De autoriteiten in Hong Kong zeggen dat ze een grootschalige, mondiale witwasoperatie hebben gekraakt, waarbij het traditionele banksysteem werd gebruikt om ongeveer 1.8 miljard dollar af te wassen.
Zeven mensen staan nu onder arrest, beschuldigd van het runnen van een “grootschalig transnationaal syndicaat”, aangedreven door lege vennootschappen met frauduleuze bankrekeningen. meldt de Associated Press.
De nepbedrijven van de groep beweerden betrokken te zijn bij de internationale handel, en onderzoekers zeggen dat één bankrekening in Hong Kong in slechts één dag 12.8 miljoen dollar uit het buitenland heeft ontvangen.
Hoewel het onderzoek nog gaande is, wordt aangenomen dat ongeveer 20% van het geld in kwestie verband houdt met een niet nader genoemde oplichting met mobiele apps in India.
Het hoofd van het financiële onderzoeksbureau van de douane in Hong Kong zegt dat agenten “inlichtingen uitwisselden met de Indiase autoriteiten en ontdekten dat een deel van het geld afkomstig was van twee juweliersbedrijven waarvan de Indiase autoriteiten zeiden dat ze verband hielden met de zwendel.”
De zeven arrestanten zijn allemaal inwoners van Hong Kong, variërend van 23 tot 74 jaar oud.
Het beschuldigde meesterbrein, naar verluidt 34 jaar oud, werd eind januari gearresteerd.
De autoriteiten zeggen dat de witwaszaak een recordbreker is voor Hong Kong.
De op een na grootste witwaszaak van het gebied werd in januari 2023 opgehelderd en er was 767 miljoen dollar aan illegale fondsen mee gemoeid.
Mis geen beat - Inschrijven om e-mailwaarschuwingen rechtstreeks in uw inbox te ontvangen
Check Prijs Actie
Volg ons op Twitter, Facebook en Telegram
Surfen De Daily Hodl Mix
Disclaimer: meningen die worden geuit op The Daily Hodl zijn geen beleggingsadviezen. Beleggers moeten hun due diligence doen voordat ze risicovolle investeringen in Bitcoin, cryptocurrency of digitale activa doen. Houd er rekening mee dat uw overdrachten en transacties op eigen risico zijn en dat eventuele verliezen die u oploopt, uw verantwoordelijkheid zijn. The Daily Hodl beveelt het kopen of verkopen van cryptocurrencies of digitale activa niet aan, noch is The Daily Hodl een beleggingsadviseur. Houd er rekening mee dat The Daily Hodl deelneemt aan affiliate marketing.
Gegenereerde afbeelding: halverwege de reis
- Door SEO aangedreven content en PR-distributie. Word vandaag nog versterkt.
- PlatoData.Network Verticale generatieve AI. Versterk jezelf. Toegang hier.
- PlatoAiStream. Web3-intelligentie. Kennis versterkt. Toegang hier.
- PlatoESG. carbon, CleanTech, Energie, Milieu, Zonne, Afvalbeheer. Toegang hier.
- Plato Gezondheid. Intelligentie op het gebied van biotech en klinische proeven. Toegang hier.
- Bron: https://dailyhodl.com/2024/02/23/1800000000-funneled-through-fraudulent-bank-accounts-in-massive-money-laundering-operation-report/
- :is
- :niet
- 000
- 2023
- 23
- 8
- 800
- a
- Over
- Account
- accounts
- verdachte
- advies
- adviseerde
- adviseur
- Affiliate
- affiliate marketing
- Alerts
- Alles
- an
- en
- elke
- gebruiken
- ongeveer
- ZIJN
- arresteren
- gearresteerd
- Activa
- geassocieerd
- At
- Overheid
- Bank
- bankrekening
- bankrekeningen
- Bankieren
- banksysteem
- BE
- overtreffen
- vaardigheden
- geloofde
- Miljard
- Bitcoin
- Bureau
- ondernemingen
- Buying
- by
- kwam
- geval
- beweerde
- klasse
- Bedrijven
- gekoppeld blijven
- gebarsten
- cryptocurrencies
- cryptogeld
- douane
- dagelijks
- dag
- geleverd
- digitaal
- Digitale activa
- ijver
- direct
- do
- doet
- twee
- uitgedrukt
- financieel
- Voor
- gevonden
- frauduleus
- oppompen van
- fondsen
- krijgen
- Globaal
- Groep
- hoofd
- hoog risico
- Hödl
- Hong
- Hong Kong
- HTTPS
- ongeoorloofd
- beeld
- in
- Indië
- Indian
- Intelligentie
- Internationale
- International Trade
- onderzoek
- Onderzoekers
- investering
- Investeringen
- Investeerders
- betrokken zijn
- Januari
- juwelen
- voor slechts
- eentje maar
- Kong
- Laat
- laatste
- Laatste Nieuws
- Witwassen
- Verliest
- maken
- Marketing
- massief
- Mei..
- miljoen
- missen
- Mobile
- Applicatie voor de mobiele telefoon
- geld
- Het witwassen van geld
- nieuws
- nota
- nu
- of
- officieren
- Oud
- on
- EEN
- lopend
- operatie
- Meningen
- or
- overzee
- het te bezitten.
- doet mee
- Mensen
- onecht
- Plato
- Plato gegevensintelligentie
- PlatoData
- dan
- aangedreven
- pers
- vraag
- variërend
- ontvangen
- adviseren
- record
- verslag
- naar verluidt
- bewoners
- verantwoordelijkheid
- Risico
- lopend
- Zei
- ervaren
- zegt
- Oplichterij
- een na grootste
- binnen XNUMX minuten
- zeven
- Shell
- moet
- sommige
- system
- dat
- De
- The Daily Hodl
- hun
- Door
- naar
- handel
- trades
- traditioneel
- traditioneel bankieren
- transfers
- transnationale
- twee
- voor
- NAAM
- us
- gebruikt
- was
- waren
- WIE
- Met
- jaar
- You
- Your
- zephyrnet