Wie is wie in het proces tegen Sam Bankman-Fried?

Sam Bankman-Fried, de mede-oprichter en voormalig CEO van de ingestorte cryptocurrency-exchange FTX, is dat wel naar zeven aanklachten in een zaak die door het ministerie van Justitie (DOJ) is aangespannen in verband met zijn werking van de beurs. De aanklachten omvatten bankfraude, effectenfraude en samenzwering om het witwassen van geld te plegen. Als zijn eerste poging dichterbij komt, zijn hier enkele van de belangrijkste spelers in de zaak. 

Sam Bankman-Fried

Bankman-Fried werd beroemd als een crypto whizzkid die op 29-jarige leeftijd vergaard een nettowaarde van 26.5 miljard dollar in een paar jaar tijd. Hij studeerde natuurkunde aan het Massachusetts Institute of Technology (MIT), maar vaak grapte over ‘absoluut afval’ zijn op de universiteit. Vervolgens kreeg hij zijn start in de sector bij Jane Street, een toonaangevend handelsbedrijf, waar hij arbitragetransacties uitvoerde op exchange-traded funds (ETF's). Door deze handelsvaardigheden in de cryptowereld te benutten, lanceerde hij Alameda Research, een crypto-hedgefonds met een hoofdletter over een Bitcoin-arbitragehandel tussen de VS en Japan.

Toen kwam FTX, een crypto-uitwisseling gebouwd door Bankman-Fried samen met Nishad Singh en Gary Wang, die tot doel had te wedijveren met de “s-–show uitwisselingen” Alameda handelde verder. Eind 2021 was FTX de tweede toonaangevende beurs op het gebied van cryptoderivaten, na concurrent Binance beveiligd een waardering van 32 miljard dollar. De beurs had de steun van enkele van de meest eerbiedwaardige spelers in de venture-industrie, waaronder Sequoia, Lightspeed en BlackRock.

Toen de crypto-beermarkt greep kreeg, a verslag van Coindesk onthulde dat de balans van Alameda Research een aanzienlijk deel van de illiquide activa bevatte, voornamelijk in de oorspronkelijke token FTT van FTX. Als reactie zei Binance dat dit zou gebeuren liquideren zijn FTT-bezit, wat leidde tot een bankrun onthuld een tekort van meer dan 8 miljard dollar aan klantenfondsen op FTX en leidde uiteindelijk tot de uitwisseling filing voor faillissement. 

Rapporten van de vereffenaars, toezichthouders en de DOJ van FTX beweren dat de beurs aanzienlijk te weinig controle en toezicht op de bedrijven had. Bankman-Fried wel pleitte niet schuldig aan alle aanklachten. 

Rechter Lewis A. Kaplan 

De Amerikaanse districtsrechter Lewis Kaplan houdt toezicht op de strafzaak tegen Bankman-Fried. De 78-jarige rechter werkte voorheen als partner bij advocatenkantoor Paul Weiss in New York genomineerd tot een federaal gerechtelijk standpunt in New York door de Amerikaanse president Bill Clinton in 1994. Hij toen beveiligd senior status op de bank in 2011.

Kaplan is voorafgegaan aan veel spraakmakende zaken bij de Amerikaanse districtsrechtbank voor het zuidelijke district van New York, waaronder een civiele rechtszaak aangespannen door Virginia Giuffrie tegen de Britse prins Andrew. beweren hij heeft haar drie keer seksueel misbruikt. Andrew probeerde de zaak af te wijzen, nadat hij in 2009 eerder een schikking had getroffen met Giuffrie, echter Kaplan ontkend de aanvraag. De zaak werd buiten de rechtbank afgehandeld, waarbij Andrew een niet bekendgemaakt bedrag aan Giuffrie betaalde.

Hij zat ook de recente civiele zaak voor die schrijver E. Jean Carroll had aangespannen tegen de voormalige Amerikaanse president Donald Trump, waarin Trump ervan werd beschuldigd haar begin jaren negentig in een kleedkamer van een warenhuis te hebben verkracht. Juryleden Bekroond Carroll $ 5 miljoen, waarbij ze ontdekte dat ze seksueel was misbruikt, maar de beschuldiging verwierp dat ze was verkracht. Hij is ook voorzitten over een tweede proces dat zal bepalen hoeveel Carroll verschuldigd is in verband met lasterlijke claims van Trump. 

3. De vervolging 

Namens de Verenigde Staten wordt Bankman-Fried vervolgd door het Amerikaanse Openbaar Ministerie voor het zuidelijke district van New York. Het kantoor vertegenwoordigt de belangen van de Amerikaanse regering in strafrechtelijke en civiele zaken.

De Amerikaanse advocaat Damian Williams is de hoofdadvocaat van het kantoor en was dat ook genomineerd door de Amerikaanse president Biden in augustus 2021. In zijn vorige rol als assistent-advocaat van de VS onderzocht en vervolgde Williams voornamelijk zaken met betrekking tot corruptie op de financiële markten en de politiek, aldus de website van het agentschap.

Co-leidend De aanklager tegen Bankman-Fried voor het bureau is de Amerikaanse assistent-advocaten Nicolas Roos en Danielle Sassoon. Roos werkt al ruim zeven jaar bij het Amerikaanse advocatenkantoor, volgens LinkedIn. Sassoon eerder werkte als procesadvocaat bij Kirkland en Ellis en was adjunct-professor aan de rechtenfaculteit van de New York University voordat hij bij het kantoor kwam.

