De geschiedenis opnieuw bekeken: het Amerikaanse ministerie van Justitie onthult de aanklachten tegen Mt. Gox voor cybercriminaliteit

Herinner je je Mount Gox nog?

Oorspronkelijk was het een kaarthandelsite genaamd MTGOX, kort voor Magic The Gathering online uitwisseling (er was helemaal geen betekenis van "Berg" in de naam), maar het domein veranderde van eigenaar en doel in de begintijd van cryptocurrency.

Mt. Gox werd vanuit Japan geëxploiteerd door de Franse expat Mark Karpelès en werd al snel de grootste online Bitcoin-uitwisseling, maar implodeerde in 2014 toen het bedrijf werd gedwongen toe te geven dat het op dat moment Bitcoins had verloren ter waarde van meer dan $ 0.5 miljard (ze zouden vandaag meer dan 25 keer zoveel waard zijn).

Zoals we terugschreven harte:

In 2014 deed de Big Daddy of Bitcoin-exchanges, de in Japan gevestigde Mt. Gox, een "sorry, ze lijken te zijn verdwenen"-aankondiging over maar liefst 650,000 bitcoins, op dat moment elk ongeveer $800 waard.

Het mysterie van de ontbrekende BTC's werd in eerste instantie toegeschreven aan een cryptografische fout in het Bitcoin-protocol waartegen de programmeurs van Mt. Gox zich niet goed hadden verdedigd - iets wat ze eigenlijk hadden moeten doen, gezien het feit dat ze op een half miljard dollar zaten waarde van andermans bezittingen.

Maar dat verhaal viel niet bij iedereen in goede aarde, niet in de laatste plaats degenen die vonden dat misbruik van de betreffende fout (het is eufemistisch bekend als transactie-maakbaarheid als je het zou willen opzoeken) zichtbaar had moeten zijn, zij het te laat, in de transactie record.

Sommige mensen verdachten insiders van Mt. Gox ervan de ontbrekende Bitcoins (of in ieder geval een deel ervan) gewoon voor zichzelf te nemen.

Ironisch genoeg zou de onvoorzichtige houding ten opzichte van codering die een misbruik van de maakbaarheid van transacties mogelijk zou maken, het waarschijnlijk ook mogelijk maken voor malafide insiders om onopgemerkt weg te komen met grootschalige Bitcoin-diefstal.

Dat is waar het verhaal gedurende de tweede helft van 2014 zat: er gebeurde iets ergs, maar niemand wist wie de schuldige was.

Maar op nieuwjaarsdag 2015, zoals we al opmerkten dat rapport, publiceerde de Japanse krant Yomiuri Shimbun een dramatisch artikel waarin openlijk werd gesteld dat er een "sterk vermoeden" bestond dat de meeste ontbrekende Bitcoins van binnenuit waren opgelicht.

De krant suggereerde dat hoewel het verlies van BTC 7000 kan worden verklaard door een cyberaanval (met andere woorden, dat boeven buiten het netwerk van het bedrijf de daders waren), er geen bewijs was van een cyberaanval met betrekking tot de resterende BTC 643,000.

Kortom, de verslaggevers van Yomiuri Shimbun zeiden zo goed als dat 99% van de misdaad een inside job was.

Karpelès van zijn kant kreeg uiteindelijk in Japan een voorwaardelijke celstraf, maar dat kwam omdat hij schuldig bevonden was aan verkeerde voorstelling van zijn financiële positie aan potentiële investeerders, niet vanwege de ontbrekende Bitcoins.

Niet Karpelès

Ironisch genoeg heeft Karpeles nu misschien wat neerkomt op een gedeeltelijke vrijstelling van de kwestie van de vele ontbrekende Bitcoins, waarbij het Amerikaanse ministerie van Justitie Mt.

Alexey Bilyuchenko, 43, en Aleksandr Verner, 29, beide Russische staatsburgers, worden beschuldigd van samenzwering om ongeveer 647,000 bitcoins wit te wassen van hun hack van Mt. Gox.

[...]

