Vier mannen in India beschuldigd van het runnen van Crypto Scam

Vier mannen in India zijn aangeklaagd voor mogelijk het uitvoeren van een crypto-zwendel. Er wordt aangenomen dat de personen een neplening-conversiebedrijf hebben gepromoot dat mogelijk online leningen heeft beveiligd en deze hebben omgezet in digitale activa zoals BTC.

Vier mannen in India aangeklaagd voor crypto-zwendelkosten

De politie werkt samen met het Nationaal Meldpunt Cybercrime om de benodigde gegevens over de mannen te verkrijgen. Het zijn Deepak Patwa (23 jaar), Dev Kishan (32 jaar), Suresh Singh (45 jaar) en Sunil Kumar Khatik (34 jaar). Er wordt aangenomen dat ze honderden individuen hebben gedupeerd om geld te overhandigen in de hoop het groot te maken in crypto.

In wat een klassiek voorbeeld van een Ponzi-schema lijkt te zijn, zouden de mannen het geld van hun slachtoffers hebben afgenomen en hebben beloofd het geld in verschillende crypto-gerelateerde verkooppunten te investeren. In werkelijkheid gebruikten de mannen het geld om weelderige cadeaus voor zichzelf te kopen, waaronder een nieuwe BMW-auto, en om een ​​hardcore luxe levensstijl aan te gaan.

DCP (Rohini) Pranav Tayal legde in een interview uit:

De verdachte kwam aan geld door via UPI meerdere bankrekeninghouders te bedriegen. Vervolgens hebben ze het via een online uitwisseling omgezet in cryptocurrency. Patwa ontving [een] commissie voor cryptocurrency en verzilverde deze rechtstreeks op zijn rekening en via hawala-transacties... De beschuldigden waren op zoek naar een idee om zoveel mogelijk mensen te misleiden met behulp van een eenvoudig schema. Ze vonden een YouTube-video waarin ze leerden over het bedriegen van mensen onder het voorwendsel van het verstrekken van online leningen. Ze waren op zoek naar meer informatie toen ze een Chinees ontmoetten op [de berichten-app]. De beschuldigde, Deepak, zou advies van deze man aannemen over hoe mensen te bedriegen... De beschuldigde was al het bedrogen geld aan het omzetten... op een cryptoplatform. De cryptocurrency werd vervolgens overgedragen aan zijn andere medewerkers die deze zouden omhullen met behulp van hawala-kanalen. Ze dachten dat het een gemakkelijke manier zou zijn om het geldspoor te verbergen.

De woorden crypto en misdaad gaan vaak samen in dezelfde zin, zeker de laatste jaren. Enkele voorbeelden van ongeoorloofd crypto-gedrag dat de afgelopen maanden heeft plaatsgevonden, zijn hacks op Axie Oneindigheid, een digitaal spelplatform, en de Harmonie uitwisseling in Noord-Californië. Samen lijkt het erop dat beide bedrijven meer dan $ 700 miljoen aan digitale valutafondsen hebben verloren.

Misdaad en crypto lijken in dezelfde richting te bewegen

Bovendien heeft India – waar de zaak lijkt te rijzen – een zeer op en neergaande relatie met crypto. Ongeveer vier jaar geleden zei de Reserve Bank of India (RBI): cryptobedrijven kon geen financiële diensten verwerven via standaard monetaire instellingen, hoewel dit later werd verklaard ongrondwettelijk door het land Hoge Raad.

Het leek erop dat de waardering van cryptovaluta in India zou vertienvoudigen, maar nu lijkt het erop dat regelgevers discussiëren over het al dan niet een volledig verbod opleggen cryptovaluta.

Tags: misdaad, crypto-leningen, Indië