbelzinnigheid van de cryptomarkt om te profiteren van onschuldige investeerders", voegde Anthony Salisbury, de speciale agent van Homeland Security Investigations in Miami toe. 

Parallel aan de strafrechtelijke vervolging van het DOJ heeft de SEC in juni een civiele klacht ingediend tegen Nicholas, Pires en Goncalves. Het beweerde dat de beklaagden zowel de Securities Act van 1933 als de Securities Exchange Act van 1934 hadden geschonden, deels voor het oplichten van klanten, maar ook voor het niet registreren van EmpiresX als een zekerheid.

De vraag welke aan cryptocurrency gelieerde bedrijven de Amerikaanse overheid beschouwt als effecten, en daarom in strijd met de federale wetgeving als ze niet zijn geregistreerd as dergelijke doemt momenteel op over de hele crypto-ruimte, niet alleen Ponzi-schema's. 

Net vandaag, SEC-voorzitter Gary Gensler maakte zijn overtuiging duidelijk dat verschillende cryptocurrencies, mogelijk inclusief Bitcoin, niet als effecten moeten worden behandeld, maar als grondstoffen, en daarom moeten worden gereguleerd door de Commodity Futures Trading Commission (CFTC). 

Waar de SEC de grens trekt tussen crypto-effecten en cryptogrondstoffen blijft echter onduidelijk, en velen in de cryptogemeenschap hebben de SEC belachelijk gemaakt om niet te verduidelijken welke bedrijven zich als effecten moeten registreren, terwijl ze doorgaan met: sporadisch bepaalde bedrijven vervolgen omdat ze dit niet doen;.