WazirX, de grootste crypto-uitwisseling van India qua handelsvolume, heeft tussen oktober 2,431 en maart 2022 meer dan 2023 accounts op de zwarte lijst gezet, op basis van het interne monitoringproces en onder leiding van wetshandhavingsinstanties (LEA).
Zie gerelateerd artikel: India legt regels voor het witwassen van geld op aan de crypto-industrie
Snelle feiten
- WazirX ontving tussen oktober 431 en maart 390 ook 2022 verzoeken van LEA's, voor een totaal transactievolume van 2023 miljoen dollar op het platform. zei in zijn 4e transparantieverslag dinsdag vrijgelaten. Hiervan waren 46 verzoeken afkomstig van buitenlandse LEA's en 385 verzoeken van Indiase agentschappen.
- De uitwisseling zag in deze periode meer dan 396,000 gebruikersinteracties, aldus het rapport.
- WazirX zei in zijn rapport dat het heeft samengewerkt met externe forensische toolserviceproviders zoals TRM Labs en Chainalysis voor transactiemonitoring en -onderzoek.
- WazirX zei dat het verdachte transacties meldde wanneer de handelsvolumes van gebruikers niet overeenkwamen met de individuele financiรซle status of inkomen, evenals risicovolle gebruikerstransacties die werden ontvangen van forensische tools van derden. De uitwisseling rapporteerde ook gebruikers die niet de gevraagde informatie of verduidelijkingen verstrekten met betrekking tot de bron van fondsen of inkomensbewijs.
- Eerder deze maand zette India een belangrijke stap in de richting van regulering van de cryptocurrency-industrie door het uitbreiden van de Wet ter voorkoming van het witwassen van geld (PMLA) om digitale activa op te nemen. Cryptocurrency-uitwisselingen, zoals WazirX, zijn nu verplicht om due diligence uit te voeren op transacties en verdachte transacties aan de autoriteiten te melden.
- Ministerie van Financiรซn van India zei eerder deze maand dat het Enforcement Directorate, de financiรซle misdaadbestrijdingsdienst van het land, "verschillende gevallen" onderzoekt die verband houden met cryptocurrencies, onder de bepalingen van PMLA en Foreign Exchange Management Act. Tot dusver is beslag gelegd op opbrengsten van misdaden ter waarde van ongeveer 115.7 miljoen dollar, terwijl vijf personen zijn gearresteerd op beschuldiging van witwassen.
- Enkele van de buitenlandse LEA's waarmee WazirX in de zes maanden samenwerkte, zijn onder andere de politie van Toronto, de politie van Dortmund en de New York County District Attorney. Indiase LEA's waarmee WazirX samenwerkte, zijn onder meer de National Investigation Agency en het Enforcement Directorate.
- Zie gerelateerd artikel: Janet Yellen dringt aan op een sterk regelgevingskader voor crypto, aangezien India de G20 leidt voor regulering
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- Bron: https://forkast.news/headlines/wazirx-blocks-over-2400-accounts-6-months/
- :is
- 000
- 2022
- 2023
- 7
- a
- Over
- Account
- accounts
- Handelen
- agentschappen
- agentschap
- onder
- en
- ZIJN
- gearresteerd
- dit artikel
- AS
- Activa
- advocaat
- Overheid
- gebaseerde
- tussen
- OP DE ZWARTE LIJST
- blokkeren
- Blokken
- by
- chainalysis
- lasten
- samengewerkt
- Gedrag
- land
- provincie
- Misdrijf
- Crimineel
- crypto
- crypto uitwisseling
- cryptocurrencies
- cryptogeld
- Cryptocurrency Exchanges
- Cryptocurrency-industrie
- afdeling
- DEED
- digitaal
- Digitale activa
- ijver
- richting
- wijk
- gedurende
- Vroeger
- handhaving
- HANDHAVING DIRECTORAAT
- uitwisseling
- Exchanges
- uit te breiden
- vechten
- financiรซn
- financieel
- financiรซle misdaad
- Voor
- vreemd
- deviezen
- gerechtelijk
- Achtergrond
- oppompen van
- fondsen
- G20
- Kopen Google Reviews
- Hebben
- hoog risico
- HTTPS
- in
- omvatten
- Inkomen
- Indiรซ
- Indian
- Indiase crypto-uitwisseling Wazirx
- individueel
- -industrie
- informatie
- interacties
- intern
- onderzoek
- IT
- HAAR
- jpg
- Labs
- grootste
- Grootste cryptografie
- Witwassen
- Wet
- politie
- Leads
- als
- management
- Maart
- Match
- miljoen
- ministerie
- geld
- Het witwassen van geld
- Grensverkeer
- Maand
- maanden
- nationaal
- New
- New York
- oktober
- of
- on
- Overig
- periode
- personen
- platform
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- Politie
- werkzaamheden
- opbrengst
- bewijs
- zorgen voor
- providers
- Duwen
- ontvangen
- met betrekking tot
- reglement
- regelgevers
- verwant
- uitgebracht
- verslag
- gemeld
- verzoeken
- nodig
- Zei
- in beslag genomen
- service
- dienstverleners
- aanzienlijke
- ZES
- Zes maanden
- So
- dusver
- bron
- Status
- Stap voor
- sterke
- dergelijk
- verdacht
- dat
- De
- de informatie
- De Bron
- Deze
- van derden
- naar
- tools
- tools
- toronto
- Totaal
- in de richting van
- handel
- Handel
- handelsvolumes
- transactie
- Transacties
- Transparantie
- dinsdag
- voor
- driften
- Gebruiker
- gebruikers
- volume
- volumes
- WazirX
- GOED
- en
- WIE
- Met
- werkte
- waard
- zephyrnet