Hoe blockchain forensics, asset tracking werken om fraude in het web3-ecosysteem te onderzoeken

Hoe blockchain forensics, asset tracking werken om fraude in het web3-ecosysteem te onderzoeken

Tijdstempel: 23 maart 2023 2:00 uur
Hoe blockchain-forensisch onderzoek en asset-tracking werken om fraude in het web3-ecosysteem PlatoBlockchain Data Intelligence te onderzoeken. Verticaal zoeken. Ai.
  • Forensisch onderzoek naar blockchain is een veiligheids-/beschermingsmaatregel voor handelaren tegen fraude en illegale transacties
  • Het volgen van activa gaat ook hand in hand met het waarschuwen voor illegale transacties
  • Hoe werken blockchain-forensisch onderzoek en het volgen van activa bij het beschermen van handelaars?

Blockchain-forensisch onderzoek is een subset van digitaal forensisch onderzoek dat illegale transacties, fraude en andere vormen van crimineel gedrag onderzoekt met behulp van blockchain-gegevensanalyse.

Blockchain is een gedistribueerd grootboek dat transacties op een transparante en ondoordringbare manier registreert. Dit maakt het een wenselijk instrument voor financiële transacties en andere toepassingen. Het gedecentraliseerde en onveranderlijke karakter ervan maakt het daarentegen een aantrekkelijke locatie voor illegale activiteiten.

Blockchain-forensisch onderzoek omvat het gebruik van gespecialiseerde tools en procedures om gegevens uit de blockchain te extraheren en te analyseren. Dit is om patronen te ontdekken en illegale activiteiten te onderzoeken. Dit omvat het onderzoeken van blockchain-gegevens zoals transacties, adressen en andere informatie. Ze lokaliseren en sporen ook individuen en groepen op die betrokken zijn bij illegale activiteiten.

Hoe blockchain-forensisch onderzoek werkt

De precieze fasen die nodig zijn in het forensisch onderzoek van blockchain kunnen variëren, afhankelijk van de toepassing en het type gegevens dat wordt onderzocht.

Onderzoekers daarentegen kunnen essentiële details over illegale activiteiten op de blockchain te weten komen en helpen bij de strijd tegen financiële criminaliteit door een strikte en georganiseerde procedure te volgen. Hieronder volgen de algemene fasen in het blockchain-forensisch onderzoek:

Gegevensverzameling: Dit omvat het verzamelen van alle relevante blockchain-gegevens die verband houden met het onderzoek. Dit kunnen blokgegevens, transactiegegevens en andere informatie zijn.

Gegevensanalyse: Examinatoren gebruiken technieken zoals adresclustering, transactiegrafiekanalyse, gegevensschrapen, netwerkanalyse en machinaal leren om de gegevens te onderzoeken. Deze technieken kunnen helpen bij het identificeren van patronen en verbanden tussen transacties en adressen, en bij het opsporen van personen en bedrijven die betrokken zijn bij illegale activiteiten.

Visualisatie van resultaten: Door de visualisatie kunnen onderzoekers en andere belanghebbenden de resultaten van de data-analyse gemakkelijk begrijpen. Deze groep bevat grafieken, netwerkdiagrammen en andere visuele representaties.

Presentatie van bewijsmateriaal: De bevindingen van de analyse worden gepresenteerd op een manier die toelaatbaar is in gerechtelijke of andere juridische procedures. Hierbij kunt u denken aan het schrijven van rapporten, het overleggen van bewijsmateriaal en het afleggen van deskundigenverklaringen.

Afsluiting onderzoek: De bevindingen van het onderzoek worden gebruikt om het beste plan van aanpak te bepalen. Dit kan onder meer bestaan ​​uit het naar de rechter stappen, het terugvorderen van gestolen eigendommen en het nemen van andere preventieve maatregelen tegen financiële criminaliteit.

LEES: Onderzoek naar de voordelen van DeFi ten opzichte van CeFi in financieel beheer

Forensische toepassingen van Blockchain

Forensisch onderzoek naar blockchain is een snelgroeiend gebied met talloze toepassingen in de huidige digitale economie. Het toenemende gebruik van blockchain-technologie voor financiële transacties stimuleert de vraag naar krachtige en efficiënte forensische onderzoeksinstrumenten. Blockchain-forensisch onderzoek kan de algehele veiligheid van het blockchain-ecosysteem verbeteren, de naleving monitoren, risico's beheren en fraude en financiële misdaden onderzoeken.

Een van de belangrijkste toepassingen van blockchain-forensisch onderzoek is het onderzoek naar fraude en financiële misdrijven. Door blockchain-gegevens te bestuderen om patronen en verbanden tussen transacties en adressen te identificeren, kunnen onderzoekers helpen bij het opsporen van mensen en organisaties die zich bezighouden met illegale activiteiten zoals het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Deze gegevens kunnen worden gebruikt om overtreders te vervolgen en soortgelijke misdaden in de toekomst te voorkomen.

