Venezolaanse autoriteiten houden twee vermeende LocalBitcoins-oplichters vast

Het Venezolaanse Wetenschappelijk, Strafrechtelijk en Strafrechtelijk Onderzoekskorps (CICPC) heeft twee mannen gearresteerd die naar verluidt betrokken waren bij een oplichting ter waarde van 136,000 dollar, gepleegd via de Bitcoin peer-to-peer-platform LocalBitcoins. Volgens de Venezolaanse autoriteiten suggereren de laatste rapporten dat bijna 36 mensen hun crypto’s hebben gestolen door de vermeende fraudeurs.

In een Instagram-post verklaarde Douglas Rico, directeur van CICPC, dat de twee mannen de 30-jarige Alan Renier Amora Blanco en de 28-jarige Guillermo Alberto Bello Mendoza waren. De commissaris zei dat bAnderen werden vastgehouden in de sector El Paso uit de gemeente Guaicaipuro in de staat Miranda.

Ik kijk ernaar uit je te ontmoeten op iFX EXPO Dubai, mei 2021 - Making It Happen!

“Het criminele duo voerde transacties uit met 36 mensen om deze virtuele valuta via de LocalBitcoins-pagina te kopen. Ze kregen te horen dat de betalingen van juridische rekeningen naar hun rekeningen moesten gaan, het geld moesten worden gestolen en vervolgens de communicatie met de onoplettende gebruikers moest worden verbroken”, aldus Rico over de zwendel.

De vermeende fraudeurs zouden verantwoordelijk kunnen zijn geweest voor ruim 422 miljard bolivares ($136,221 op het moment van schrijven). De autoriteiten hebben niet onthuld hoe lang de oplichters hun plan al uitvoeren, en ze hebben ook geen soortgelijke klachten ontvangen. Tijdens de operatie die leidde tot het identificeren van de vermeende fraudeurs, nam de CICPC een router, twee mobiele telefoons, vier cryptominer-machines en een computer in beslag.

Bovendien beweerden andere mensen op de Instagram-post gepubliceerd door de CICPC-directeur dat ze via het platform waren opgelicht, maar door hun Petros (PTR) te stelen – de door de staat gesteunde cryptocurrency.

Het onderzoek zal worden afgehandeld door de derde aanklager van het openbaar ministerie van de staat Miranda, voegde commissaris Rico eraan toe.

Persoonlijke crypto-oplichting waarbij gewapende criminelen betrokken zijn

In Argentinië hebben ook persoonlijke overvallen in verband met cryptocurrencies de krantenkoppen gehaald. Een naamloze man werd in maart aangevallen door twee criminelen die beweerden legitieme Bitcoin-kopers te zijn.

Ze haalden het slachtoffer over om een ​​crypto-naar-fiat-transactie te regelen. Toch bleek het een gevaarlijk tafereel te zijn, aangezien beide mannen hem bedreigden met een vuurwapen en Argentijnse peso's van het slachtoffer gingen stelen.