Nexo's kantoor in Bulgarije deed een inval in verband met vermoedelijke witwaspraktijken en belastingmisdrijven

Het kantoor van Nexo in Sofia, de hoofdstad van Bulgarije, is door de lokale politie binnengevallen op verdenking van witwassen en belastingontduiking.

Siyka Mileva, een woordvoerster van de Bulgaarse hoofdaanklager, zegt dat meer dan 300 politieagenten, openbare aanklagers en nationale veiligheidsagenten bij de operatie betrokken zijn. zei in een verklaring.

Volgens Mileva onderzoeken de Bulgaarse autoriteiten of Nexo zich schuldig heeft gemaakt aan het witwassen van geld en fiscale misdrijven, evenals aan andere misdrijven die verband houden met bankactiviteiten zonder vergunning.

“Er zijn actieve onderzoeksacties gaande in de hoofdstad om de illegale criminele activiteiten van de cryptobank Nexo te neutraliseren,” zei Mileva.

Nexo staat erom bekend rendementen tot 15% te bieden aan spaarders. Crypto-geldschieters zoals Celsius, Voyager Digital, Hodlnaut en anderen stonden er ook om bekend investeerders aan te trekken met opbrengsten van 10% tot 20%. Ze zijn allemaal failliet gegaan of gesloten.

Sommige onafhankelijke onderzoeken suggereren dat Nexo zijn werknemers en hun familieleden zelfs dwong zich aan te melden voor het leningsprogramma om zijn bedrijf draaiende te houden. Deze berichten zijn niet bevestigd.

Maar Nexo ontkent alle beschuldigingen van de Bulgaarse autoriteiten. Nexo mede-oprichter en managing partner Antoni Trenchev zei dat de beschuldigingen "absurd" zijn.

"De beschuldigingen zijn absurd - we zijn een van de strengste entiteiten met betrekking tot KYC/AML", zei hij.

Nexo als bedrijf ook uitgebracht een verklaring naar aanleiding van de berichten over een politie-inval. De geldschieter zei op Twitter dat vanwege de huidige omgeving in de crypto-industrie regelgevers de "kick first, ask questions later"-benadering hebben aangenomen.

“Helaas hebben sommige toezichthouders, met het recente regelgevende optreden tegen crypto, onlangs de kick first, ask questions later-benadering overgenomen. In corrupte landen grenst het aan afpersing, maar ook dat gaat weer over”, aldus het bedrijf.

Nexo zei ook dat hoewel de AML- en KYC-activiteiten geautomatiseerd zijn, de geldschieter meer dan 30 werknemers in dienst heeft om de naleving te waarborgen. Volgens het bedrijf worden kwaadwillenden die crypto willen gebruiken om geld wit te wassen of andere duistere dingen te doen, geconfronteerd met meer controle en transparantie dan in de traditionele financiële wereld. 

“Crypto is eigenlijk vreselijk voor illegale doeleinden – door bijvoorbeeld Chainalysis te gebruiken, kennen we de geschiedenis van het activum terwijl het wordt gedeponeerd en hebben we een goed begrip van het adres waarnaar het wordt ingetrokken. Dit is moeilijker met fiat en vereist andere technieken”, zei Nexo.

Het bedrijf ging echter niet in op de beschuldigingen van de Bulgaarse autoriteiten.

"We werken altijd samen met de relevante autoriteiten en toezichthouders, en we hopen dat we de komende weken opwindend nieuws zullen hebben", beëindigde Nexo zijn Twitter-thread.

Nexo is een van de laatst overgebleven grote cryptogeldschieters. Zelfs als het niet valt, is het veilig om te zeggen dat het crypto-uitleenexperiment is mislukt. Wat betreft Nexo-gebruikers, ze zouden moeten overwegen om hun activa van Nexo terug te trekken voor het geval dat.