Amerikaanse ministerie van Financiën waarschuwt: NFT's kunnen worden gebruikt voor het witwassen van geld PlatoBlockchain Data Intelligence. Verticaal zoeken. Ai.

US Treasury Department geeft waarschuwing, zegt dat NFT's kunnen worden gebruikt voor het witwassen van geld

Tijdstempel: 6 februari 2022 12:55 uur

Het Amerikaanse ministerie van Financiën waarschuwt beleggers dat non-fungible tokens (NFT's) kunnen worden gebruikt om geld wit te wassen.

In een nieuwe studie zegt het bureau dat de mogelijkheid om NFT's onmiddellijk over de hele wereld over te dragen via internet, de ontluikende cryptosector een uitstekende kandidaat maakt voor illegale activiteiten.

“De opkomende online kunstmarkt kan nieuwe risico's met zich meebrengen, afhankelijk van de structuur en prikkels van bepaalde activiteiten in deze sector van de markt (dwz de aankoop van niet-fungible tokens).

De mogelijkheid om sommige NFT's via internet over te dragen zonder zich zorgen te hoeven maken over geografische afstand en over de grenzen heen, maakt digitale kunst vrijwel onmiddellijk vatbaar voor uitbuiting door diegenen die illegale opbrengsten van misdaad wit willen witwassen, omdat de verplaatsing van waarde kan worden bewerkstelligd zonder potentiële financiële, regelgevende of onderzoekskosten van fysieke verzending.”

De afdeling constateert dat een populaire methode om geld wit te wassen met behulp van NFT's is wanneer een entiteit optreedt als zowel de koper als de verkoper van een actief tijdens een transactie om een ​​verkooprecord voor het op een blockchain te creëren.

De slechte acteurs zouden het activum vervolgens verkopen aan een nietsvermoedende koper om schoon geld te ontvangen, aldus het ministerie van Financiën.

"NFT's kunnen worden gebruikt om zichzelf wit te wassen, waarbij criminelen een NFT kunnen kopen met illegale fondsen en vervolgens transacties met zichzelf kunnen uitvoeren om verkooprecords op de blockchain te creëren. De NFT zou dan kunnen worden verkocht aan een onwetende persoon die de crimineel zou compenseren met schone fondsen die niet aan een eerdere misdaad zijn gekoppeld.

Het ministerie van Financiën zegt ook dat een ander risico van NFT's is dat transacties een zekere mate van anonimiteit bieden.

“Het is ook mogelijk om directe peer-to-peer transacties van NFT-beveiligde digitale kunst te hebben zonder tussenkomst van een tussenpersoon, en deze transacties kunnen al dan niet worden vastgelegd in een grootboek.

Deze digitale kunstactiva zijn van nature gemakkelijker over te dragen tussen transactiepartijen dan traditionele kunst, omdat de partijen in de meeste gevallen de kunst niet fysiek hoeven te verplaatsen of te betalen voor verzenddiensten zoals verzekering, transport of douanerechten, hoewel gebruikers mogelijk transactie vergoedingen.”

U kunt het volledige onderzoek lezen hier.

Check Prijs Actie

Mis geen beat - Inschrijven om crypto-e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen

Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram

Surfen De Daily Hodl Mix

 
Bekijk de laatste nieuwskoppen

 
Amerikaanse ministerie van Financiën waarschuwt: NFT's kunnen worden gebruikt voor het witwassen van geld PlatoBlockchain Data Intelligence. Verticaal zoeken. Ai.

Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.

Uitgelichte afbeelding: Shutterstock/Tithi Luadthong/Natalia Siiatovskaia

Tijdstempel:

Meer van The Daily Hodl