Aviv Talmor, de oprichter en CEO van algohandelsbedrijf UTrade, is door een Israëlische rechtbank veroordeeld wegens bedriegen investeerders van NIS 77 miljoen ($22 miljoen) en diverse andere kosten.
Dat meldt de lokale media GlobesDinsdagochtend heeft de rechtbank in Tel Aviv Talmor veroordeeld voor fraude onder verzwarende omstandigheden, diefstal door een bevoegd persoon, het witwassen van geld en het zonder enige vergunning beheren van een beleggingsportefeuille.
De veroordeling kwam na een lang proces, aangezien Talmor de eerste was aangeklaagd door de Israëlische autoriteiten in december 2018. De rechtbank zal nu op 24 november de argumenten rond de veroordeling horen.
Een enorme fraude
De actie tegen Talmor en UTrade begon in 2015 toen verschillende investeerders een klacht indienden bij de autoriteiten, gevolgd door een inspectie.
Volgens de eerste aanklacht heeft UTrade tussen 100 en 2012 NIS 2015 miljoen opgehaald bij ongeveer 600 klanten, wat een jaarlijks rendement van 15 tot 20 procent belooft. Hoewel de klanten van het bedrijf voornamelijk Israëliërs waren, bleek uit een eerder rapport dat het bedrijf zich ook op mondiale klanten richtte.
Bovendien merkte de rechter op dat het bedrijf geen enkele rechtvaardiging gaf voor deze hoge rendementen en beschouwde het als ‘valse verklaringen’. Bovendien wees hij erop dat de activiteiten van de wandaden van het bedrijf duidelijk maken dat zijn handelsactiviteiten verliesgevend waren.
Aanvankelijk specificeerde het bedrijf de scheiding tussen de klantenfondsen en de bedrijfsopbrengsten. Het gebruikte echter klantendeposito's voor operationele kosten en zelfs voor strategische expansie met een acquisitie . Het betaalde zelfs oude klanten met het geld van nieuwe, waardoor het een klassieker werd Ponzi-schema .
Bovendien erkende de rechtbank de getuigenissen van 169 UTrade-klanten die niet zouden hebben geïnvesteerd als ze wisten dat het bedrijf hun geld zou gebruiken voor operationele kosten. Momenteel is het frauduleuze bedrijf investeerders $12 miljoen schuldig.
De zus van Aviv Talmor, Ma'ayan Talmor, pleitte voor de beschuldigingen van samenzwering om een misdaad te plegen. Ze kreeg een boete van NIS 10,000 met een voorwaardelijke straf. Bovendien hebben de autoriteiten Roy Cuzin, de hoofdanalist van UTrade, aangeklaagd, maar hij vluchtte het land uit, wat leidde tot de opschorting van de procedure.
Aviv Talmor, de oprichter en CEO van algohandelsbedrijf UTrade, is door een Israëlische rechtbank veroordeeld wegens bedriegen investeerders van NIS 77 miljoen ($22 miljoen) en diverse andere kosten.
Dat meldt de lokale media GlobesDinsdagochtend heeft de rechtbank in Tel Aviv Talmor veroordeeld voor fraude onder verzwarende omstandigheden, diefstal door een bevoegd persoon, het witwassen van geld en het zonder enige vergunning beheren van een beleggingsportefeuille.
De veroordeling kwam na een lang proces, aangezien Talmor de eerste was aangeklaagd door de Israëlische autoriteiten in december 2018. De rechtbank zal nu op 24 november de argumenten rond de veroordeling horen.
Een enorme fraude
De actie tegen Talmor en UTrade begon in 2015 toen verschillende investeerders een klacht indienden bij de autoriteiten, gevolgd door een inspectie.
Volgens de eerste aanklacht heeft UTrade tussen 100 en 2012 NIS 2015 miljoen opgehaald bij ongeveer 600 klanten, wat een jaarlijks rendement van 15 tot 20 procent belooft. Hoewel de klanten van het bedrijf voornamelijk Israëliërs waren, bleek uit een eerder rapport dat het bedrijf zich ook op mondiale klanten richtte.
Bovendien merkte de rechter op dat het bedrijf geen enkele rechtvaardiging gaf voor deze hoge rendementen en beschouwde het als ‘valse verklaringen’. Bovendien wees hij erop dat de activiteiten van de wandaden van het bedrijf duidelijk maken dat zijn handelsactiviteiten verliesgevend waren.
Aanvankelijk specificeerde het bedrijf de scheiding tussen de klantenfondsen en de bedrijfsopbrengsten. Het gebruikte echter klantendeposito's voor operationele kosten en zelfs voor strategische expansie met een acquisitie . Het betaalde zelfs oude klanten met het geld van nieuwe, waardoor het een klassieker werd Ponzi-schema .
Bovendien erkende de rechtbank de getuigenissen van 169 UTrade-klanten die niet zouden hebben geïnvesteerd als ze wisten dat het bedrijf hun geld zou gebruiken voor operationele kosten. Momenteel is het frauduleuze bedrijf investeerders $12 miljoen schuldig.
De zus van Aviv Talmor, Ma'ayan Talmor, pleitte voor de beschuldigingen van samenzwering om een misdaad te plegen. Ze kreeg een boete van NIS 10,000 met een voorwaardelijke straf. Bovendien hebben de autoriteiten Roy Cuzin, de hoofdanalist van UTrade, aangeklaagd, maar hij vluchtte het land uit, wat leidde tot de opschorting van de procedure.
- Bitcoin
- blockchain
- blockchain-naleving
- blockchain-conferentie
- coinbase
- vindingrijk
- Overeenstemming
- cryptoconferentie
- crypto mijnbouw
- cryptogeld
- gedecentraliseerde
- Defi
- Digitale activa
- ethereum
- Financiën Magnaten
- machine learning
- niet-vervangbare token
- Plato
- plato ai
- Plato gegevensintelligentie
- Platoblockchain
- PlatoData
- platogamen
- Veelhoek
- Bewijs van het belang
- Detailhandel FX
- W3
- zephyrnet