De verdediging 

Bankman-Fried wordt vertegenwoordigd door advocaten van advocatenkantoor Cohen en Gresser. Partners Mark Cohen en Christian Everdell leiden samen de verdediging. Cohen mede-oprichter Cohen en Gresser en leidde de proces- en arbitragegroep van het bedrijf, evenals de witteboordenverdedigings- en reguleringsgroep. Voordat hij het bedrijf medeoprichtte, was hij geserveerd als assistent-Amerikaanse advocaat voor het oostelijke district van New York.

Everdell ook werkte in het kantoor van de Amerikaanse procureur, maar voor het zuidelijke district van New York voordat hij bij Cohen en Gresser kwam. Hij nu leidt Cohen en Gresser's Amerikaanse Privacy & Data Security-groep en is ook lid van de proces- en arbitragegroep en de witteboordenverdedigings- en regelgevingsgroep van het bedrijf.

Het tweetal vertegenwoordigde onlangs Ghislaine Maxwell in een spraakmakende strafzaak waarin ze werd veroordeeld voor misdrijven op het gebied van sekshandel in verband met het rekruteren van minderjarige meisjes voor de miljardair-financier en zedendelinquent Jeffrey Epstein. Ze was veroordeeld tot 20 jaar en een boete van $ 750,000.

Rechtszaken tonen dat de verdediging voor de Bankman-Fried-zaak op zijn minst gedeeltelijk een strategie van ‘advies van een raadsman’ wil gebruiken. Onder dit verweer zal Bankman-Fried beweren dat hij “te goeder trouw handelde” als het ging om vermeend gedrag, zoals het lenen van geld aan leidinggevenden en het automatisch verwijderen van berichten omdat hij het advies van interne advocaten opvolgde. buiten advocatenkantoor Fenwick en West. 

De getuigen

De aanklager is van plan zich te baseren op getuigenissen van de naaste adviseurs van Bankman-Fried, getuigen-deskundigen en voormalige FTX-werknemers, kredietverstrekkers en investeerders, aldus de krant. een gerechtelijke aanvraag. Mede-oprichters van FTX, Gary Wang en Nishad Singh, evenals voormalig CEO van Alameda Research, Caroline Ellison, hebben allemaal schuldig gepleit aan strafrechtelijke vervolging en werken samen met onderzoekers. Er wordt van hen verwacht dat zij tijdens het proces zullen getuigen.

FTX Digital Markets Co-CEO Ryan Salame onlangs pleitte schuldig aan strafrechtelijke aanklachten in verband met campagnefinanciering en samenzwering om een ​​geldtransmissiebedrijf zonder vergunning te exploiteren. Volgens de New York Timeshebben federale aanklagers verklaard dat Salame niet met hen meewerkt in de zaak tegen Bankman-Fried. Hij had een nauwe relatie met Bankman-Fried en Business Insider beschreven hem als een persoon van wie hij ‘meteen erg onder de indruk was’.

Bankman-Frieds vader Joseph Bankman zou tijdens het proces kunnen verschijnen. Hij werkte eerder in een parttime functie bij FTX en naar verluidt hielp bij het opzetten van bijeenkomsten voor zijn zoon in Washington DC. De uitwisseling vindt momenteel plaats proberen om een ​​illegale lening van 10 miljoen dollar aan de vader van Bankman-Fried terug te vorderen, die volgens de curatoren is gebruikt om de juridische verdediging van zijn zoon te financieren. Bankman behield volgens hem ook zijn eigen advocaten een rapport van Reuters.

Zowel de vader als de moeder van Bankman-Fried, professoren aan Stanford University, hebben hem bijgestaan ​​in de loop van de zaak. Zij mede-ondertekend Bankman-Fried's borgsom van 250 miljoen dollar in borgtocht tot voor kort hij stond onder huisarrest in het huis van zijn ouders. 

De jury 

Het juridische team van Bankman-Fried had tot 1 september de tijd te vragen een proefverlenging in verband met klachten over ongeschikte omstandigheden in de gevangenis voor de voorbereiding van zijn verdediging. De rechter reeks dit tijdsbestek omdat er vóór 7 september om een ​​jury voor het proces moest worden verzocht.

In het jury geselecteerdtionen proceszal een groep potentiële juryleden een online vragenlijst ontvangen om in te vullen en vervolgens zullen degenen die worden opgeroepen, in een proces dat bekend staat als voir dire, meer vragen krijgen van de rechter en de advocaten om te bepalen of ze geschikt zijn voor jurytaken.

Op 11 september beide de verdediging en de vervolging stelden hun vragen voor aan potentiële juryleden, waaronder vragen over de kennis van Sam Bankman-Fried, FTX, cryptocurrencies, politieke donaties, effectief altruïsme – een liefdadigheidsfilosofie die Bankman-Fried volgde – en ADHD, een medische aandoening waarvoor Bankman-Fried medicijnen gebruikt.

Een van de uitdagingen van deze zaak is het spraakmakende karakter ervan. Het Openbaar Ministerie en de verdediging kunnen voor problemen komen te staan het vinden van juryleden die niet bekend zijn met Bankman-Fried, vergelijkbaar met de zaak van de regering tegen startup-oprichter Elizabeth Holmes. 

• Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
• PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
• PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
• PlatoESG. Automotive / EV's, carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
• Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
• ChartPrime. Verhoog uw handelsspel met ChartPrime. Toegang hier.
• BlockOffsets. Eigendom voor milieucompensatie moderniseren. Toegang hier.
• Bron: https://forkast.news/whos-who-in-the-sam-bankman-fried-trial/