Japan gaat tegen mei 2023 wetten aanscherpen om witwassen via crypto te voorkomen

De regering van Japan wil in mei 2023 regels voor het overmaken van cryptocurrency invoeren om geldoverdrachten door criminelen te volgen, volgens een Nikkei Asia verslag op zaterdag 27.

De regering zal de Wet ter voorkoming van overdracht van strafopbrengsten wijzigen om het witwassen van geld via cryptocurrencies aan te pakken, aldus het rapport. Een ontwerpwijziging van de wet moet worden voorgelegd aan de volgende parlementaire zitting die begint op 3 oktober. De wet zal cryptocurrencies toevoegen aan de regels voor geldoverdracht, de zogenaamde reisregels.

Volgens het concept zullen beursoperators in het geval van crypto-overdrachten tussen exchanges en exchanges klantinformatie, inclusief namen en adressen, met elkaar moeten delen. Het idee is om geldoverdrachten van criminelen te volgen om te bepalen wanneer en waar ze cryptocurrencies naar toe sturen, volgens het Nikkei Asia-rapport.

Beursoperatoren zullen administratieve begeleiding en corrigerende bevelen ontvangen in geval van niet-naleving van de nieuwe regels. Het overtreden van de corrigerende bevelen kan leiden tot strafrechtelijke sancties, aldus het rapport.

De nieuwe wet zal ook van toepassing zijn op stablecoins, waarvan de uitgifte vanaf volgend jaar, wanneer de gewijzigde Fund Settlement Act van kracht wordt, moet worden geregistreerd. Volgens de Fund Settlement Act, die in juni 2022 werd aangenomen, kunnen alleen trustmaatschappijen, erkende banken en geregistreerde geldtransferagenten stablecoins uitgeven.

De Japanse regering wil ook tegen mei volgend jaar twee andere wetten herzien - de Foreign Exchange and Foreign Trade Act en de International Terrorist Asset-Freezing Act - die beide ook verband houden met het witwassen van geld.

De herziening van de Foreign Exchange and Foreign Trade Act zal stablecoins toevoegen aan de lijst van gereguleerde activa. Het idee is om de overdracht van stablecoins naar gesanctioneerde doelen in Rusland en Noord-Korea te stoppen.

Hoewel de Japanse regering volgens het Nikkei Asia-rapport sancties heeft opgelegd aan partijen die betrokken zijn bij nucleaire ontwikkeling in Iran en Noord-Korea, dekte de International Terrorist Asset-Freezing Act hen niet eerder. De Financial Action Task Force wilde verbeteringen aan de wet, in de overtuiging dat het zou kunnen dienen als een maas in de wet voor de financiering van nucleaire ontwikkeling. Volgens het rapport zullen de wetswijzigingen naar verwachting voor het einde van het jaar in werking treden.

De Japanse regering heeft partijen die betrokken zijn bij nucleaire ontwikkeling in Noord-Korea en Iran als gesanctioneerde partijen aangewezen, in overeenstemming met een resolutie van de VN-Veiligheidsraad, maar de International Terrorist Asset-Freezing Act dekte hen niet. De FATF had gezocht naar verbeteringen in de wet, met het argument dat deze een maas in de wet zou kunnen zijn voor de financiering van nucleaire ontwikkeling.