Bilyuchenko, Verner en hun mede-samenzweerders zouden hun ongeoorloofde toegang tot de server van Mt. Gox hebben gebruikt om er op frauduleuze wijze voor te zorgen dat bitcoin wordt overgedragen van de portemonnee van Mt. Gox naar bitcoin-adressen die worden beheerd door Bilyuchenko, Verner en hun mede-samenzweerders.

Van september 2011 tot ten minste mei 2014 hebben Bilyuchenko, Verner en hun mede-samenzweerders naar verluidt de diefstal veroorzaakt van ten minste ongeveer 647,000 bitcoins van Mt. Gox, wat de overgrote meerderheid van de bitcoins van de klanten van Mt. Gox vertegenwoordigt.

Bilyuchenko, Verner en hun mede-samenzweerders hebben naar verluidt het grootste deel van de bitcoins witgewassen via Mt. Gox, voornamelijk via bitcoin-adressen die zijn gekoppeld aan accounts Bilyuchenko, Verner en hun mede-samenzweerders die worden gecontroleerd op twee andere online bitcoin-uitwisselingen.

In een intrigerende wending wordt Bilyuchenko ook belast met het exploiteren van een van die "twee andere online Bitcoin-uitwisselingen", de beruchte uitwisseling die bekend staat als BTC-e, samen met een derde persoon genaamd Alexander Vinnik.

BTC-e liep van 2011 tot juli 2017, toen het werd opgepakt en gesloten door de Amerikaanse wetshandhaving.

Vinnik was aangeklaagd toen door een Amerikaanse rechtbank op beschuldiging van witwassen, na te zijn gearresteerd in Griekenland.

(Sindsdien heeft Vinnik verschillende keren in hechtenis gezeten in Griekenland; uitgeleverd aan Frankrijk, waar hij naar de gevangenis werd gestuurd wegens het witwassen van geld; keerde terug naar Griekenland na zijn vrijlating; en vervolgens uitgeleverd aan de VS om daar te worden aangeklaagd.)

Het persbericht van de DOJ over deze nieuwe beschuldigingen, met betrekking tot een hack die nu meer dan 10 jaar oud is, zegt simpelweg dat Bilyuchenko en Verner "Russische staatsburgers" zijn, maar niet in welk land de twee mannen zich momenteel bevinden.

Maar de Amerikaanse advocaat Ismail J. Ramsey ging wel op de plaat zeggen:

Jarenlang zouden Bilyuchenko en zijn mede-samenzweerders een digitale valuta-uitwisseling hebben gehad die criminelen over de hele wereld - waaronder computerhackers, ransomware-acteurs, narcotica-bendes en corrupte overheidsfunctionarissen - in staat stelde miljarden dollars wit te wassen.

Het ministerie van Justitie zal onvermoeibaar werken om cybercriminelen te identificeren, waar ze zich ook bevinden.

En Bilyuchenko en zijn mede-samenzweerders zullen ontdekken dat het ministerie van Justitie lange armen heeft en een nog langer geheugen voor misdaden die onze gemeenschappen schaden.

Wat Mt. Gox betreft, het liquidatieproces loopt eindelijk ten einde, met de definitieve deadline voor erkende zakelijke schuldeisers om verificatiedocumenten in te dienen die onlangs zijn verlengd tot 2023-06-15, over slechts drie dagen.

Hoewel de molens van de Wet langzaam malen/Toch malen ze uiterst klein/Hoewel ze met geduld staan ​​te wachten/Met nauwkeurigheid malen ze allemaal...

... of we kunnen tenminste hopen dat ze dat doen en zullen doen.

---

MEER INFORMATIE OVER BTC-E (EN HOE DARK WEB-COOKS GEVANGEN WORDEN)

We praten met de bekende auteur van cyberbeveiliging Andy Greenberg over zijn uitstekende boek, Tracers in the Dark: de wereldwijde jacht op de misdaadheren van cryptocurrency.

---

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• EVM Financiën. Uniforme interface voor gedecentraliseerde financiën. Toegang hier.
• Quantum Media Groep. IR/PR versterkt. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3 gegevensintelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• Bron: https://nakedsecurity.sophos.com/2023/06/12/history-revisited-us-doj-unseals-mt-gox-cybercrime-charges/