Een man uit Californië zal tijd achter de tralies doorbrengen voor een witwasoperatie van Bitcoin, nadat hij is opgepakt door undercoveragenten.
Kais Mohammad, 37 jaar oud, gebruikte het handvat "Superman29" om reclame te maken voor een Bitcoin-contante wisselservice genaamd Herocoin, waarbij commissies tot 25% in rekening werden gebracht.
ADVERTENTIE
De illegale handel van Mohammad wisselde via persoonlijke transacties en ATM-achtige kiosken tot $ 25 miljoen in voor Bitcoin. Undercoverfunctionarissen beschuldigden Mohammad uiteindelijk door zich voor te doen als karaokebarmedewerkers die om zijn diensten vroegen voor een prostitutiering.
Een politiesteek hielp de zaak te sluiten toen Mohammad een undercover wetshandhavingsagent ontmoette en $ 16,000 in contanten inwisselde voor 1.58592 Bitcoin. Naar verluidt heeft hij voor deze transacties geen rapport over valutatransacties of verdachte activiteiten ingediend, ondanks dat de agent bekendmaakte dat het geld afkomstig was van illegale activiteiten.
Het US Attorney's Office for the Central District of California stelt dat Mohammad een voormalige bankmedewerker is die anderen heeft opgeleid op het gebied van compliance.
"Mohammad was zich ervan bewust dat hij verplicht was om - maar ervoor koos om niet - een effectief anti-witwasprogramma te ontwikkelen en in stand te houden, valutatransactierapporten in te dienen voor het wisselen van valuta van meer dan $ 10,000, due diligence uit te voeren bij klanten en verdachte activiteitenrapporten in te dienen voor transacties van meer dan $ 2,000 waarbij klanten betrokken waren waarvan hij wist of reden had om te vermoeden dat ze betrokken waren bij criminele activiteiten.
Mohammad pleitte schuldig aan het runnen van een geldtransportbedrijf zonder vergunning, het witwassen van geld en het niet handhaven van een effectief antiwitwasprogramma, waarbij hij 17 Bitcoin-geldautomaten, $ 22,820 in contanten, 18.4 Bitcoin en 222.5 Ethereum aan de overheid overhandigde.
Mis geen beat - Inschrijven om crypto-e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen
Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram
Surfen De Daily Hodl Mix
ADVERTENTIE
ADVERTENTIE
Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.
Uitgelichte afbeelding: Shutterstock / KDdesignphoto
- 000
- Adverteer
- advies
- adviseur
- Affiliate
- agenten
- anti-witwassen van geld
- Activa
- auto
- Bank
- bars
- Bitcoin
- bedrijfsdeskundigen
- Buying
- Californië
- Contant geld
- opladen
- nakoming
- Crimineel
- crypto
- cryptocurrencies
- cryptogeld
- Valuta
- Klanten
- ontwikkelen
- DEED
- digitaal
- Digitale activa
- effectief
- ethereum
- uitwisseling
- Exchanges
- Overheid
- Hödl
- HTTPS
- Onwettig
- beeld
- investering
- Investeringen
- Investeerders
- betrokken zijn
- laatste
- Laatste Nieuws
- Wet
- politie
- maken
- man
- Marketing
- Zaken
- miljoen
- geld
- Het witwassen van geld
- nieuws
- werkzaam
- Meningen
- Politie
- gevangenis
- Programma
- verslag
- Rapporten
- Ring
- Risico
- Diensten
- besteden
- vierkant
- Staten
- niet de tijd of
- trades
- transactie
- Transacties
- ons
- us
- WIE
- werknemers
- jaar
