MAS werkt nauw samen met de politie om cryptofraude te bestrijden

De Monetaire Autoriteit van Singapore (MAS) is waakzaam gebleven om de toenemende cryptocurrency-zwendel in het land te bestrijden, zei Tharman Shanmugaratnam, Senior Minister en Minister die verantwoordelijk is voor MAS in een parlementair antwoord.

Hij voegde eraan toe dat MAS regelmatig toezicht houdt om bedrijven zonder vergunning te identificeren die illegaal digitale betalingstokens (DPT) -diensten aanbieden of klanten in Singapore benaderen.

Eenmaal geïdentificeerd, zal MAS deze entiteiten opdragen om te stoppen met het aanbieden van diensten aan inwoners van Singapore en hen doorverwijzen naar de politie voor onderzoek.

De regelaar kan ze ook op zijn Beleggerswaarschuwingslijst om het publiek te waarschuwen dat deze entiteiten niet onder toezicht staan ​​van de MAS.

De MAS-regulering onder de PS-wet richt zich zowel op witwassen als op risico's van terrorismefinanciering en technologierisico's.

Het beheert een rigoureus licentieproces om ervoor te zorgen dat het DPT-serviceproviders met sterke bestuursstructuren en robuuste controles toelaat om deze risico's aan te pakken.

Volgens Tharman zijn veel verzoekers afgewezen, vooral als MAS reden heeft om te vermoeden dat een verzoeker betrokken is bij illegale activiteiten.

Naast het afwijzen van de aanvraag zal de MAS de zaak ook doorverwijzen naar de politie voor onderzoek.

Tharman Shanmugaratnam

Tharman zei,

“MAS werkt ook nauw samen met de politie om cryptocurrency-zwendel te bestrijden. MAS en de politie hebben openbare adviezen uitgebracht om consumenten te waarschuwen voor frauduleuze websites die om investeringen in cryptocurrency vragen.

Bij het omgaan met cryptocurrency-bedrijven moeten consumenten controleren of de entiteiten een licentie hebben of een vrijstelling hebben gekregen om een ​​licentie te hebben door te verwijzen naar de website van MAS.