Koreaanse toezichthouders onderzoeken banken voor meer dan $ 6.5 miljard gekoppeld aan Kimchi-premie

Zuid-Koreaanse banken worden onderzocht op hun rol bij het faciliteren van $6.5 miljard aan verdachte buitenlandse overmakingen die zijn gekoppeld aan bedrijven die cryptocurrency bemiddelen. 

Volgens een rapport van 15 augustus van Asia Times heeft de Financial Supervisory Service (FSS) vorige maand opdracht gegeven tot een onderzoek naar Zuid-Koreaanse banken nadat ze eind juni een aanzienlijk aantal buitenlandse overmakingstransacties had geïdentificeerd.

Uit het onderzoek bleek dat een meerderheid van de $ 6.5 miljard die tussen januari 2021 en juni 2022 naar het buitenland is overgemaakt, afkomstig was van crypto-uitwisselingsaccounts voordat ze het land uit werden gestuurd, wat suggereert dat sommige Koreaanse bedrijven de "Kimchi-premie (kimp)" exploiteren.

De Kimchi-premie is het verschil in cryptocurrency-prijzen op Zuid-Koreaanse beurzen in vergelijking met buitenlandse beurzen. Beleggers kopen crypto van buitenlandse beurzen en verkopen ze met winst op lokale Koreaanse beurzen. 

Regelgevers maken zich zorgen over de handel in Kimchi-premies, omdat dit kapitaalvlucht uit het land aanmoedigt. 

Momenteel ligt de kimchi-premie op een bescheiden +3.37%, maar was volgens de markt in april al boven de +20% tracker CryptoQuant.

Uit rapporten van Shinhan Bank en Woori Bank bleek dat het grootste deel van het overgemaakte geld eerst werd overgemaakt van binnenlandse crypto-uitwisselingen naar verschillende zakelijke rekeningen van Koreaanse bedrijven.

Deze grote overmakingen hebben geleid tot rode vlaggen dat beleggers enorme sommen geld gebruiken om de Kimchi-premie te exploiteren, volgens een rapport van 15 augustus van lokaal nieuws Outlet Azië Tijden.

Er zijn ook vermoedens dat de overgemaakte gelden worden gebruikt voor het witwassen van geld, volgens naar de KBS-nieuwszender op 14 augustus, waarbij enkele werknemers van de niet nader genoemde bedrijven die de overmakingen uitvoerden, werden gearresteerd.

Het totale bedrag dat naar het buitenland werd gestuurd, was meer dan het dubbele van wat de FSS had verwacht te vinden toen het banken opdracht gaf de zaak te onderzoeken. Asia Times meldde dat de FSS nu naar verwachting aanvullende onderzoeken ter plaatse van binnenlandse banken zal uitvoeren, waardoor meer geld dat is overgemaakt, zou kunnen blootleggen.

Zie ook: De financiële waakhond van Zuid-Korea wil de crypto-wetgeving 'snel' herzien: rapport

De FSS zal nu naar verwachting sancties opleggen aan Shinhan en Woori voor het toestaan ​​van de grootste hoeveelheid geldovermakingen. Asia Times schreef dat Lee Bok-Hyeon, hoofd van de FSS, zei: "We nemen de valutatransactie serieus en sancties zijn onvermijdelijk."

Onderzoeken ter plaatse zijn aan de gang in Shinhan en Woori, maar zullen op 19 augustus worden afgerond.