In het kort
- De IRS heeft een vermeende darkweb-drugsdealer opgepakt nadat een agent zich online voordeed als Bitcoin-handelaar.
- Chase Hite stuurde meer dan $ 180,000 naar een rekening genaamd Mr Coins, die het bureau had opgezet om criminelen te verleiden.
De Belastingdienst (IRS) geposeerd als een Bitcoin handelaar om een vermeende dark web-drugsdealer te ontmaskeren en hem te misleiden om meer dan $ 180,000 in contanten naar een rekening op naam van "Mr Coins" op peer-to-peer-uitwisseling LocalCryptos.com te sturen.
De steekoperatie is het laatste geval van het Amerikaanse belastinginningsbureau dat undercover gaat om criminelen te ontmaskeren, maar een zeldzaam geval van de IRS die zich voordoet als een handelaar, volgens Forbes.
Het pseudo-anonieme karakter van de crypto-industrie is steeds aantrekkelijker geworden voor witwassers en drugsdealers op het darkweb, waarbij cryptoforensisch bedrijf Chainalysis schat dat sommige $ 5 miljard in fondsen werd verzonden en ontvangen door illegale entiteiten in 2020.
De "Mr Coins" van de IRS
De IRS plaatste zijn advertentie op LocalCryptos in juni 2020, waarbij het Mr Coins-account via de post aanbood om Bitcoin tegen marktprijzen te kopen. Verkopers kregen de opdracht om gecodeerde berichten-apps Wickr of WhatsApp te gebruiken om contact op te nemen met de spoofhandelaar.
Volgens een huiszoekingsbevel gezien door Forbes, de list werkte op de vermeende dark web-drugsdealer Chase Hite, uit Evansville, Indiana. Onder de naam "Lucifallen21" stuurde Hite in de loop van verschillende transacties ongeveer $ 180,000 in contanten naar Mr Coins, in ruil voor Bitcoin.
Om de steek te sluiten, deden IRS-onderzoekers alsof een pakket van $ 28,000 in contanten van Hite was onderschept en gemarkeerd als verloren door de postdienst. Toen hij belde om te klagen, konden ze zijn oproep koppelen aan een telefoonnummer dat hij bijhield.
Vingerafdrukken op een volgend pakketje duidden de vermeende dealer nog meer aan.
Hite werd in juli aangeklaagd in het oostelijke district van New York en heeft nog geen pleidooi ingediend.
Verborgen operaties
Undercoveroperaties door de IRS-operatie kunnen worden gerechtvaardigd als ze "bewijzen of informatie willen verkrijgen die niet beschikbaar zouden zijn zonder het vertrouwen van het doelwit op de geheime rol van de agent", aldus het agentschap. richtlijnen.
Eerdere valstrikken van de IRS zijn onder meer poseren als drugsdealer op Bitcoin-kikker— een langlopende service om transacties te anonimiseren, die populair was bij darkwebdealers — en zich voordoen als verkoper van namaak Gucci-uitrusting om de exploitant van een geldtransmissiebedrijf zonder vergunning te ontmaskeren dat contant geld inwisselde voor Bitcoin.
Het cryptolandschap, beroemd om zijn anonimiteit en privacygerichte ethos, wordt al lang door criminelen gebruikt om hun activiteiten te verdoezelen.
Nu is het een vruchtbare grond geworden voor undercover IRS-agenten die ze willen ontmaskeren. Tegenprestatie.
Bron: https://decrypt.co/80040/irs-poses-bitcoin-trader-mr-coins-180000-sting
- 000
- 2020
- Account
- advertentie
- agenten
- anonimiteit
- apps
- rond
- Bitcoin
- bedrijfsdeskundigen
- kopen
- kopen bitcoin
- Bellen
- Contant geld
- chainalysis
- opgeladen
- jacht
- Munten
- afstand
- Namaak
- criminelen
- crypto
- Crypto Industry
- Dark Web
- drug
- oostelijk
- Ethos
- uitwisseling
- Forbes
- fondsen
- Kookgerei
- HTTPS
- -industrie
- informatie
- aandachtig
- Internal Revenue Service
- Onderzoekers
- IRS
- juli-
- laatste
- LINK
- lang
- messaging
- geld
- New York
- het aanbieden van
- online.
- Operations
- Populair
- Pro
- vertrouwen
- inkomsten
- Ontdek
- Verkopers
- reeks
- belasting
- handelaar
- Transacties
- ons
- web