Het monitoren van de naleving is een cruciale toepassing van blockchain-onderzoeken. Op blockchain gebaseerde transacties kunnen onderworpen zijn aan een aantal wettelijke vereisten, waaronder Know Your Customer (KYC) en anti-witwaswetgeving (AML). Door de beweging van fondsen en activa op de blockchain te monitoren, kunnen blockchain-forensische tools bedrijven en individuen helpen zich aan deze normen te houden. Ze kunnen toezichthouders ook waarschuwen voor verdacht gedrag.

Blockchain-forensisch onderzoek kan ook worden gebruikt om risico's bij op blockchain gebaseerde transacties te beheersen. Blockchain-forensisch onderzoek kan bedrijven helpen de risico's die verband houden met het witwassen van geld, fraude en andere illegale activiteiten op te sporen en te verminderen, door hen in staat te stellen patronen en verbanden tussen transacties en adressen te ontdekken. Dit kan individuen en bedrijven helpen beschermen tegen financiële verliezen en reputatieschade.

Hoe asset-tracking werkt op blockchain

Het volgen van activa op de blockchain is het proces van het registreren en bekijken van de bewegingen van activa op de blockchain om de transparantie en verantwoording te vergroten.

De onderstaande methoden laten zien hoe het volgen van activa op de blockchain werkt, waarbij Bitcoin (BTC) als voorbeeld wordt gebruikt.

Bitcoin aanmaken en registreren

Wanneer het netwerk een nieuwe Bitcoin genereert, wijst het er een unieke identificatie aan toe, bekend als transactie-ID (TxID). De blockchain registreert vervolgens deze TxID. Met behulp van deze identificatie kan de BTC worden gevolgd terwijl deze zich over het blockchain-netwerk beweegt.

Bitcoin-overdracht

Het blockchain-forensisch onderzoek houdt alle Bitcoin-overdrachten tussen gebruikers bij. Het genereren van een record van BTC-eigendom en transactiegeschiedenis is een gevolg van blockchain-technologie. Wanneer gebruiker A bijvoorbeeld 1 BTC overdraagt ​​aan gebruiker B, registreert de blockchain de transactie en wijst een nieuwe TxID toe.

Validatie en verificatie

Op elk punt langs zijn route kan het blockchain-record de legitimiteit en het eigendom van een Bitcoin bewijzen. Dit vermindert oplichting en voorkomt dubbele uitgaven en namaak van Bitcoin. Wanneer gebruiker B bijvoorbeeld de Bitcoin ontvangt, kan hij de blockchain-transactie controleren om te verifiëren dat de BTC die hij heeft ontvangen echt is en niet eerder is uitgegeven.

Analytics en rapportage

Bovendien kan het blockchain-record rapporten en analyses genereren over de beweging van BTC. Dit is bijvoorbeeld de hoeveelheid overgedragen Bitcoin of het totale aantal BTC-transacties. Dit kan bedrijven helpen patronen te identificeren en hun financiële processen te verbeteren.

Voordelen en beperkingen van het volgen van activa op de blockchain

Het volgen van activa op de blockchain heeft aanzienlijke beperkingen in termen van schaalbaarheid, interoperabiliteit en het ontbreken van industrienormen, maar de voordelen van verhoogde efficiëntie, veiligheid en transparantie maken het voor veel bedrijven een aantrekkelijke keuze.

Blockchain-technologie biedt tal van voordelen voor het monitoren van activa, waaronder verhoogde efficiëntie, veiligheid en transparantie. Een van de belangrijkste voordelen van de blockchain is dat het een fraudebestendig grootboek van alle activiteiten biedt, waardoor het veel moeilijker wordt om fraude te plegen. Meerdere netwerkknooppunten bevestigen elke transactie op de blockchain, waardoor de veiligheid wordt verbeterd en het risico op fraude wordt verminderd.

Blockchain-forensisch onderzoek maakt ook realtime tracking van activa mogelijk, wat het supply chain-beheer kan verbeteren en de kans op verloren of gestolen goederen kan verkleinen. Een ander voordeel van asset monitoring op de blockchain is het vermogen om de efficiëntie van financiële procedures te verbeteren. Transacties kunnen sneller en voor minder geld worden afgerond. Dit komt omdat op blockchain gebaseerde activamonitoring de noodzaak voor tussenpersonen zoals banken of clearinghouses elimineert. Bedrijven kunnen tijd en geld besparen en tegelijkertijd hun financiële stroom verbeteren.

Tijdstempel:

Meer van Web 3 Afrika